优刻得科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人佟洁，已充分了解并同意由提名人优刻得科技股份有限 公司董事会提名为优刻得科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任优刻得科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-030 优刻得科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《优刻得科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公 司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政 处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事 的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事 的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及 ...

优刻得科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人优刻得科技股份有限公司董事会，现提名谭晓生为优 刻得科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任优刻得科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与优刻得科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

限制性股票归属与失效情况 - 2021年9月1日披露首次授予部分第一类激励对象第一个归属期第一批次归属结果，归属27.30万股，9月3日上市流通[8] - 首次授予中19名第一类激励对象离职，28.35万股限制性股票失效[10] - 2023年度营收未达目标，第一类激励对象第三个归属期38.825万股限制性股票失效[11] - 首次授予中1名第二类激励对象离职，5.875万股限制性股票失效[11] - 2023年度营收未达目标，第二类激励对象第二个归属期14.6025万股限制性股票失效[12] 审议会议情况 - 2020年5月28日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过相关议案[3][4] - 2020年6月19日召开2019年年度股东大会，审议通过相关议案[6] - 2020年7月3日召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第六次会议，审议通过相关议案[7] 影响说明 - 公司将对失效部分限制性股票按中国会计准则进行会计处理[13] - 失效部分限制性股票预计不会对公司财务等产生实质性影响[13] - 失效部分限制性股票不会影响公司核心管理团队稳定性[13] - 失效部分限制性股票不会影响公司本次股权激励计划继续实施[13]

