迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项监 督和核查工作。审计委员会对公司的内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，设召集人（主任委员）1 名。 第六条 审计委员会委员由董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-006 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"）于2024年 1月31日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如 下： | | 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人 | 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人 | | --- | --- | --- | | | 应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 | 应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 | | | 全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表 | 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合独 | | | 意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其 | ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-004 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规 以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则》的规 定及 SAP 系统的核算要求进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合有关法律、 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管 理，根据《上市公司治理准则》和《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机 构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设召集人（主任委员）1 名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半 数并担任召集人。 第八条 薪酬与考核委员 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《迈得医疗工业设 备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战 略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第五条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人（主任委员）1 名。 第七条 战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员按一般多数原则 选举产生。 第八条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本 工作细则的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会议事规则 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。董事会下设战略决策委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。战略决策委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会的成员由不少于三名董事组成，其中，除战略决策委员 会外，独立董事应过半数并担任召集人。 审计委员会召集人还应为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第六条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），以及国家的相关法律法规，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近 期收到公司非独立董事吴一凡先生的书面辞职报告。吴一凡先生因个人工作安排 辞去公司第四届董事会非独立董事职务。吴一凡先生辞去上述职务后，将不再在 公司担任任何职务。 截至本公告披露日，吴一凡先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，吴 一凡先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，吴一凡先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 吴一凡先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和 高质量发展发挥了积极作用，本公司及董事会对吴一凡先生在任职期间为公司所 做的贡献表示衷心感谢！ 迈得医疗工业设备股份有限公司 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-002 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

公司概况 - 迈得医疗创建于2003年，2019年在科创板上市，是国内医用耗材智能装备领军企业 [1] - 主要从事医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务，提供自动化成套设备和软件服务整体解决方案 [1] - 获评工信部第一批专精特新"小巨人"企业、浙江省"隐形冠军"企业等荣誉称号 [1] 产品与技术 - 主要产品包括安全输注类和血液净化类两大类智能装备 [3] - 安全输注类：用于安全自毁式注射器、胰岛素注射器、留置针等医用耗材的组装、检测、包装 [3] - 血液净化类：用于血液透析器和透析管路的组装检测与包装、中空纤维膜纺丝线制丝等环节 [3] - 多项产品攻克"卡脖子"技术难题，实现进口替代，填补国内空白 [3] - 获评4个国内首台(套)产品和3个省内首台(套)产品 [3] - 形成由材料学、力学、机械、电气等八大模块整合的综合研发体系 [4] 市场与销售 - 隐形眼镜业务定位为品牌商提供CDMO代加工服务 [3] - 海外市场拓展采取"老客户新产品、新客户老产品"策略 [3] - 产品价格仅为国外同类产品的1/3-2/3，具有较高性价比优势 [5] - 与国外厂商相比能提供更贴身和全面的服务 [5] 行业影响与挑战 - 医疗器械集采促进下游企业加强创新和技改，增加智能装备投入 [3] - 面临的主要挑战与宏观经济和下游医用耗材行业相关 [4] - 若下游行业自动化投资增速放缓可能影响公司业绩 [4] 竞争优势 - 隐形眼镜业务具备"材料配方+制程工艺+设备"的循环促进模式 [4] - 技术壁垒高，形成深厚护城河 [5] - 客户涵盖众多国内外知名医用耗材生产商 [5] - 重视人才储备和梯队建设，通过多种方式激励核心技术人员 [4]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-044 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募 集资金管理制度》等规定，公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方 监管协议的议案》。近日，公司已开立募集资金专户，并与中国农业银行股份有 限公司玉环市支行、保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》，对本次投资建设新项目涉及的超募资金进行专户存储和管理。 该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得 ...

业绩表现 - 第三季度营收同比增长显著，主要系产能利用率提高、技术创新与工艺改进、新市场开拓及供销关系构建 [1] - 公司通过统筹规划和有序生产，持续提升竞争力并探索发展机遇 [1] 行业趋势 - 医疗器械市场近几年保持增长态势 [2] - 医疗器械厂商自动化率整体偏低 [2] - 监管趋严促使下游企业提升质量控制技术，实施绿色和智能改造升级 [2] - 耗材集采制度促进下游企业加强创新、加快技改，加大智能装备投入 [2] 公司战略 - 持续进行技术创新与工艺改进 [1] - 积极开拓新市场 [1] - 构建新型供销关系 [1]