无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：688205 公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 1 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 11 | | 议案三：关于公司 年前三季度利润分配方案的议案 12 2023 | | 议案四：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 13 | | 议案五：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 14 | | 议案六：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 15 | 2 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在股东 大会期间依法行使权利，无 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱晋伟，已充分了解并同意由提名人无锡市德科立光电子技术股份有限 公司董事会提名为无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-071 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会,现提名曹新伟女士为 无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡市德科立光电子技术股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与无锡市德科立光电子技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 童及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

董事会议事规则 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东大 会的决议，对股东大会负责，依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》 的规定行使职权。 第三条 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核专 门委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第二章 董事会的构成及职权 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券事务部负责人。 第六条 董事会应认真履行有关法 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会,现提名朱晋伟先生为 无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡市德科立光电子技术股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与无锡市德科立光电子技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件的要求及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定,我们作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅了有关材料后,基于本人的独立 判断,对提交公司第一届董事会第二十六次会议审议的相关议案进行了审议,现 就公司第一届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下; 一、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案的独立意见 独立董事对上述议案所涉及的非独立董事候选人的提名方式和程序,提名人 的资格以及非独立董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查,发表意见 如下:我们认为经公司董事会提名委员会审查提名桂桑先生、渠建平先生、张劭 先生、李现勤先生、周建华先生、秦舒先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人,提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《无锡市德科立光电子 技术股份有 ...

股东大会议事规则 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（下称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（下称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业 务规则及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机关，股东大会应当在《公司法》《公 司章程》及本规则规定的范围内行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监 事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曹新伟,已充分了解并同意由提名人无锡市德科立光电子技术股份有限 公司董事会提名为无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...