股权结构与表决权 - 公司控股股东季昕华持有50,831,173股，股权比例为11.2187%，表决权数量为254,155,865票，表决权比例为38.7185%[6] - 其他股东持有402,263,908股，股权比例为88.7813%，表决权数量为402,263,908票，表决权比例为61.2815%[6] - 公司特别表决权设置安排中，A类股份每股拥有5倍于B类股份的表决权[3] - 特别表决权设置自2019年3月17日起运行，将持续、长期运行，除非经股东大会决议终止[4] - 持有特别表决权股份的股东需对公司发展或业务增长作出重大贡献，并在公司上市前及上市后持续担任公司董事，且持股比例需达到公司全部已发行有表决权股份的10%以上[5] - 特别表决权股份在特定事项上的表决权数量与普通股股份相同，包括修改公司章程、改变A类股份表决权数量、聘请或解聘独立董事、会计师事务所，以及公司合并、分立、解散或变更公司形式[7] - 季昕华持有特别表决权股份50,831,173股，表决权数量为254,155,865票，表决权比例为38.7185%[156] - 中移资本控股有限责任公司持有普通股23,537,521股，表决权数量为23,537,521票，表决权比例为3.5857%[156] - 莫显峰和华琨各持有普通股23,428,536股，表决权数量为23,428,536票，表决权比例为3.5691%[156] - 前十名股东合计持有表决权数量为353,141,060票，表决权比例为53.7981%[157] - 特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例为5:1[164] - 季昕华持有的特别表决权股份每股可投五票，其他股东持有的普通股股份每股可投一票[164] - 季昕华持有的表决权数量为254,155,865票，表决权比例为38.7185%，其他股东持有的表决权数量为402,263,908票，表决权比例为61.2815%[165] 公司基本信息 - 公司中文名称为优刻得科技股份有限公司[17] - 公司法定代表人为季昕华[17] - 公司注册地址为上海市杨浦区隆昌路619号10B号楼201室[17] - 公司办公地址为上海市杨浦区隆昌路619号10B号楼[17] - 公司网址为https://www.ucloud.cn/[17] - 董事会秘书联系地址为上海市杨浦区隆昌路619号10B号楼[18] - 公司选定的信息披露报纸名称为上海证券报、中国证券报、证券时报[18] - 公司半年度报告备置地点为上海市杨浦区隆昌路619号10B号楼[18] 财务表现 - 公司营业收入为730,003,118.36元，同比下降1.26%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-108,449,573.73元，亏损同比收窄42%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-114,823,520.71元，亏损同比收窄41%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为63,175,198.32元，同比增长40.61%[21] - 综合毛利率从上年同期的9.66%上升至18.43%[24] - 机柜托管业务毛利率从8.95%上升至34.92%[24] - 公有云产品毛利率从11.01%上升至18.53%[24] - 销售费用、管理费用和研发费用较上年同期下降14%[24] - 人员薪酬总成本和员工股权激励费用较上年同期合计减少3,037万元[24] - 基本每股收益为-0.24元，亏损同比收窄[22] - 公司2024年上半年实现营业收入73,000.31万元，同比下降1.26%[80][87] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,844.96万元，较上年同期增长7,971.65万元[80][87] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,482.35万元，较上年同期增长7,975.16万元[80][87] - 公司经调整EBITDA为6,833.33万元[80][87] - 公司综合毛利率从上年同期的9.66%上升至18.43%[87] - 营业收入为730,003,118.36元，同比下降1.26%[88] - 营业成本为595,453,580.53元，同比下降10.85%[88] - 销售费用为75,557,628.78元，同比下降17.40%[88] - 管理费用为59,443,040.61元，同比下降12.11%[88] - 财务费用为-7,215,285.51元，同比增加57.37%[88] - 研发费用为96,844,006.82元，同比下降12.07%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为63,175,198.32元，同比增长40.61%[88] - 投资活动产生的现金流量净额为-337,586,398.44元，同比下降370.29%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,104,996.67元，同比增长58.91%[88] - 公司2024年上半年营业总收入为730,003,118.36元，同比下降1.26%[175] - 公司2024年上半年营业总成本为823,448,058.34元，同比下降10.75%[175] - 公司2024年上半年管理费用为59,443,040.61元，同比增长13.8%[176] - 公司2024年上半年研发费用为96,844,006.82元，同比增长13.7%[176] - 公司2024年上半年财务费用为-7,215,285.51元，同比减少57.4%[176] - 公司2024年上半年净利润为-109,343,869.42元，同比减少42.5%[176] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-108,449,573.73元，同比减少42.6%[176] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.24元/股，同比减少42.9%[177] - 公司2024年上半年母公司营业收入为508,834,931.35元，同比减少18.9%[178] - 公司2024年上半年母公司营业成本为437,251,396.48元，同比减少18.7%[178] - 公司2024年上半年母公司净利润为-81,104,261.28元，同比减少17.7%[179] - 