新产品和新技术研发 - 公司4种产品获欧盟CE IVDR认证[2] - 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒可测六种病原体[6] - 六项呼吸道病原菌核酸检测试剂盒可一管测六种病原菌[6] - B族链球菌核酸检测试剂可测11个血清型DNA[7] 其他 - 细胞保存液证书长期有效，其他至2028年7月24日[4] - 产品用于欧盟及认可认证国家[4] - 获认证是分子诊断和国际化战略成果[7] - 产品面临市场竞争风险[2][8] - 销售及利润贡献有不确定性[2][8] - 公告于2024年11月28日发布[11]

会议情况 - 2024年11月21日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4][5] - 260人参与投票，代表股份277,896,565股，占比48.4375%[6] 股份情况 - 截至股权登记日，回购专用账户股份8,665,793股，约占1.49%[10][11] 议案表决 - 变更部分回购股份用途议案，同意277,721,847股，占99.9371%[11] - 增加2024年度日常关联交易议案，同意34,851,089股，占97.7307%[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月21日在上海闵行区召开[2] - 出席会议股东和代理人260人，所持表决权占比48.4375%[2] 议案表决情况 - 变更部分回购股份用途议案同意比例99.9371%[4] - 增加日常关联交易预计议案同意比例97.7306%[6] 人员出席情况 - 公司11位董事2人出席，3位监事1人出席[5] 议案决议类型 - 议案1属特别决议，议案2属普通决议[7] 律师意见 - 见证律师认为本次股东大会决议合法有效[8]

股份与资本变动 - 公司将注销300万股回购股份减少注册资本[3] - 注销后总股本由582,388,006股变为579,388,006股[4] - 注销后注册资本由582,388,006元减为579,388,006元[4] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[5] - 债权申报时间为2024年11月22日至2025年1月5日[6] - 提供申报地址、邮箱、电话及部门等信息[6]

股份与股本 - 公司拟注销300万股用于员工持股计划或股权激励的股份以减少注册资本[13] - 回购股份注销后，总股本将由582,388,006股变更为579,388,006股[13] - 回购股份注销后，注册资本将由582,388,006元减少为579,388,006元[13] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月21日14点30分在上海闵行区举行[9] - 网络投票11月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9] - 会议审议变更回购股份用途注销、增加2024年度日常关联交易预计等议案[10] 关联交易 - 公司拟新增2024年度日常关联交易预计额度3150万元[19] - 2024年1 - 10月与关联人累计已发生交易金额为213.03万元[21] - 2023年度实际发生关联交易金额为1.73万元[19][21]

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-067 圣湘生物科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2024 年度日常关联交易预计是基于圣 湘生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或"公司"）日常经营活动实际需求， 遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算 方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东 尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会 2024 年第八次临时会议及第二届监 事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营活动实际需求，预计 2024 年度 日 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-069 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途 | √ | | | 并注销暨减少注册资本的 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-065 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 内容：本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营活动实际 需求，遵循公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及 独立性产生影响。同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘 生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-067）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

股份回购 - 2022年2月8日第一次回购4791299股，用资260109720.30元[3] - 2022年7月12日第二次回购2942813股，支付119971289.80元[4] - 2023年10月9日第三次回购9865793股，支付199996297.92元[5] 股份注销 - 拟注销300万股减资，原用于员工持股或激励[2] - 注销后总股本由582388006股变为579388006股[2] - 变更已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司于2020年8月28日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为582388006元[8] - 公司发行的股票面值为1元/股[17] - 公司股份总数为582388006股，全部为人民币普通股[21] 股东信息 - 戴立忠持股12648.8642万股，持股比例为35.1357%[18] - 安徽志道投资有限公司持股4304.4351万股，持股比例为11.9568%[18] - 朱锦伟持股3402.8493万股，持股比例为9.4524%[18] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应10日内注销[25] - 公司收购本公司股份后，与其他公司合并、股东异议情形应6个月内转让或注销[25] - 公司因员工持股等情形收购本公司股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数三分之二或公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等6种情形需2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[53] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，包括七名非独立董事及四名独立董事[98] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[109] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[109] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[133] - 监事会每六个月至少召开一次会议[136] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[143] - 满足现金分红条件时，公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[147]