独立董事候选人要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股不超已发行股份1%等[4] - 不在特定股东单位任职[4] - 36个月内无相关处罚和谴责[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 有计算机专业高级职称及经验[6] 其他 - 任职后不符资格30日内辞职[8] - 声明时间为2025年6月6日[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名冯胜钢为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名声明时间为2025年6月6日[10] 候选人条件 - 被提名人无相关股份及任职限制[5] - 被提名人近36个月无处罚及谴责记录[7] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[7] - 被提名人有专业经验并取得培训证明[7]

人员变动 - 独立董事黄建华任职将满六年申请辞职，原定任期到2027年9月18日[3][4] - 董事会同意提名冯胜钢为公司第四届董事会独立董事候选人[8] 会议信息 - 公司于2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议[8] - 公告发布时间为2025年6月7日[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月23日14点30分在上海闵行区召开[3] - 网络投票6月23日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 审议议案已在6月6日董事会会议通过并于6月7日披露[5] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年6月16日，A股代码688435，简称英方软件[11] - 登记时间6月18日，地点上海闵行区，可信函、邮箱登记[12][13] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[6] - 会议联系人沈蔡娟，电话021 - 61735888，邮箱investor@info2soft.com[18]

公司表现 - 5月29日收盘价30.09元，上涨3.15%，市净率2.28，总市值25.13亿元 [1] - 2025年一季报显示营业收入3281.33万元，同比下滑4.72%，净利润亏损1228.03万元，同比微降0.84%，销售毛利率78.64% [1] - 8家机构持仓合计975.29万股，持股市值3.20亿元，其中7家为其他机构，1家为基金 [1] 公司业务与技术 - 主营业务为数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件服务，主要产品包括软件产品、软硬件一体机及软件相关服务 [1] - 截至2024年底拥有58项发明专利和146项软件著作权，2016年及2022年通过高新技术企业认证及复审 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)为-87.58，静态PE为-87.90，显著低于行业平均PE(TTM)112.99和静态PE127.73 [2] - 公司市净率2.28，低于行业平均8.20和行业中值3.87 [2] - 总市值25.13亿元，低于行业平均114.27亿和行业中值55.42亿 [2] 同业公司数据 - 同行业公司PE(TTM)普遍为负值，如盛邦安全-1628.38、拓维信息-917.93、国新健康-653.57 [2] - 市净率差异显著，拓维信息14.92、银之杰48.97，而达实智能2.12与公司接近 [2] - 总市值跨度大，拓维信息378.20亿，数字人仅16.96亿 [2]

股价与估值 - 5月19日收盘价30.6元 较前日上涨1.46% 市净率2.32 总市值25.55亿元[1] - 市盈率TTM为-89.07 静态市盈率为-89.39 显著低于行业平均的111.54（TTM）和129.33（静态）[2] - 市净率2.32低于行业平均的8.11和行业中值的3.75[2] 机构持仓 - 2025年一季报显示8家机构持仓 其中7家为其他机构 1家基金[1] - 合计持股975.29万股 持股市值达3.20亿元[1] 业务与技术 - 主营业务为数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件服务[1] - 主要产品包括软件产品、软硬件一体机产品和软件相关服务[1] - 截至2024年底拥有58项发明专利和146项软件著作权[1] - 2016年获得高新技术企业认证 2022年通过复审[1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入3281.33万元 同比下降4.72%[1] - 净利润亏损1228.03万元 同比微降0.84%[1] - 销售毛利率保持78.64%的高水平[1] 行业对比 - 总市值25.55亿元低于行业平均的113.49亿元和行业中值的54.87亿元[2] - 在软件行业11家可比公司中 市盈率指标排名第24位[2] - 盛邦安全市净率2.70最接近 拓维信息市净率16.03最高[2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为38人，持有表决权数量37,259,751股，占公司表决权总数的45.1551% [1] - 公司回购专用账户中持有985,000股，不享有表决权 [1] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案的表决结果高度一致，同意票比例均超过99.4% [2][3] - 现金分红分段表决中，持股5%以下的小股东表决情况显示：市值50万以下股东同意率68.9521%，反对率28.5742%，弃权率2.4737% [3] 重大事项表决 - 涉及关联交易的议案中，董事长胡军擎及其一致行动人、部分董事需回避表决 [3] - 特别决议议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过，普通决议议案获得1/2以上通过 [3] 律师见证 - 黄卫国律师和周航律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效 [4] - 律师确认出席会议人员资格、召集人资格符合法律规定 [4] 文件备案 - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [5] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月16日下午2点30分在上海市闵行区浦锦路召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [4] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》，通知载明了会议时间、地点、投票方式及审议事项等关键信息 [2][4] - 律师认为召集和召开程序合法有效，符合相关法律法规及公司章程规定 [4][7] 股东大会出席情况 - 现场会议股东5人，代表股份36,302,424股，占总股本43.4760%，网络投票股东代表股份957,327股，占比1.1465% [4][5] - 中小投资者参与网络投票的代表股份1,785,377股，占总股本2.1382%，公司董事、监事、高管及律师均列席会议 [5] - 出席人员资格经审查合法有效，符合《公司法》及公司章程要求 [7] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，反对票最高占比10.4254%（议案7），弃权票最高占比0.2722%（多议案） [10][12] - 中小投资者对议案5的同意率为87.5126%，反对率6.8097%，弃权率5.6777%，对议案7的同意率降至75.7954%，反对率升至13.7792% [10][12] - 修订类议案（如《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》）均以超99%同意率通过，弃权票稳定在0.272%左右 [12][14] 法律意见结论 - 律师确认股东大会程序合法，表决结果有效，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定 [14] - 会议审议事项与通知完全一致，未出现未列明事项的表决情形 [14]

江苏益友天元（上海）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区时代金融中心 15 楼 1501-1503 室 邮编：200120 电话：021-50565915 传真：0512-68253379 二〇二五年五月 法 律 意 见 书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及 表决结果等事宜出具法律意见如下： 益友证英方字（2025）第【01】号 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 致：上海英方软件股份有限公司 江苏益友天元（上海）律师事务所（下称"本所"）接受上海英方软件股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派黄卫国、周航律师（下称"本所律师"；含总所指派 律师）出席了公司2024年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进 行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得 到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料 ...

股东情况 - 出席会议股东和代理人38人，所持表决权37,259,751，占比45.1551%[2] - 截至股权登记日，回购专用账户股份985,000股，无表决权[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意比例超99%[4][6][7][8] - 《2025年度董事薪酬及津贴方案》同意比例75.7954%[6] 其他信息 - 股东大会部分议案获1/2以上审议通过[13] - 议案5、6、10对中小投资者单独计票[13] - 见证律所江苏益友天元（上海）律所，律师黄卫国和周航[14] - 公告2025年5月17日发布[16] - 报备文件含股东大会决议、法律意见书等[17]