证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2023-028 广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金使用效率， 降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，监事会一致 同意公司本次使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项。 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2023-030 广东博力威科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，为了提 高募集资金使用效率、降低公司财务成本、维护公司和股东的利益，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，本次 拟使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目 的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、 日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过 ...

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时 的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营 效益，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金，仅限于用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经 营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、 可转债等交易，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因 此，独立董事一致同意公司本次使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项。 独立董事：李焰文、王红强 2023年10月27日 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《广东博力威科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为广东博力威科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第二届董事会第六次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易业务概述 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于开展 2023 年度远期外汇交易业务的议案》。同意公司及子公司根 据实际业务需要开展远期外汇交易业务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限 公司关于开展 2023 年度远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-011）。 公司所开展的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为 目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇 率风险为目的。 二、交易的进展情况及对公司的影响 今年以来，美元指数持续走高，人民币对美元汇率出现大幅度波动，根据公 司财务中心初步统计，截至 2023 年 9 月 30 日，公司开展的远期外汇交易业务产 生的公允价值 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东博力 威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市项目的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司拟 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意 见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1498 号文《关于同意广东博力威 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）2,500.00 万股，发行价格为 25.91 元/股，募集资金总额 647,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 68,210,141.52 元， 实际可使用募集资金净额人民币 579,539,858.48 元。上述资金于 2021 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 参与业绩说明会的投资者、社会公众等 会议时间 2023 年 10 月 10 日 16：00-17：00 会议地点 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议方式 网络文字互动 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理：张志平先生 独立董事：王红强先生 | | 财务负责人：谢齐雷先生 | | --- | --- | | | 董事会秘书：魏茂芝先生 | | 投资者关系活动 | 问：公司上半年毛利率多少？同比情况如何？预计今年毛利率多 | | | 少？上半年公司前五大客户占比多少，主要是哪些企业？涉及什么业务 | | 主要内容介绍 | 产品？今年以来有新增哪些客户？涉及什么业务产品？ | | | 答：今年上半年，受产品结构、客户结构变化，整体毛利率有所下 | | | 降；公司始终坚持"以客户为中心，诚信创新 ...

公司概况 - 广东博力威科技股份有限公司是一家专注于锂离子电池研发、生产和销售的高新技术企业[1] - 公司主要产品包括轻型两轮车电池、储能电池和消费类锂电池等[2][3] - 公司拥有良好的品质和高效的服务,产品通过了国内外知名品牌客户的严格检验标准[2] - 公司服务全球近百家知名品牌客户,并持续加深新市场与新客户的开发[2] 财务数据 - 2023年上半年,公司毛利率有所下降,主要受产品结构和客户结构变化的影响[2] - 2023年上半年,公司研发投入达到6,341.02万元,同比增长15.75%[3] - 截至2023年6月末,公司及控股子公司累计申报专利808项,其中发明专利200项,已获授权专利602项[3] 业务发展 - 公司轻型两轮车电池主要面向欧洲市场,储能电池主要面向北美、南非等市场[2] - 公司大圆柱电芯已量产,处于产能爬坡阶段,主要自供在轻型车电池和便携储能电池[3] - 公司笔电锂电池主要供应后装市场[3] - 公司将持续围绕"三驾马车,双轮驱动"的发展战略,深耕细分赛道,并积极研发新型电池技术[3] 未来规划 - 公司将根据不同业务的发展战略积极开拓新市场[2] - 公司将持续加大技术与研发力度,提升自产大圆柱电芯PACK应用技术能力,并研究开发新型电池技术[3] - 公司将根据碳酸锂价格、市场环境、市场推广进度等情况具体安排大圆柱电芯的产能规划[3]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2023-027 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 10 月 09 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@greenway-battery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与 ...

