二、本次上市可流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1 中国国际金融股份有限公司 关于优刻得科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"或"公司"）2020 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对优刻得相关 股东限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市可流通的限售股类型 优刻得根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 12 月 20 日出具的《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2019]2917 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股 58,500,000 股，并于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。公 司首次公开发行股票完成后，总股本为 422,532,1 ...

公司概况 - 国内领先的中立第三方云计算服务商，通过可信云服务认证，提供 IaaS、PaaS 等产品及综合性云计算解决方案 [5] - 本年度前三季度营业收入 109,918.21 万元，归属上市公司股东的净利润和扣非净利润亏损收窄 [5] - 本期综合毛利率 9.84%，较上年同期增加 2.61 个百分点，销售、管理和研发费用较上年同期减少 9,446.92 万元 [6] 采购与算力 - 高性能 HGX 服务器倾向通过厂商整机采购 [6] - 预计新增 1000P 算力为自行采购，主要是 H800，已开展推理算力池扩建 [7] - 管理的 3000P+AI 算力基本部署在乌兰察布数据中心，未来考虑将推理业务布局在上海青浦数据中心 [11][12][13] 合作情况 - 与中贝通信以云计算等技术为核心，推进智算中心及运维平台建设等项目，进行算力业务合作推广 [7][8] 业务相关 - 算力租赁业务后期推理端业务需求增加，训练端和推理端比例可能为 3：7 或 4：6，整体会提升毛利率 [8] - GPU 算力服务基础大模型和垂直行业大模型 [9] - “安全屋”开发早、产品成熟、案例多，能保障数据安全流通 [10] - 致力于为国产大模型客户提供算力服务，已与国产 GPU 卡厂商合作探讨，后续考虑采购 [11] - 算力集群建成支持多租户等的算力平台，可根据客户需求和 GPU 卡资源动态调整 [13] - 训推一体机基于国产 GPU 芯片等打造，有多种部署解决方案，可提供综合解决方案 [13][14] AIGC 服务优势 - 有充足的大模型客户量 [14] - 具备训练、推理一体化服务能力 [15] - 有较强的网络和云计算能力，推理区支持多租户和动态调整 [15] - 拥有高性能的自研存储能力 [15] - 有自建的数据中心，乌兰察布数据中心受客户青睐 [15]

财务表现 - 本报告期营业收入为359,873,993.84元，同比下降19.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-95,607,336.27元，同比下降6.00%[5] - 研发投入合计为53,047,187.89元，同比增加11.00%[5] - 总资产为3,873,104,613.69元，较上年度末下降5.00%[5] - 公司综合毛利率为9.84%，较上年同期增加2.61个百分点[10] - 公司销售费用、管理费用和研发费用较上年同期减少9,446.92万元[10] - 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损，或者与上年同期相比亏损将略微收窄，投资者需注意投资风险[16] 资产负债 - 总资产为3,873,104,613.69元，较上年度末下降5.00%[5] - 非流动性资产处置损益为-91,670.29元[6] - 债务重组损益为-5,308,398.48元[7] 股东持股情况 - 前10名股东中，季昕华持股数量为50,831,173股，占比11.22%[12] - 前10名股东中，中移资本控股持股数量为23,537,521股，占比5.19%[12] - 前10名股东中，莫显峰持股数量为23,428,536股，占比5.17%[12] - 前10名股东中，华琨持股数量为23,428,536股，占比5.17%[12] - 前10名股东中，苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司持股数量为11,898,346股，占比2.63%[12] - 中移创新产业基金（深圳）境内非国有合伙企业的前10名股东持股情况显示，持有无限售条件股份的股东包括中移资本控股有限责任公司、苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司等[13] 现金流 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为139,429,229.55元，较去年同期增加了462.1%[24] - 筹资活动现金流入小计为909,316,774.32元[25] - 偿还债务支付的现金为490,157,482.99元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为399,438,761.14元[25]

第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2023-042 优刻得科技股份有限公司 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 优刻得科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 28 日 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决 ...

