融资情况 - 2022年11月10日公司收到向特定对象发行A股股票注册批复[1] - 发行1600万股A股，每股20.76元，募资3.3216亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额3.276086434亿元[1] - 截至2023年10月12日，募资净额全部到位[2] 募投项目调整 - 2023年12月21日审议通过调整募投项目拟投入金额议案[6] - 实验室项目调整后拟投入2.457064亿元[4] - 补充流动资金项目调整后拟投入0.819022亿元[4] 各方态度 - 独立董事同意调整募资拟投入金额[8] - 监事会同意调整募资拟投入金额[9] - 保荐人对调整事项无异议[11]

募集资金情况 - 2022年度发行1600万股A股，发行价每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[1] 资金置换情况 - 截至2023年10月12日，自筹投入1.18868亿元，本次置换金额相同[3] - 实验室新建及扩建等项目自筹投入用于置换，含天津武清、英国、上海、美国实验室[4] - 发行费用中律师等费用预先支付用于置换[6] 审议与合规情况 - 2023年12月21日董事会、监事会通过置换议案[7][9] - 独立董事和监事会认为合规，同意置换[8][10] - 立信审核出具鉴证报告，置换合规未损股东利益[12] - 保荐人对置换事项无异议[12]

募资情况 - 公司向特定对象发行1600万股A股，每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[2] 资金投向调整 - 原计划募资净额21.826136亿元，调整后3.276086亿元[5][8] - 实验室新建及扩建等多项目拟投金额调整[5][8]

募集资金情况 - 2022年度发行1600万股A股，发行价每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[1] - 截至2023年10月12日，募投项目总投资18.141842亿元，拟投募集资金3.276086亿元，自有资金先行投入1.179632亿元[7] - 截至2023年10月12日，发行费用455.14万元，累计使用募集资金90.48万元[6][8] 现金管理 - 公司拟用不超1.268386亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[10][19] - 投资产品安全、流动好、有保本约定，不得质押和证券投资[11][17] - 现金管理收益优先补足日常经营流动资金[15] 决策审批 - 2023年12月21日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][22] - 独立董事、保荐机构同意使用闲置募集资金现金管理[21][24][25]

募投项目调整 - 公司拟调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额，不影响实施且不损害股东利益[1] 资金使用 - 公司用11886.80万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合规定[3] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合规定且不损害股东利益[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1600万股A股，发行价每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[2] - 实际募资净额32760.86万元，低于拟投入的218261.36万元，调整募投项目金额[5] 募投项目调整 - 实验室新建及扩建项目拟投资173878.30万元，调整后拟投入24570.64万元[7] - 补充流动资金拟投资55279.40万元，调整后拟投入8190.22万元[7] 资金置换情况 - 截至2023年10月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用11886.80万元，置换金额相同[8] - 2023年12月21日董事会和监事会同意用11886.80万元募集资金置换自筹资金[11] 合规情况 - 本次置换经董事会、监事会审议，独立董事同意，立信审核并出具报告[16] - 置换未改变用途，不损害股东利益，符合规定[16] 公告信息 - 公告由北京诺禾致源科技股份有限公司董事会于2023年12月22日发布[20]

募集资金情况 - 公司拟向特定对象发行不超80,040,000股，实际发行16,000,000股，每股发行价20.76元，募集资金总额332,160,000元[13][14] - 扣除发行费用4,551,356.60元后，实际募集资金净额327,608,643.40元[14] 募投项目投入 - 募投项目原拟投入2,291,577,000元，调整后拟投入327,608,643.40元[15] - 基因测序服务中心建设项目（天津武清）调整后拟投入133,362,484.90元[15] - 英国实验室新建项目调整后拟投入26,866,677.04元[15] - 上海诺禾实验室新建项目调整后拟投入59,992,564.33元[15] - 美国实验室新建项目调整后拟投入25,484,756.28元[15] - 补充流动资金拟投入81,902,160.85元[15] 资金置换情况 - 截至2023年10月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目117,963,202.28元[17] - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目的金额为117,963,202.28元[18] 发行费用情况 - 本次募集资金发行费用（不含增值税）共计4,551,356.60元[20] - 承销及保荐费用（不含税）3,039,245.28元，已从募集资金中扣除[20] - 截至2023年10月12日，公司本次可参与置换的发行费用（不含税）为904,756.60元[20] - 各项费用拟投入募集资金合计1,512,111.32元，本次拟置换金额合计904,756.60元[21] 其他 - 专项报告于2023年12月21日经公司董事会批准报出[23]

融资情况 - 公司向特定对象发行1600万股A股，发行价每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[2] 项目投资 - 实验室新建及扩建项目投资12.613902亿元，拟投募资2.457064亿元，自有资金先投1.179632亿元[5] - 补充流动资金项目投资5.52794亿元，拟投募资8190.22万元，自有资金先投0元[5] 资金使用 - 截至2023年10月12日，公司用募资付发行费用455.14万元，自有资金先投90.48万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超1.268386亿元闲置募资现金管理，期限12个月，额度内可循环[2][10] - 现金管理收益优先补日常经营流动资金[14] 决策与监督 - 2023年12月21日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[20][22] - 独立董事、保荐机构同意现金管理事项[21][24]

北京市中伦律师事务所 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +8 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-047 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日（星期二）至 11 月 20 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@novogene.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 ...