公司治理制度修订 - 2023年12月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟修订股东大会议事规则、董事会议事规则等制度[7] - 拟制定独立董事专门会议工作制度[7] - 修订后的《公司章程》全文在上海证券交易所网站披露[5] - 修订后的公司治理制度全文在上海证券交易所网站披露[7] 关联交易与独立董事 - 达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[2] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[2] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代行提名独立董事权利[2] 独立董事任职条件 - 应具备上市公司运作知识，有5年以上法律等工作经验[3] - 多种特定情形人员不得担任独立董事[3] 董事履职与撤换 - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[4] - 独立董事连续三次未出席，董事会应提请撤换[4] - 董事辞职致董事会低于法定人数，改选出董事就任前原董事履职，公司60日内补选[4] 利润分配政策 - 利润分配预案需全体董事过半数及二分之一以上独立董事同意通过[4][5] - 调整利润分配政策议案需多方面同意后提交股东大会审议[5]