证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-051 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第二次临时股东大会 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新 园 18 幢公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人佟爱琴，已充分了解并同意由提名人浙江和达科技股份有限公司董事会 提名为浙江和达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江和达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人唐松华，已充分了解并同意由提名人浙江和达科技股份有限公司董事会 提名为浙江和达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江和达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-049 浙江和达科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度 并授权子公司共享授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟和招商银行股份有限公司 嘉兴分行（以下简称"招商银行嘉兴分行"）签订《授信协议》，招商银行嘉兴分 行向公司授信人民币 5,500.00 万元。 为推动全资子公司嘉兴市鸿道通讯科技有限公司（以下简称"鸿道通讯"）业 务发展，公司授权鸿道通讯共享该协议下授信额度不超过 500.00 万元，鸿道通 讯可以在共享额度下办理融资类业务。公司承诺对鸿道通讯使用授信共享额度后 所欠招商银行嘉兴分行的一切债务承担连带清偿责任。 依据《公司章程》、《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度》规定， 本次事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 一、业务概述 （一）情况概述 2023 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十八 ...

浙江和达科技股份有限公司 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人， 符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。 综上，我们对该事项一致同意。 三、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意 见 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监 管指引第 1 号》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等法律、法规以及《浙江和达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为浙江和达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第三届董事会第二 十一次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相 关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江和达科技股份有限公司董事会，现提名佟爱琴为浙江和达科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江和达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙 江和达科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日(星期三)上午 11:00-12:00 投资者可于 2023 年 08 月 30 日(星期三)至 09 月 05 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjhdkj@chinahdkj.c om 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 06 日上午 11:00-12:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-050 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 董事会秘书：王亚平 一、说明会类型 本 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-047 浙江和达科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）第三届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的 相关规定，公司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 经股东提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资 格审查，公司董事会同意提名郭军先生、王小鹏先生、翁贤华先生、刘金晓先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 公司独立董事对前述议案 ...

浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东兴证券股份 有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于变更浙江和达科技股份有限公 司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-043 浙江和达科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 附件：张玮洁女士的简历 张玮洁女士，保荐代表人，经济学硕士，注册会计师（非执业），东兴证券 投资银行总部副总裁，主要负责或参与的项目包括：和达科技（688296）IPO、 联迪信息（839790）北交所上市等，以及多家企业的改制重组、辅导推荐工作， 具备丰富的相关法律、财务专业知识。 东兴证券为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称"首发上 市项目"）的保荐人，原指定钟朗先生、何金春先生担任保荐代表人。现钟朗先 生因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的 有 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为浙江和达科技股份有限公司，简称和达科技，外文名称为Zhejiang Heda Technology Co., Ltd.，外文名称缩写为Heda Technology[13] - 公司法定代表人为郭军，注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢（不含508室），2019年3月8日注册地址发生变更[13][14] - 公司网址为http://www.hddznet.com，电子信箱为zjhdkj@chinahdkj.com[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为和达科技，股票代码为688296[15] - 报告期为2022年1 - 12月[13] 审计与合规声明 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司上市时已盈利[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 利润分配 - 公司2022年度拟以总股本107,393,160股为基数，每10股派发现金红利1.50元，合计拟派发现金红利16,108,974.00元，占2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.96%[5] - 公司2022年年度利润分配预案已通过第三届董事会第十八次会议审议，尚需股东大会审议通过[5] 公司治理情况 - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 报告期内公司召开股东大会1次，由董事会召集[196] - 报告期内公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，召开了6次会议[196] - 报告期内公司监事会设监事3名[196] - 公司使用募集资金建设的研发大楼出租事项未及时履行审议和披露程序，已积极整改[197] - 报告期内公司加强投资者关系管理，通过多种方式与投资者沟通[197] - 报告期内公司建立适合自身的内部控制体系，梳理优化管理制度和流程[197] - 报告期内公司严格做好信息披露前保密及内幕信息知情人登记工作[197] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[198] - 公司与控股股东在多方面能保证独立性和自主经营能力[198] - 控股股东等不存在从事与公司相同或相近业务及构成重大不利影响的同业竞争情况[198] - 2021年年度股东大会于2022年5月9日召开，审议通过12项议案且无议案被否决[198][199] - 报告期内公司召开1次股东大会，召集、召开及表决等程序均合规，议案全部通过[200] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入470,583,902.85元，较2021年下降7.23%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润52,033,447.96元，较2021年下降48.08%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-32,376,764.30元，较2021年下降827.18%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产744,182,133.37元，较2021年末增长2.94%[16] - 2022年末总资产985,969,882.41元，较2021年末增长3.57%[16] - 2022年基本每股收益0.48元，较2021年下降55.96%[16] - 2022年加权平均净资产收益率7.14%，较2021年减少12.44个百分点[16] - 2022年研发投入占营业收入的比例为14.42%，较2021年增加1.94个百分点[16] - 2022年非经常性损益合计8,016,789.47元[18] - 采用公允价值计量的项目当期变动使利润减少2,080,785.19元[19] - 2022年公司实现营业收入47058.39万元，较上年同期下降7.23%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5203.34万元，较上年同期下降48.08%[20] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4401.67万元，较上年同期下降46.3%[20] - 2022年总体毛利率38.74%，同比下降6.04个百分点[20] - 2022年经营性净现金流量-3237.68万元，同比下降827.18%[20] - 2022年末公司资产负债率23.63%[20] - 2022年公司研发投入6785.34万元，占营业收入的14.42%，同比增加453.18万元[22] - 2022年公司实现营业收入47058.39万元，较2021年同比下降7.23%[140] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润5203.34万元，同比下降48.08%[140] - 2022年公司实现归母扣非净利润4401.67万元，同比下降46.30%[140] - 2022年公司综合毛利率为38.74%，较上年同期下降6.04个百分点[140] - 报告期末公司应收账款余额为36,089.65万元，占当期营业收入的比例为76.69%[144] - 2022年度公司实现营业收入47,058.39万元，同期减少7.