公司概况 - 国内领先的中立第三方云计算服务商，通过可信云服务认证，恪守中立原则，自主研发并提供多种产品，以三种模式为用户服务，还推出综合性云计算解决方案 [3] 算力情况与行业看法 - AI大模型分基础大模型、垂直行业模型、应用大模型三种，今年2 - 10月主要布局训练，已与几家大模型公司合作，后续推理需求或更强烈 [4] - 前期A800业务收益有保障，H800可能更高，目前增加推理端采购，后续采购根据与合适客户签长期协议、传统垂直领域中型客户、考虑采购国产GPU三种情况决定 [5] 大模型发展优势 - 中立、安全的云厂商，有超10年公有云技术沉淀和全面系统工程能力，具备一站式产品和解决方案 [6] - 优势体现在充足客户量、训练推理一体化服务能力、较强网络和云计算能力、高性能存储能力、自建数据中心五个方面 [6][7] 复制成功经验问题 - 人工智能与其他技术不同，周期性强、可赋能千行百业，市场分散、规模大、毛利好，公司要成为最懂大模型的云计算公司 [8] AI算力客户构成与盈利能力 - 客户分头部客户、中型垂直大模型客户（10 - 20台左右规模）、小型客户（1 - 2台3090/4090满足Stable Diffusion需求）三类 [9] - 中型垂直大模型客户盈利能力较好 [9] 业务进展与收入增速预期 - 去年战略性调整低毛利业务、客户规模，目前客户和产品可产生毛利，整体毛利增长率还行，亏损收窄，但因显卡供货周期慢，营业收入有压力 [9] - 随着显卡到位和自建数据中心建设，明年收入增长将获助力 [10] 训练端与推理端需求 - 推理需求大量增加，训练端和推理端比例可能为3：7或4：6，推理端量更大 [10] 训练推理一体化理解 - 大模型公司有自己做训练对外提供推理服务、帮企业做训练提供服务、私有化部署三种业务模式 [10][11] 长期规划 - 审慎分析判断，根据需求和供应链开展业务，关注管理卡产生的价值，抓技术、生态、合作伙伴三部分 [11][12] 私有化部署一体机运作模式 - 基于国产GPU芯片、国产AI大模型和优刻得灵活算力部署方案，打造AI大模型训练推理一体机，拥有开放合作生态体系，提供综合解决方案 [12][13] 安全屋运营模式与优势 - 客户将数据放于公司，通过隐私计算模式确保数据可用不可拿，保障数据安全，优势是开发早、产品成熟、案例多，有政府合作项目 [13] 一带一路大会相关看法 - 公司2016年起研发数据流通关键技术，推出数据可信流通平台“安全屋”，解决数据跨境流通问题，政策有逐步放开趋势，期待临港新片区、香港、深圳有大动作 [14]

关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份 的公告 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2023-041 优刻得科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事华琨先生离任公司董事， 其所持有的公司特别表决权股份已全部转换为普通股份。本次特别表决权变动后， 季昕华先生、莫显峰先生所持的股票仍具有特别表决权，且三人仍为一致行动人， 合计表决权数量为 394,727,081 票，占公司全部表决权数量的 52.62%，公司的 控制权未发生变更。本次特别表决权变动不涉及股东持股数量的增减，不会导致 公司实际控制人发生变化。 董事会 2023 年 10 月 11 日 | 莫显峰 | 23,428,536 | 117,142,680 | 13.88 | 23,428,536 | 117,142,680 | 15.62 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华琨 | 23,428,536 | 117,1 ...

