股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点在上海召开[3] - 网络投票2025年5月15日进行，有不同时段要求[3][5] - 本次股东大会审议14项议案，4月23日公告披露[6][7] 议案相关 - 特别决议议案为议案8、议案13[8] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、9、11[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日[12] - 股东大会登记时间为2025年5月14日[14] - 公司联系地址、邮编、联系人等信息公布[16] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案[10]

资金管理 - 公司拟使用不超过5.00亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[17] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由14.00元/股调整为13.90元/股[21] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期可归属数量为149.91万股[23] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合条件的激励对象有71名[23] 会议相关 - 第五届监事会第五次会议通知于2025年4月11日发出，4月22日召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人[2] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉》等多项议案表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3][5][7][8][9][11][12][13][16][17][19][22][24] 审计与薪酬 - 监事会同意继续聘请众华会计师事务所为公司审计机构，聘期一年[15] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会审议[25] 报告情况 - 公司2024年年度报告、2025年第一季度报告编制和审议程序合规，信息真实准确完整[4][6]

分红与现金管理 - 公司拟每10股派发现金红利1.50元，拟派发现金红利总额13,772,641.95元（含税）[15] - 公司拟使用最高5亿元自有资金进行现金管理[26] 会议与议案 - 第五届董事会第五次会议4月22日召开，多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6][8][10][12][13][14][16][17][19][20][21][22][25][26] - 董事会同意继续聘请众华会计师事务所为审计机构，聘期一年[24] - 董事会同意于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[43] 激励计划 - 作废2022 - 2024年限制性股票激励计划已授予但未归属股票[28] - 2024年限制性股票激励计划授予价格调整为13.90元/股[30] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期可归属数量为149.91万股[32] 制度修订 - 公司拟不再设置监事会，修订《公司章程》相关条款[36] - 公司拟修订内部治理制度，新增《舆情管理制度》《市值管理制度》[39] 薪酬方案 - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会审议[34] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意票4票通过[35] 分红规划 - 公司制定《普元信息技术股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[16]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润6,546,613.94元，2023年度为 - 15,664,393.20元，2022年度为1,217,857.74元[4] - 最近三个会计年度累计营业收入1,325,723,621.47元[5] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，拟派发13,772,641.95元（含税）[3] - 本年度现金分红和回购金额合计13,772,641.95元，占净利润比例210.38%[4] - 现金分红和回购并注销金额合计43,763,232.56元，占净利润比例668.49%[4] - 2024年度现金分红总额13,772,641.95元，2023年度为9,181,761.30元，2022年度为0元[4] - 2024年度回购注销总额29,990,590.61元，2023年度和2022年度为0元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额22,954,403.25元，累计回购注销总额29,990,590.61元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 - 2,633,307.17元，累计现金分红及回购注销总额52,944,993.86元[4] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入金额273,506,791.69元，占累计营业收入比例20.63%[4][5]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划授予数量500.00万股，占股本总额5.24%[2] - 授予价格调整后为13.90元/股，授予人数73人[2] - 2024年5月24日授予限制性股票[9] 归属期安排 - 第一个归属期权益数量占比30%，二、三个归属期分别为30%、40%[3] - 2025年5月26日进入第一个归属期[19] 业绩考核目标 - 2024年综合毛利率不低于50.00%或净利润为正数[3] - 2025年综合毛利率不低于52.00%或净利润增长率不低于30%[3] - 2026年综合毛利率不低于54.00%或净利润增长率不低于30%[3] 第一个归属期情况 - 符合归属条件激励对象71人，可归属股票149.91万股[2] - 2024年综合毛利率52.58%，净利润795.68万元，公司层面归属比例100%[11] - 激励对象考核评级B级及以上，个人层面归属比例100%[11] 其他 - 2名激励对象离职，3000股限制性股票作废[12][13] - 公告发布时间为2025年4月23日[22]

其他新策略 - 公司监事会审核《2024年限制性股票激励计划》第一个归属期拟归属名单[1] - 拟归属激励对象主体资格合法有效，第一个归属期归属条件已成就[1]

