证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-086 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科 立"或"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股 股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股 票数量为 2,000,000 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 100,744,021 股的 1.99%。其中首次授予 1,825,500 股，约占本激励计划公告日公司股本总额 100,744,021 股的 1.81%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 91.28%；预留 174,500 股，占本激励计划公告日公司股本总额 100,744,021 股的 0.17%，预留部 分约占本次授予 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688205 公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年一月 1 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于预计公司 | 2024 年度日常关联交易的议案 7 | 2 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在股东 大会期间依法行使权利，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下： 一、为确认出席股东大会的股东及股东代理人的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告 您可使用手机-"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 10 报告编码:苏23BYMS6QEM ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 元锡 : 86 (510)68798988 1:86 (510)68567788 信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告 苏公W[2023]E1471号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称德科立) 管理层编制的截至2023年11月30日止的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司以自筹 资金预先投入募集 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-082 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-083）和《公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告》《国泰君安证券股份有限公司关于无锡市 德科立光电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金之核查意见》。 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-085 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 3、 ...

证券代码：688205 证券简称： 德科立 公告编号：2023-083 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德科立"） 于2023年12月20日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换 资金总额人民币5,410,799.75元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日期未 超过6个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科 立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1743号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,464,021 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《无锡市德科立光电子技 术股份有限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门 委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-084 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次关于2024 年度日常关联交易的预计已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议。 公司预计2024年度日常关联交易是为了满足公司日常生产经营活动和业 务发展需要，交易定价遵循公平、公开、公证的原则，并参照市场价格由双方协 商确定，定价合理、公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对 关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会 第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，本次 预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 5,900.00 万 ...

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账 户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署 了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据实际募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行 1 国泰君安证券股份有限公司关于无锡市德科立光电子技术 股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为无锡市 德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-081 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》 董事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金，置换资金总额人民币 5,410,799.75 元。本次募集资金置换时间距募集资金 到账日期未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。 表决结果：9 票同意，0 ...