股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月9日14点30分召开[4] - 地点在上海市浦东新区环桥路999号一楼会议室[4] - 会期半天，参会股东自付食宿交通费用[16] 投票信息 - 网络投票6月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议新增2025年度关联交易预计等两个议案[6] - 议案5月23日经董事会和监事会审议通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月3日[11] - 会议登记6月6日9:00 - 17:00，地点同会场[14] - 会议联系人陈暄琦、张晓东，电话及邮箱公布[16]

会议信息 - 公司于2025年5月23日召开第三届监事会第十三次会议[3] - 会议通知于2025年5月21日发出[3] - 会议应出席监事3人，实际出席并表决3人[3] 关联交易 - 公司预计新增2025年度关联交易[4] - 新增关联交易表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[4] - 关联监事丰华回避表决，议案尚需提交股东大会审议[4]

公司投资计划 - 公司拟与视涯科技及特定客户建立合作关系，视涯科技向特定客户提供硅基OLED微显示模组产品 [1] - 公司拟使用自有资金及视涯科技提供的保证金购买相关设备并扩充产能 [1] - 公司通过全资子公司奕瑞合肥投资不超过18亿元，其中对奕瑞合肥增资6亿元用于实施"硅基OLED微显示背板生产项目" [1] 产能扩张 - 项目完成后公司将新增硅基OLED微显示背板产能5000张/月 [1] - 项目将实现硅基OLED微显示背板的规模化量产 [1]

投资项目 - 投资硅基OLED微显示背板生产项目，金额不超18亿，增资奕瑞合肥6亿[5][7][10] - 预计新增产能5000张/月，建设周期12个月[7][10] - 预计投资回收期6.7年，内部收益率11.01%[7] 合作与资金 - 拟与视涯科技及特定客户合作供应背板[10] - 资金来源为自有、自筹及视涯履约保证金[7][10] 其他 - 2025年5月23日通过议案，需股东大会审议[9] - 项目有协同效应，也存在多种风险[4][6][11][13][14]

关联交易额度 - 公司预计2025年度日常关联交易额度为11785万元人民币[4] 销售业务 - 向深圳市菲森科技有限公司预计销售4000万元，占比2.16%，上年3532.96万元，占比1.93%[6] - 向北京唯迈医疗科技股份有限公司预计销售200万元，占比0.11%，上年46.42万元，占比0.03%[6] - 向北京纳米维景科技有限公司预计销售100万元，占比0.05%，上年54.43万元，占比0.03%[6] - 向E - ray Co., Ltd预计销售5000万元，占比5.81%，上年3255.74万元，占比3.94%[6] - 预计向视涯科技股份有限公司销售不超1亿元，上年339.05万元，占比0.19%[10] 租赁业务 - 向成都奕康真空电子技术有限责任公司预计提供租赁业务180万元，占比21.54%，上年50万元，占比6.85%[6] 采购业务 - 向成都奕康真空电子技术有限责任公司预计采购2000万元，占比2.32%，上年1378.61万元，占比1.67%[6] 保证金 - 预计收取视涯科技股份有限公司履约保证金不超10亿元[10] 其他信息 - 视涯科技注册资本90000万元，法定代表人为Tieer Gu[11]