业绩数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入12.79亿元，较上年同期增长3.87%[19] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3484.21万元，较上年同期减少55.69%[19] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5171.21万元，较上年同期减少32.76%[19] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产12.03亿元，较上年度末减少1.04%[20] - 2023年6月末总资产28.55亿元，较上年度末增长10.19%[20] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.35元/股，较2022年1 - 6月减少55.70%[21] - 本持续督导期公司研发费用支出6341.02万元，占营业收入比例为4.96%[8] - 本持续督导期公司外销收入8.00亿元，占主营业务收入62.55%[11] - 本持续督导期期末公司存货账面价值5.21亿元，占流动资产比例为27.21%，占总资产比例为18.25%[12] 研发情况 - 2023年1 - 6月公司研发费用为6341.02万元，较上年同期增幅15.75%，占营业收入比例4.96%[26] - 2023年1 - 6月公司获得授权专利102项，其中发明专利1项，实用新型专利65项；获得软件著作权6项[27] - 截至2023年6月30日，公司已获得专利602项，其中发明专利38项，实用新型专利383项；已获得软件著作权80项[27] - 电池包设计连接片过流能力提升50%[24] 募集资金 - 2023年1 - 6月公司实际使用募集资金970.33万元，截至2023年6月30日，募集资金余额为17899.53万元[29] - 2021年6月7日实际募集资金到账金额603805424.54元，扣除发行费用后净额为579539858.48元[31] - 截至2023年6月30日，募投项目投入金额413703097.91元，募集资金活期存款利息收入及投资收益13158587.67元[31] 股权结构 - 截至2023年6月30日，公司控股股东深圳昆仑鼎大投资有限公司直接持股4225股，持股比例42.25%[36] - 截至2023年6月30日，实际控制人张志平直接持股1987.5股，持股比例19.88%，间接持股2542.5股，持股比例25.43%[37] - 截至2023年6月30日，副董事长刘聪直接持股500股，持股比例5.00%，间接持股2290.83股，持股比例22.91%[37] 新策略 - 公司决定对部分募投项目预定可使用状态时间统一延期2年，并增加募投项目实施地点[34]

公司基本信息 - 公司名称为广东博力威科技股份有限公司，简称为博力威[9] - 公司注册地址为广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号，办公地址相同[9] - 公司网址为http://www.greenway-battery.cn，电子信箱为dms@greenway-battery.com[9] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为博力威，股票代码为688345[9] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为1,278,539,969.79元，同比增长3.87%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为34,842,129.11元，同比减少55.69%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为47,081,133.01元[10] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少32.47%[12] 业务发展 - 公司轻型车用锂离子电池业务实现收入4.72亿元，同比下降34.85%[16] - 公司储能电池业务实现收入4.40亿元，同比增长253.72%[16] - 公司将积极开拓电动摩托车电池的海外市场，同时关注国内电动摩托车市场[16] - 公司的消费电子类电池包括笔记本电脑电池、清洁电器电池等，将密切关注新应用场景和新技术[16] 研发情况 - 公司在锂离子电池制造领域积累了丰富的研发经验[20] - 公司构建了锂离子电池仿真技术，提升产品可靠性和安全性[21] - 公司累计申报专利808项，已获授权专利602项[22] - 本期新增专利申请数98个，获得数108个[23] 资产负债情况 - 公司存货账面价值为5.21亿元，占流动资产的比例为27.21%[41] - 公司预付款项为9,273,728.44元，占比例为0.32%[45] - 公司其他流动资产为27,777,152.27元，占比例为0.97%[45] - 公司递延所得税资产为21,122,329.37元，占比例为0.74%[45] 股东及股权情况 - 公司前十名股东中，深圳昆仑鼎天投资有限公司持有股份最多，持股数为4225万股，占比42.25%[120] - 公司前十名股东中，张志平持有股份数量为1987.5万股，占比19.88%[120] - 公司前十名股东中，刘聪持有股份数量为500万股，占比5%[120] 公司治理及承诺 - 公司承诺在上市后三年内股价低于每股净资产时将稳定公司股价，如未按预案采取措施，将公开说明原因并向股东和投资者道歉[82][83] - 公司保证首次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情况，如不符合发行上市条件，将启动股份购回程序购回全部新股[84] - 公司将在遵守相关法律法规的前提下减持所持有的公司股份，并按规定进行公告，不会因职务变更或离职而拒绝履行承诺[80][82]