内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 重点关注资金、采购、销售和研发管理等高风险领域[10] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为张跃[17]

业绩总结 - 2023年公司营业收入5.20亿元，同比增长15.85%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润6290.98万元，同比增长32.43%[3] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润4568.24万元，同比增长1.67%[3] - 截止2023年末资产负债率19.96%，净资产收益率6.23%[3] 研发情况 - 2023年研发费用10023.97万元，占营收19.26%，同比增长36.36%[4] - 2023年新增专利9项、软件著作权11项，累计获授权专利54项、软件著作权127项[4] 人员相关 - 截至2023年末员工数463人，本科及以上学历员工占比79%，研发人员占比42%[6] - 2022年限制性股票激励方案授予对象58人[6] 荣誉与会议 - 2023年公司获多项资质荣誉，如评为软件和信息服务业诚信企业等[7] - 2023年公司召开7次董事会，对多项事宜审议决策[8] - 2023年公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[11] - 2023年董事会下设专门委员会共召开7次会议[13] 未来展望 - 2024年董事会将提升公司规范运作水平[20] - 2024年董事会将携手经营管理层落实决策部署[20] - 2024年董事会将提升公司主营业务和内部管理水平[20] - 2024年董事会将抓好生产经营、提质增效[20] - 2024年董事会将强化公司创新能力建设[20] - 2024年董事会将拓展新业务形成新利润增长点[20] - 2024年董事会将提升公司高质量发展综合能力[20]

2023年情况 - 监事会设3名监事，召开7次会议，议案全票通过[2] - 决策程序合法，内控健全，董监高无违规[5] - 会计报告符合准则，无资金占用和对外担保[6][8] - 募集资金存放使用合规并及时披露[9] 2024年展望 - 完善工作机制，监督合规运作[10] - 履行职责，防范风险，保护股东权益[11] - 成员强化建设，提高水平发挥监督职能[12]

资金使用 - 公司拟用不超4.5亿闲置自有资金委托理财[2][5] - 投资产品为高安全性、好流动性、中低风险理财产品[2] 投资安排 - 投资有效期12个月，额度滚动使用[3][5] - 授权董事长或其授权人士决策，财务部实施[3] 风险管控 - 投资受市场波动影响，有系统性风险[3] - 财务部跟踪产品，发现风险及时保全[4] - 监事会等有权监督检查资金使用情况[4] 投资影响 - 投资不影响主营业务，能提高资金效率和业绩[5]

会议相关 - 2024年4月17日召开第四届监事会第十五次会议，3名监事全出席[2] - 会议通知于2024年4月3日邮件送达监事[2] - 各议案表决多为3票同意，《关于审议公司2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决[3][4][5][6][7][8][9][10] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期可归属120万股，58名激励对象符合条件[7] 资金运用 - 公司拟用不超4.5亿闲置自有资金买短期中低风险理财产品，有效期12个月[7] 报告审议 - 《关于公司2023年度财务决算报告》等议案需提交股东大会审议[3][4][5] - 《关于审议公司2024年度监事薪酬的议案》直接提交股东大会审议[6] 资金合规 - 公司2023年度募集资金存放与使用合规[6] - 前次募集资金使用合规，未损害公司及中小股东权益[10] 财报情况 - 公司2024年第一季度报告真实反映财务与经营情况[9]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[2] - 非独立董事和独立董事津贴均为24万元/年（税前），按月发放[2][3] - 高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效和奖金组成[5] 审议情况 - 2024年4月16日，薪酬与考核委员会审议通过相关薪酬议案[8] - 2023年4月17日，董监事会分别提交薪酬议案至股东大会审议[9] 执行条件 - 董事、监事薪酬方案需2023年年度股东大会审议通过后执行[12] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行[12] 离任薪酬 - 离任人员薪酬按实际任期根据公司相关薪酬制度计算发放[11]

激励计划流程 - 2022年12月1日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[15][16] - 2022年12月2日披露独立董事征集委托投票权公告并公告激励对象名单[16][17] - 2022年12月13日公告监事会审核意见及公示情况说明[17] - 2022年12月19日股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[19] - 2022年激励计划授予日为2022年12月20日[22] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为5.2049965905亿元，较2022年增长15.85%[24] - 2023年度净利润为6988.975168万元（剔除费用影响），较2022年增长45.26%[24] 归属情况 - 公司层面业绩考核达标，归属比例100%[24] - 58名激励对象2023年个人绩效考核均为“优秀”或“良好”，归属比例100%[24] - 本次激励计划第一个归属期归属数量为120万股，归属人数为58人[24] 激励对象及股票情况 - 董事等获授93万股，可归属37.2万股，占比40%[25] - 其他激励对象（49人）获授207万股，可归属82.8万股，占比40%[25] - 公司合计获授300万股，可归属120万股，占比40%[25] - 授予价格由12.25元/股调整为12.15元/股[20] - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股股票[24] 其他规定 - 激励计划自查期间核查对象无买卖公司股票行为[19] - 任何激励对象获授股票未超股本总额1%[25] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20%[25] - 激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工[26]

业绩总结 - 2023年业务收入总额110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[2] - 2023年上市公司客户家数91家，审计收费总额10,133.00万元[2] 人员数据 - 上年末合伙人数量为183人，执业注册会计师824人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师359人[2] 审计相关 - 2023年年审会计师事务所为中兴财光华[2] - 2023年相关会议审议通过续聘中兴财光华[4][5] - 2024年审计委员会召开审前和工作沟通会议[5] - 2024年4月16日审计委员会通过2023年年度报告议案[6]

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-024 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满 足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵 循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价， 制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、 人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响， 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议程序 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第七次审计委员会会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，委员 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张连起、郭东独立性[1] - 独立董事未在相关公司任其他职务，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月17日[2]