公司2024年上半年母公司其他收益为5,277,464.36元，同比增长158.7%[178] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为63,175,198.32元，相比2023年同期的44,930,405.05元有所增长[182] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为915,421,007.38元，相比2023年同期的912,605,002.31元略有增长[180] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为221,272,600.76元，相比2023年同期的243,595,308.59元有所减少[182] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-337,586,398.44元，相比2023年同期的-71,782,581.91元大幅减少[182] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-17,104,996.67元，相比2023年同期的-41,624,283.52元有所改善[183] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-291,872,662.40元，相比2023年同期的-67,774,465.42元大幅减少[183] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为995,605,030.20元，相比2023年同期的1,514,599,942.05元大幅减少[183] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为43,441,738.56元，相比2023年同期的16,372,291.42元有所增长[184] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-135,957,686.67元，相比2023年同期的-892,997.63元大幅减少[185] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-96,638,096.69元，相比2023年同期的-9,553,622.42元大幅减少[185] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,530,714,429.44元，较上年期末减少107,442,215.68元[187] - 2024年上半年综合收益总额为-109,734,199.10元，其中归属于母公司所有者的综合收益为-108,839,903.41元[188] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为2,291,983.42元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1,851,500.00元[188] - 2024年上半年未分配利润为-1,857,948,922.37元，较上年期末减少108,449,573.73元[191] - 2024年上半年资本公积为3,920,696,519.79元，较上年期末增加2,291,983.42元[191] - 2023年上半年所有者权益合计为2,979,679,575.71元，较2024年上半年增加448,965,146.27元[192] - 2023年上半年综合收益总额为-193,374,806.62元，其中归属于母公司所有者的综合收益为-191,061,058.66元[193] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为16,436,583.83元，其中股份支付计入所有者权益的金额为16,436,583.83元[194] - 2023年上半年未分配利润为-1,406,779,914.96元，较2024年上半年增加451,169,007.41元[192] - 2023年上半年资本公积为3,911,817,228.64元，较2024年上半年减少8,879,291.15元[192] 公司业务与技术 - 公司主要提供云计算服务，包括公有云、私有云和混合云[13] - 公司使用的技术包括IaaS、PaaS和SaaS[13] - 公司主要从事云计算服务，属于信息产业下的云计算行业[28][32] - 公司是国内领先的云计算服务商，凭借创新的云计算技术、完善的产品线、优质的服务在行业中赢得了较高的品牌美誉度[32] - 公司2023年正式接入算力交易平台2.0，并荣获多项行业荣誉[32] - 2023年全球云计算市场规模为5864亿美元，增速19.4%，预计2027年将突破万亿美元[33] - 2023年中国云计算市场规模达6165亿元，较2022年增长35.5%，预计2027年将突破2.1万亿元[33] - 公司不断加大对私有云、混合云等业务的拓展，在大数据、AI、物联网等新兴业务上也加强投入力度，并取得了显著的成效[32] - 混合云兼具公有云和私有云的核心优势，能够帮助用户统一纳管多种IT系统和资源，支持分布式云的构建[32] - 人工智能大模型快速发展，引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革，算力资源呈现出算力异构、算网融合的特点[34] - 云计算技术对AI的发展起到了至关重要的作用，未来信息科技领域的国际竞争将主要围绕人工智能、高性能计算、5G和物联网等技术展开[30] - 公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，通过可信云服务认证的首批企业之一[38] - 公司提供计算、网络、存储等IaaS服务和数据库、缓存、容器等PaaS应用，以及大数据、人工智能等产品[39] - 公司通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务，深入了解互联网、传媒、金融、制造等行业在不同场景下的业务需求[40] - 公有云产品主要包括计算、网络、存储、数据库、云缓存、云分发、云安全、大数据、云容器等类别，客户包括互联网和传统行业企业[41] - 私有云核心产品包括UMOS、UMstor、MCP、专有云服务及容器等，主要客户为金融机构、大型央企、电信运营商、政府机构及零售业等传统企业[42] - 混合云产品通过“公有云＋私有部署＋专线网络”的方式为用户提供解决方案，适用于金融、政府等行业监管及合规要求特殊的机构[43] - 公司推出了数据可信流通平台安全屋，确保数据所有者对数据的绝对控制权，已在政务数字治理、金融数字分析、医疗数据科研、工业制造数字化等领域打造多个数字流通标杆案例[45] - 公司推出了智能算力平台“孔明”，面向众行业用户，提供一站式管理的算力资源和运营服务，帮助大模型公司提高训练效率、优化模型性能、降低开发成本[46] - 公司推出了模型服务平台UModelverse，为客户提供快速搭建通用智能应用（AGI）的能力，支持智能问答、文本分析、长文本摘要等工具[47] - 公司推出了