公司概况 - 优刻得乌兰察布数据中心是公司按照国际A级数据中心标准自建的"西部"数据中心，总建设用地约140,000平方米，可容纳12,000个机柜[3][4] - 一期项目包括1栋数据机房楼和1栋综合楼，机柜数量约2500+，设计功率4.4 kW-8.8kW，已投产；二期项目包括2栋数据机房楼和1栋综合楼，机柜数量约4800+，设计功率6 kW-12kW，预计年底和2024年交付[3][4] - 项目建设标准为A级数据中心，年均PUE值低于1.3[3] 算力和存储能力 - 目前管理的算力规模约为3000多P，已下单但未到货的新增算力约1000多P[11] - 公司提供高性价比的算力服务，乌兰察布数据中心电力充足、电价低廉、可自然制冷且距离北京更近，具有高可靠性和高性价比优势[6][7] - 公司针对大模型训练的存储需求进行了优化，读性能提升70%达到5GBps，写吞吐提升10%达到2.2GBps，可满足大模型客户的性能需求[8] - 公司拥有较强的网络能力，支持IB和RoCE两种高性能网络方案，可满足大规模算力集群之间的高速网络互联[9][10] 行业应用和发展 - 目前国内大模型应用场景主要集中在游戏NPC、社交陪伴、电商内容、游戏/设计的画图、智能体、翻译和客服支持、文字和编程辅助、教育、法律、医疗等10大行业[12] - 推理业务量会逐步增加，某大模型正式上线时一天可能有几千万的问题，对推理的要求会越来越高[11] - 公司不做自己的大模型产品，但会在内部广泛使用大模型提升自身效率，如"识问"等产品[15] - 公司的云计算服务已应用于国内智能驾驶领域，为智梭无人车提供稳定可靠的算力和存储支持[14][16] 供应链保障 - 面对A100、H100禁售以及A800供货紧张的情况,公司会基于稳定的供应商战略合作关系,采取整机采买的模式,以获得较为优先的市场采购能力[14] - 公司正在跟进国产GPU的发展,希望国产GPU能成为缓解推理卡资源紧张的枢纽,并与沐曦、智谱华章共同发布了国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机[16]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"或"公司"）董事会于近日收到 公司董事华琨先生提交的书面辞职报告。华琨先生因个人原因向公司申请辞去公 司董事职务，辞职后，华琨先生不再担任公司及子公司的任何职务。 截至本公告日，华琨先生直接持有本公司 5.17%的股份，通过嘉兴云显企业 管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 0.51%的股份，华琨先生承诺将继续 遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律法规以及《优刻得科技股份有限公司股权激励管理制 度》的规定。 华琨先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 华琨先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对华琨先 生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2023-040 优刻得科技股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次特别表决权变动前，优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"优刻得"）创始人季昕华先生、华琨先生、莫显峰先生合计持有公司股份 97,688,245 股，占公司总股本的比例为 21.56%；每一股对应 5 票表决权，合计 表决权数量为 488,441,225 票，占公司全部表决权数量的 57.88%。 公司董事华琨先生离任公司董事，其所持有的公司特别表决权股份全部 转换为普通股股份。本次特别表决权变动后，季昕华先生、莫显峰先生所持的股 票仍具有特别表决权，且三人仍为一致行动人，合计表决权数量为 394,727,081 票，占公司全部表决权数量的 52.62%，公司的控制权未发生变更。本次特别表决 权变动不涉及股东持股数量的增减。 一、特别表决权设置情况 1、特别表决权设置基本情况 根据特别表决权设置安排，共同实 ...

信息披露义务人1：季昕华 股份变动性质：本次权益变动是由于部分特别表决权股份转换为普通股份所 致，不涉及持股数量的变动 签署日期：2023年9月22日 1 优刻得科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：优刻得科技股份有限公司 股票简称：优刻得 股票代码：688158 股票上市地点：上海证券交易所 住所及通讯地址：上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼 信息披露义务人2：莫显峰 住所及通讯地址：上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼 信息披露义务人3：华琨 住所及通讯地址：上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 及相关的法律、法规和规范性文件的要求编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在优刻得科技股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告 ...