激励计划进程 - 2024年4 - 5月完成激励计划相关议案审议、名单公示及股东大会通过[1][2][3][4] - 2024年激励计划授予的限制性股票2025年5月26日进入首个归属期[9] 数据调整 - 2023年度利润分配每股派息由0.10元调为0.0977元[5] - 激励计划授予价格由14.00元/股调为13.90元/股[6] 其他 - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[7] - 公司需继续履行信息披露义务[9][10]

激励计划审议 - 2022年5月5日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[1][2] - 2023年2月24日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[7] - 2024年4月25日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[12] 激励对象公示 - 2022年5月6 - 15日对2022年激励对象公示[3] - 2023年2月25 - 3月6日对2023年激励对象公示[8] - 2024年4月29 - 5月13日对2024年激励对象公示[13] 股东大会通过 - 2022年5月23日股东大会通过2022年激励计划议案[4] - 2023年3月13日股东大会通过2023年激励计划议案[9] - 2024年5月24日股东大会通过2024年激励计划议案[14] 股票授予与作废 - 2023年4月21日审议通过向2023年激励对象首次授予股票议案[5][10] - 2024年5月24日审议通过向2024年激励对象授予股票议案[14] - 2025年4月22日审议通过作废部分限制性股票等议案[5][6][11] 作废股票数量 - 作废2022年未归属股票194.60万股[16] - 作废2023年未归属股票295.40万股[17] - 作废2024年未归属股票0.30万股[17] 归属期 - 2024年激励计划股票2025年5月26日进入第一个归属期[20]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行2385万股，每股26.90元，募资总额64156.50万元，净额58455.05万元[1] - 2024年初募资余额134.45万元，利息收入103.21万元，到期存款5700.00万元，补流5937.66万元[2] - 截至2024年12月31日，到账募资59492.32万元，置换3273.43万元，项目支出28473.06万元等[3] - 2019年用3273.43万元募资置换自筹资金，含项目2931.84万元和费用341.59万元[8] - 2023年11月同意用不超6000万元闲置募资现金管理，2024年底产品到期[11][12] - 2024年4月同意用5859.86万元超募资金补流，占23.41%，实际用5937.66万元[13][14] 项目投入情况 - 云应用平台研发升级项目承诺投资14902.12万元，累计投入14797.36万元，进度99.30%[24] - 大数据中台研发升级项目承诺投资12113.26万元，累计投入11345.61万元，进度93.66%[24] - 研发技术中心升级项目承诺投资6413.36万元，累计投入5261.93万元，进度82.05%[24] - 承诺投资项目小计承诺33428.74万元，累计投入31404.90万元，差额 -2023.84万元[24] - 超募资金承诺投资25026.32万元，本年度投入5937.66万元，累计投入28437.66万元，进度113.63%[24] 其他情况 - 2023年三个募投项目结项，节余资金2023.84万元，原因含合理用资等[25] - 超募资金累计投入大于承诺因含利息及理财收益[26] - 保荐机构认为2024年募资存放使用合规，督导期届满，资金用完[21]

激励计划审议 - 2022 - 2025年多次召开董事会、监事会、股东大会审议激励计划相关议案[7][8][9][13][15][17][18][19][21][22] 激励对象与股票授予 - 2023年4月21日向10名激励对象授予508万股2022年激励计划预留部分限制性股票[25] - 2024年5月24日审议通过向2024年激励计划激励对象授予限制性股票议案[21] 股票作废 - 2025年4月22日因激励对象离职、业绩不达标等作废2022 - 2023年部分限制性股票，合计490万股[11][12][17][24][26][27][28][29][30] - 2024年激励计划因2名激励对象离职作废0.30万股[33] 业绩数据 - 2023年度利润分配每股派发现金红利0.0977元（含税）[33] - 2024年公司综合毛利率为52.58%，剔除费用后归属股东净利润795.68万元[37] 归属条件与期限 - 2024年激励计划第一个归属期为2025年5月26日至2026年5月25日[36][38][40] - 各归属期有综合毛利率和净利润增长要求[37] 其他 - 2024年激励计划授予价格由14.00元/股调整为13.90元/股[34] - 本次拟归属激励对象71名，考核评级B级及以上，归属比例100%[37][38]