投资计划 - 公司拟对全资子公司奕瑞合肥增资6亿元 [1] - 计划投资不超过18亿元建设硅基OLED微显示背板生产项目 [1] - 项目预计建设周期为12个月 [1] 项目预期收益 - 预计内部收益率为11 01% [1] - 预计投资回收期(所得税后)为6 7年 [1] 项目产能与资金安排 - 项目旨在新增硅基OLED微显示背板产能5000张/月 [1] - 资金来源包括公司自有及自筹资金、视涯科技股份有限公司履约保证金 [1] 市场需求 - 项目产能将用于满足特定客户及视涯科技需求 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会通知于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站及符合证监会规定的媒体上 [4] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室 [4] - 网络投票时间为2025年5月20日，通过交易所系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [5] - 股东大会通知公告日期距召开日期超过20日，符合中国法律法规及公司章程要求 [5] 参会人员与表决情况 - 现场表决股东及代理人共5名，代表股份24,032,943股，占公司有表决权股份总数的16.82% [5] - 现场及网络投票合并后参与股东113名，代表股份76,768,398股，占公司有表决权股份总数的53.73% [5] - 股东大会召集人为公司董事会，现场参会人员包括董事、监事及高级管理人员 [6] 审议议案与表决结果 - 议案1至议案4、议案6至议案9以普通决议程序通过（赞成票超过出席股东所持表决权半数） [8] - 议案5、议案10至议案12以特别决议程序通过（赞成票超过出席股东所持表决权三分之二） [8] - 议案8涉及关联股东回避表决，非关联股东表决通过 [8] - 议案5至议案8、议案10、议案11对中小投资者表决情况单独计票 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、参会人员资格、表决程序及结果均符合中国法律法规及公司章程规定 [9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在上海市浦东新区环桥路999号公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为113人，持有表决权数量76,768,398股，占公司表决权数量的53.7259% [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书等高管列席会议 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东同意比例均超过99.9% [1][2][3] - 具体议案表决情况： - 议案1：同意76,720,411股（99.9375%），反对34,418股（0.0448%），弃权13,569股（0.0177%） [1] - 议案2：同意76,712,323股（99.9270%），反对33,318股（0.0434%），弃权22,757股（0.0296%） [2] - 议案3：同意76,707,293股（99.9204%），反对44,556股（0.0580%），弃权16,549股（0.0216%） [2] - 议案4：同意76,705,691股（99.9183%），反对49,138股（0.0640%），弃权13,569股（0.0177%） [2] - 议案5：同意22,802,924股（99.7361%），反对47,266股（0.2067%），弃权13,069股（0.0572%） [2] - 议案6：同意76,708,063股（99.9214%），反对47,266股（0.0616%），弃权13,069股（0.0170%） [2] - 议案7：同意76,714,662股（99.9300%），反对40,656股（0.0530%），弃权13,080股（0.0170%） [2] - 议案8：同意76,714,681股（99.9300%），反对39,668股（0.0517%），弃权14,049股（0.0183%） [3] - 议案9：同意76,718,031股（99.9343%），反对35,818股（0.0467%），弃权14,549股（0.0190%） [3] 重大事项表决情况 - 涉及5%以下股东的表决情况，所有议案均获得通过 [3] - 部分关联股东（如海南合毅投资有限公司、上海常则管理咨询合伙企业等）进行了回避表决 [3] 律师见证情况 - 律师罗珂、凌通确认本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》规定 [4] - 参与表决人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [4]

股东大会信息 - 2025年4月26日刊登召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月20日下午14:30现场会议召开，网络投票9:15至15:00[5][6] 投票情况 - 现场表决股东代表24,032,943股，占比16.82%[7] - 现场和网络投票股东代表76,768,398股，占比53.73%[7] 议案审议 - 议案1 - 4、6 - 9普通决议通过，议案5、10 - 12特别决议通过[14]

参会情况 - 出席股东大会的股东和代理人113人，所持表决权76,768,398，占比53.7259%[3] - 公司在任8名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，多位高管列席[5] 议案表决 - 多项议案同意票数比例大多超99.9%，如《2024年度董事会工作报告》同意票76,720,411，比例99.9375%[6] - 关于提请延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票事宜有效期议案，赞成票29,230,245，占比99.8166%[10] 会议相关 - 听取《奕瑞科技2024年度独立董事述职报告》[11] - 见证律师事务所为上海市方达（深圳）律师事务所，律师为罗珂、凌通[12] - 律师见证结论为本次股东大会召集、召开程序合法有效[12] 公告信息 - 公告由奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会发布[14] - 公告日期为2025年5月21日[14]