证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-014 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体监 事。会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监事会 主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事认真审议，2023 年度，公司监事会按照相关法律法规要求，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公 司的各方面情况进行了监督。 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-019 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>和部 分内控制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及公司实际情况， 公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十八条 股东大会的通知包括以下 | 第五十八条 股东大会的通知包括以下 | | 内容： | 内容： | | (一)会议的时间、地点和会议期限； | (一)会议的时间、地 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，在 2023 年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王海燕先生，中国国籍，1968 年出生，吉林大学国民经济学硕士，注册会计师。 历任财政部主任科员，世界银行高级财务官员。现任亚洲基础设施投资银行高级投 资和财务专家。2019 年 6 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的 专业领域积累了丰富的执业经验。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或 ...

报告说明 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以 下简称"爱博医疗""公司""我们"）报告 期内为股东创造价值的同时，积极履行社会责 任，在产品研发、公司治理、公益捐赠、环 境保护等方面促进了公司与利益相关方的和 谐发展。 本报告为年度报告，展示了公司在 2023 年及以 往年度为履行社会责任所作出的努力与贡献， 报告数据由爱博医疗及下属子公司提供。 本报告经公司董事会审议批准并对外披露，本 公司及董事会全体成员保证报告所载内容的真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | | 本报告以电子版形式发布 | | --- | --- | | 下载地址 | http://www.sse.com.cn | | 公司官网 | www.ebmedical.com | 参考标准 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0） 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年五月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 50 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 54 | ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 联系申话: +86 /010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 telenhone: No 8 Chaovangmen Donachena District. ublic accountants 100027 P R China XYZH/2024BJAA12B0094 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称爱博医疗)2023年12月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱博医疗董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-012 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参会人员 ● 投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）至 4 月 18 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （investors@ebmedical.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公 司"）将于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入 地了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）之"人工晶 状体"于近日通过国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心创新医疗器械特别 审查程序（创新审查受理号：CQTS2400048），现将相关情况公告如下： 一、产品基本信息 产品名称：人工晶状体 申请人：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 产品管理类别：第三类 二、产品情况 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-011 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司产品通过创新医疗器械特别审查程序的 自愿披露公告 创新医疗器械特别审查程序适用于：（一）申请人通过其主导的技术创新活 动，在中国依法拥有产品核心技术发明专利权；（二）申请人已完成产品的前期 研究并具有基本定型产品，研究过程真实和受控，研究数据完整和可溯源；（三） 1 产品主要工作原理或作用机理为国内首创，产品性能或者安全性与同类产品比较 有根本性改进，技术上处于国际领先水平，并且具有显著的临床应用价值。 通过创新医疗器械特别审查 ...