品茗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人品茗科技股份有限公司董事会，现提名陈龙春为品茗科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任品茗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与品茗科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离） ...

品茗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人品茗科技股份有限公司董事会，现提名沈琴华为品茗科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任品茗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与品茗科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离） ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-042 特此公告 1 / 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届监事会 第八次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目内部投资结构调整 及项目延期的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 综合考虑当前行业情况、公司业务发展规划及当前募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的实施情况等因素，公司拟将"营销服务平台建设项目"结 项，调整"AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目"、"软件升级改造 项目"内部投资结构并将"AIoT 技术在建筑施工领域的场 ...

第四条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事至少包括一名会计专 业人士。 第五条 董事会设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 品茗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作，健 全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）及其他有关法律、法规及规范性文件和 《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、规范性文件、《公司 章程》及股东大会赋予的职权。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法 规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权 益。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大 ...

公司治理制度修订 - 2023年12月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟修订股东大会议事规则、董事会议事规则等制度[7] - 拟制定独立董事专门会议工作制度[7] - 修订后的《公司章程》全文在上海证券交易所网站披露[5] - 修订后的公司治理制度全文在上海证券交易所网站披露[7] 关联交易与独立董事 - 达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[2] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[2] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代行提名独立董事权利[2] 独立董事任职条件 - 应具备上市公司运作知识，有5年以上法律等工作经验[3] - 多种特定情形人员不得担任独立董事[3] 董事履职与撤换 - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[4] - 独立董事连续三次未出席，董事会应提请撤换[4] - 董事辞职致董事会低于法定人数，改选出董事就任前原董事履职，公司60日内补选[4] 利润分配政策 - 利润分配预案需全体董事过半数及二分之一以上独立董事同意通过[4][5] - 调整利润分配政策议案需多方面同意后提交股东大会审议[5]

品茗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人品茗科技股份有限公司董事会，现提名吴爱华为品茗科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任品茗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与品茗科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-041 品茗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 2% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 5 日，品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "品茗科技"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公 司股份 1,687,997 股，占公司总股本 78,842,300 股的比例为 2.141%，回购成交 的最高价为 28.07 元/股，最低价为 23.98 元/股，支付的资金总额为人民币 4,240.07 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 / 2 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本 的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将进展情况公 告如下： 截至 2023 年 12 月 5 日，公司 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-040 品茗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2023 年 11 月 30 日，品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "品茗科技"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公 司股份 1,571,597 股，占公司总股本 78,842,300 股的比例为 1.993%，回购成交 的最高价为 27.89 元/股，最低价为 23.98 元/股，支付的资金总额为人民币 3,914.87 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。公司拟回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 37 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 ...

公司业务发展 - 公司正在向基建业务领域扩展,基于自身在房建领域的产品技术积累和客户积累,逐步提高基建业务解决方案能力[2][3] - 公司智慧工地业务整体毛利率一般在55%-60%之间,产品结构的变动导致毛利率在一定区间内小幅波动[3] - 公司将持续稳健拓展智慧工地业务,通过全国营销网络建设,逐步扩大业务规模,实现规模效应;同时不断增强产品竞争力以提高毛利率[3] 行业发展趋势 - 建筑行业信息化渗透率仍较低,建筑信息化行业未来发展空间大[3] - 政府数字化治理能力的提升,将推动工程项目数字化能力的提升[3] - 建筑企业传统管理模式亟需转变,数字化转型迫在眉睫[3] 公司竞争优势 - 公司在智慧工地产品、解决方案能力及口碑在行业具备一定竞争优势[3] - 公司将继续产品创新投入,以及前期在APaaS平台的投入将陆续释放、转化成果,提升智慧工地产品的软件核心价值,增强产品竞争力[3]

业务发展 - 智慧工地业务毛利率在55%-60%之间 [2] - 智慧工地产品采用"平台+组件"模式，以软件或软硬件结合形态呈现 [2] - 公司通过全国营销网络建设扩大业务规模，实现规模效应 [2] - 公司持续增强产品竞争力以提高毛利率 [2] - 施工阶段信息化渗透率仍较低，智慧工地产品仅覆盖部分要素 [3] - 智慧工地业务在核心单品、应用对象和业务形态上存在较大发展空间 [3] 财务状况 - 应收账款主要由智慧工地业务产生，客户主要为央、国企施工单位 [3] - 账龄在两年以上的应收账款占比较小 [3] - 2023年开展历史应收账款回收专项工作，回款较同期明显提升 [3] 投资者关系 - 参与调研机构共3家，人员3人 [2][4] - 调研方式均为现场 [4] - 参与机构包括东方财富证券、朔盈资产、西南证券 [4]