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,203.34万元，较上年同期减少48.08%[149] - 报告期末公司总资产98,596.99万元，较期初增长3.57%；归属于上市公司股东的净资产74,418.21万元，较上期增长2.94%[149] - 营业成本288,267,213.44元，较上年增长2.92%；销售费用53,385,420.48元，较上年增长9.19%[150][151] - 管理费用28,490,175.87元，较上年下降2.79%；财务费用 -8,455,518.54元，较上年增长57.39%[150][151] - 研发费用67,853,359.34元，较上年增加7.16%；经营活动产生的现金流量净额 -32,376,764.30元，较去年同期下降827.18%[150][151] - 投资活动产生的现金流量净额 -66,240,348.24元，较上年变化幅度较大；筹资活动产生的现金流量净额 -30,321,690.18元，较上年变化幅度较大[151] - 2022年总成本288,267,213.44元，较上年同期280,099,592.43元增长2.92%[163][164] - 前五名客户销售额8829.70万元，占年度销售总额18.76%，其中关联方销售额2428.17万元，占比5.16%[164] - 前五名供应商采购额5918.63万元，占年度采购总额27.09%，其中关联方采购额2049.24万元，占比9.38%[166] - 2022年销售费用48,892,651.31元，同比增长9.19%；管理费用29,308,158.25元，同比减少2.79%；研发费用67,853,359.34元，同比增长7.16%；财务费用 -8,455,518.54元，同比增长57.39%[169] - 2022年经营活动现金流入小计465,225,904.33元，同比增长0.46%；现金流出小计497,602,668.63元，同比增长8.50%；现金流量净额 -32,376,764.30元，同比减少827.18%[170] - 2022年投资活动现金流入小计290,812,612.51元，同比减少57.25%；现金流出小计357,052,960.75元，同比减少49.38%；现金流量净额 -66,240,348.24元，同比增长162.77%[170] - 2022年筹资活动现金流入小计4,503,380.00元，同比减少98.57%；现金流出小计34,825,070.18元，同比减少41.31%；现金流量净额 -30,321,690.18元，同比减少111.88%[172][173][174] - 财务费用同比增长57.39%主要系公司定期存款利息增加所致；经营活动现金流净额减少主要系回款不佳、应收账款增加及新项目推进存货增长所致；投资活动现金流相关变动主要系购买理财产品总额减少及支付投资款等所致；筹资活动现金流相关变动主要系2021年首次公开发行股份收到募集资金及支付发行费所致[169][170][172][173][174] - 货币资金本期期末数为333,132,908.52元，占总资产33.79%，较上期期末减少27.88%[175] - 应收账款本期期末数为323,685,778.04元，占总资产32.83%，较上期期末增加29.62%[175] - 长期股权投资本期期末数为15,544,107.37元，占总资产1.58%，较上期期末增加322.91%[175] - 固定资产本期期末数为43,849,756.06元，占总资产4.45%，较上期期末增加637.00%[175] - 在建工程本期期末数为0元，占总资产0%，较上期期末减少100.00%[175] - 报告期投资额为45,250,000元，上年同期投资额为4,900,000元，变动幅度为823.47%[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年，水务管理系统营收6824.20万元，占比14.5%，同比下降14.35%；智能感传终端营收15893.28万元，占比33.77%，同比增长10.92%；整体解决方案营收21461.10万元，占比45.61%，同比下降18.53%；技术服务营收2879.81万元，占比6.12%，同比增长37.68%[20] - 供水行业营业收入425,352,333.30元，毛利率39.09%，较上年减少6.56%；排水行业营业收入29,432,001.28元，毛利率35.15%，较上年增加1.88%[162] - 智能遥测终端生产量43,143.00套，较上年减少11.78%；销售量43,345.00套，较上年减少10.83%[162] - 物联户表远程采集传输模块及集中器生产量130,187.00个，较上年增加42.42%；销售量130,097.00个，较上年增加48.03%[162] 公司业务与技术 - 智慧水务平台构建管理驾驶舱等，实现水务业务一网通办、一网统管[25] - 一诺水务数字助理打造新入口、新通道，实现信息一键直达、一站式管理[26] - 一诺APP提供企业移动门户及二次开发接口[27] - 科学调度场景模型围绕供水和原水调度采用模型算法分析[27] - 漏损控制场景模型实现漏损管控全流程统一管理和模式变革[28] - 源厂网端全流程调度模型实现全流程在线调度管理，制定未来24小时调度方案[28] - 水灾害防御模型聚焦水网多目标调度，整合多部门水灾害相关数据，形成防汛防台响应等级等大调度场景[29] - 生产调度综合管理系统构建物联网平台和生产数据中心，为两级精细化生产管理提供保障和决策支持[30] - 在线水力模型系统对城市管网进行水力建模与实时模拟计算，为水务决策等提供依据，提高业务效率和管网管理智慧化[30] - 应急指挥管理系统融合实时信息和应急预案等，基于GIS地图定位人员，实现远程监管和现场指挥[31] - 二次供水管理系统利用多种技术提升二次供水泵房运营管理效益，降低维护管理响应时间和设备故障率[32] - 长距离管道监测系统结合多探头预警终端，实现对管道瞬变压力等的一体化监控，提升供水管线运行安全[32] - 消火栓监控系统对智能消火栓全面管理，出现异常实时报警，保障消防设施正常使用和火情快速处置[33] - 农饮水管理系统以数字化手段打造智慧管理系统，优化生产调度，保障农村供水水质、水量和水压[33] - 管网地理信息GIS系统为水务企业提供地图和管线资料及辅助操作分析工具，提高分析、决策和调度能力[34] - 营业收费管理系统集多种功能为一体，以客户为中心，记录分析营业数据，为管理者提供决策支持[37] - 网上营业厅系统提供综合查询、水费缴纳等多项业务，实现用水业务办理零跑腿[38] - 用水信息采集系统以实现用水管理数字化和打通用水数据协同壁垒为目标[39] - 漏损管理平台基于分区计量，建立分区分级水量分析体系，提高管网运行安全与降低漏损[39] - 渗漏预警平台用于城市输水管道漏水检测，降低供水管网漏损率[40] - 排水综合监管平台保障排水单位和设施安全，管控水体污染风险[40] - 智慧节水管理系统助力高校节水管理水平达到国内先进行列[41] - 水务外业工单系统提高水务管理效率和准确性，保证供水正常运行[41] - 工程管理系统实现水务工程建设全流程管理，向开放互动管理模式转变[42] - 设备管理系统以设备全生命周期管理为核心，保障安全生产运行[43] - 数据中台为企业提供全链路智能数据构建与管理一站式服务能力[47] - 锂电供电终端兼容100种以上主流工业仪表通讯协议[52] - 市电供电终端兼容250种以上主流工业仪表通讯协议，数据发送间隔最快支持15秒[53] - 物联户表远程采集传输模块标配工作时间长达7年[54] - 集中器共有4路M - BUS接口，单路最大支持128个水表接入[5