优刻得科技股份有限公司 提名人优刻得科技股份有限公司董事会，现提名佟洁为优刻 得科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任优刻得科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与优刻得科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

独立董事任职资格 - 不得直接或间接持有公司1%以上股份或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性特定情形[3] - 最近36个月内未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独董不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认符合任职资格要求[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-029 优刻得科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，优刻得科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917 号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 ...

资金募集 - 首次公开发行募集资金总额19.44亿元，净额18.40亿元[5] - 定向增发募集资金6.99亿元，净额6.91亿元[6] 项目资金投入 - 拟将“网络环境下应用数据安全流通平台项目”剩余2005.33万元投入“新一代人工智能服务平台项目”[2] - “多媒体云平台项目”节余580.31元永久补充流动资金[9] - “网络环境下应用数据安全流通平台项目”拟投入3557万元，已使用1709.56万元[10] - “新一代人工智能服务平台项目”拟投入57119.69万元，已投入48995.58万元[9] - “青浦数据中心项目（一期）”拟使用59128.63万元，已投入36997.53万元[9] 项目进展与效益 - “青浦数据中心项目（一期）”规划3000个机柜，一栋已投产容纳约1000个机柜[11] - “青浦数据中心项目（一期）”2024年1 - 6月实现效益2021.17万元[11] 项目变更与延期 - 公司变更“大数据平台项目”并将剩余募集资金投入“人工智能平台项目”，延期“青浦数据中心项目（一期）”建设[14] - “青浦数据中心项目（一期）”建设完成日期由2025年1月24日调整至2026年1月24日[2][14] 审议情况 - 2024年8月16日董事会、监事会审议通过部分募投项目变更及延期议案[14][15] - 《关于公司部分募投项目变更的议案》尚需提交股东大会审议[14] - 保荐机构对部分募投项目变更及延期事项无异议，变更事项需股东大会审议通过方可实施[17] 公告信息 - 公告发布日期为2024年8月17日[20]

公司概况 - 2024年第一季度归属于母公司的净利润约为 -0.62 亿元，较去年同期增长 34.68%，亏损幅度收窄，业绩发展趋势稳定 [3][4] - 2024年遵循“4+2”战略路径，核心发展方向为攻坚公有云、发力 AIGC、扩大数据中心、培育私有云，同时推进海外探索与数据探索 [4] - 内蒙古和上海青浦两大数据中心逐步展现价值，上海青浦数据中心定位“东数”智算中心，2023年1月一期投产；内蒙古乌兰察布数据中心定位“西算”智算中心，一期约2500个机柜已投入使用，二期规划建设约4800个机柜 [4][5] - 人工智能领域涉及基础大模型、行业大模型等，致力于构建大模型智算基础设施，提供算力配套方案，扩展推理方向算力资源，协同产业链合建合营国产智算中心 [5][6] - 截至2024年五月中旬，自有算力规模超 4700P 且持续增加，在国产 GPU 千卡集群建设有初步成效，在上海青浦智算中心上线首个国产千卡智算集群 [6] 交流问答 算力与服务能力 - 截至今年五月中旬，自有算力规模超 4700P 且持续增长，自建数据中心服务 AI 领域客户，提供算力服务和后续维护服务，还通过合作实现多元化赋能 [7] 核心竞争力 - 技术方面优势明显，包括丰富的高性能算力资源、异构芯片的算力调度能力、高吞吐的存储性能和高速的网络传输性能等，能满足不同客户多元化需求 [8] 电价差异及影响 - 乌兰察布数据中心电力供应充足、电价相对较低，与上海同等级别数据中心相比成本优势高，可满足大模型训练要求 [8] 国产千卡智算集群 - 近日在青浦智算中心部署首个“国产千卡智算集群”，支持千亿参数级别的国产大模型研发与验证，为客户提供全面云服务，采用“轻资产”联合运营模式 [9] 数据中心冷却方式 - 内蒙古乌兰察布数据中心采用集成自然冷却功能的全变频风冷式冷水机组；上海青浦数据中心采用传统水冷冷水机组结合板式换热器和开式冷却塔架构，有三种运行模式，顶部机房用“白露”型间接蒸发冷机组，两大数据中心完成液冷系统部署适配工作 [9][10] IDC 领域运营模式 - 通过提供基础服务和增值服务，为客户提供全方位、高等级的机房托管和运维支持，基础服务包括机房机柜等，增值服务提供定制化服务 [11] 海外业务服务模式 - 在全球 5 大洲、24 个地域部署 31 大可用区，通过布局全球数据中心协助中国企业海外扩张和以专属云模式赋能海外合作伙伴拓展海外客户，未来探索更多合作模式 [11][12] 提升盈利性措施 - 优化业务结构，调整低毛利业务规模，发展公有云业务；实施成本控制和效率提升措施；发展 AI 算力业务；扩展海外市场 [13] 业务生态布局规划 - 在云计算领域保持中立，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务，不与客户竞争，以技术和服务赢得信赖 [14] “车路云”领域业务规划 - 云计算服务在国内智能驾驶有应用，基于“孔明”智算平台和两大自建数据中心，为相关领域模型公司提供算力资源等，提高“车路云”行业模型训练效率及性能，专注关键技术领域开发业务解决方案 [14]