公司股权激励计划 - 公司监事会核查了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期归属名单 符合相关法律法规和公司章程要求 [1][2] - 首次授予71名激励对象及预留授予6名激励对象符合任职资格和激励条件 其主体资格合法有效 [2] - 监事会同意本次限制性股票激励计划的归属名单 [2] 相关ETF产品 - 科创100ETF华夏(产品代码: 588800)跟踪上证科创板100指数 近五日涨跌为-1.07% [4] - 该ETF市盈率为230.68倍 最新份额34.7亿份 增加1000.0万份 [4] - 主力资金净流入1554.3万元 估值分位为61.32% [4][5]

限制性股票授予情况 - 授予的限制性股票总量为810,000股，占公司股本总额193,138,143股的0.4194%[3] - 首次授予723,600股，占公司股本总额的0.3747%，占本次授予权益总额89.33%[3] - 预留授予为86,400股，占公司股本总额的0.0447%，占本次授予权益总额的10.67%[3] - 首次授予及预留授予价格为22.42元/股[4] - 首次授予激励人数为82人，预留授予为6人[5] 业绩目标 - 2021年较2020年经调整后净利润增长率目标值为45%，触发值为25%[6] - 2022年较2020年经调整后净利润年均复合增长率目标值为40%，触发值为20%[6] - 2023年较2020年经调整后净利润年均复合增长率目标值为35%，触发值为15%[6] - 2024年较2020年经调整后净利润年均复合增长率目标值为35%，触发值为15%[6] 实际授予与归属情况 - 2021年6月16日首次授予82名激励对象40.20万股限制性股票，授予价格42.00元/股[13][17] - 2022年3月29日授予6名激励对象4.80万股预留限制性股票，授予价格42.00元/股[17] - 经权益分派调整后，2021年授予数量723,600股，价格为22.42元/股；2022年授予数量86,400股，价格为22.42元/股[17] - 截至公告披露日，已归属限制性股票数量为408,078股[18] - 2025年5月29日董事会同意首次授予部分第四个归属期239,112股为71名激励对象办理归属[21] - 2025年5月29日董事会同意预留授予部分第三个归属期25,920股为6名激励对象办理归属[22] - 本次归属数量为265,032股，归属人数为77人[35] 业绩与归属比例 - 首次授予部分第四个归属期对应2024年，经调整后净利润年均复合增长率实际为44.87%，公司层面归属比例为100%[25] - 2024年度经调整后的净利润为395,018,394.94元[25] - 预留授予部分第三个归属期对应2023年，经调整后净利润年均复合增长率实际为49.44%，公司层面归属比例为100%[28] - 2023年度经调整后的净利润为299,316,187.61元[28] 激励对象归属情况 - 高级管理人员周裕茜首次获授13,500股，可归属5,400股，占比40.00%[34] - 其他激励对象首次获授621,000股，可归属233,712股，占比37.63%[34] - 周裕茜预留获授13,500股，可归属4,050股，占比30.00%[39] - 其他激励对象预留获授72,900股，可归属21,870股，占比30.00%[39] 其他情况 - 公司将在授予日至归属日修正预计可归属限制性股票数量并计入成本或费用和资本公积，本次归属不产生重大财务影响[40] - 律师认为本次归属及作废事项获必要批准和授权，归属条件已成就[41]

激励计划授予 - 2021年6月16日首次授予，价格42元/股，向82人授予40.2万股[4] - 2021年3月31日至4月11日激励对象公示期12天[3] 激励计划调整 - 2022 - 2024年多次召开会议调整授予价格等[5][6] 限制性股票作废 - 2025年5月29日审议通过作废部分未归属股票议案[1][7] - 本次考核期激励对象调整为71人，作废14,688股[8] - 作废不影响经营，监事会同意[9][11] 限制性股票归属 - 2021年首次授予股票进入第四个归属期，71人239,112股归属条件成就[13] - 2021年预留授予股票进入第三个归属期，6人25,920股归属条件成就[13]

激励计划进展 - 2021年3 - 4月激励计划获董事会、监事会、股东大会批准[10][11][12] - 2021年6月向激励对象首次授予限制性股票[12] 业绩数据 - 2023年经调整后净利润299,316,187.61元，年均复合增长率49.44%[22] - 2024年经调整后净利润395,018,394.94元，年均复合增长率44.87%[17] 归属情况 - 首次授予部分第四个归属期可归属股票239,112股，71人可归属[19][20] - 预留授予部分第三个归属期归属股票25,920股，6人可归属[24][25] 价格与占比 - 首次授予价格22.42元/股[21][26] - 董事会秘书本次可归属占比40.00%、30.00%[21][26] - 销售骨干等本次可归属占比37.63%、30.00%[21][26]

激励计划授予与归属 - 2021年6月16日向82名激励对象授予40.20万股限制性股票[10] - 2022年3月29日向6名激励对象授予4.80万股预留限制性股票[11] - 2025年5月29日确定首次授予部分第四个归属期可归属数量为239,112股[12] - 2025年5月29日确定预留授予部分第三个归属期可归属数量为25,920股[12] 业绩数据 - 2024年度经调整后净利润为395,018,394.94元，较2020年年均复合增长率44.87%[17] - 2023年度经调整后净利润为299,316,187.61元，较2020年年均复合增长率49.44%[22] 其他情况 - 2025年5月作废14,688股未归属限制性股票[11][12] - 2021年激励计划首次授予人员中有1名激励对象离职[25]

融资情况 - 2024年以简易程序向特定对象发行3593615股，募资28461.43万元[2] 募投项目 - 募投项目含产线建设和补流，投资42243.07万元[8] 子公司借款 - 拟向天眼医药借款不超26000万元用于募投项目[6] 子公司业绩 - 2024年天眼医药营收19552.63万元，净利润760.70万元[10] 审批情况 - 2025年5月29日通过向天眼医药借款议案[14]

激励计划授予情况 - 2021年6月16日向82名激励对象授予40.20万股限制性股票[10] - 2022年3月29日向6名激励对象授予4.80万股预留限制性股票[11] 归属情况 - 2025年5月29日确定首次授予部分第四个归属期可归属239,112股，为71名激励对象办理归属[12] - 2025年5月29日确定预留授予部分第三个归属期可归属25,920股，为6名激励对象办理归属[12] 业绩数据 - 2024年度经调整后净利润为395,018,394.94元，较2020年年均复合增长率为44.87%[17] - 2023年度经调整后净利润为299,316,187.61元，较2020年年均复合增长率为49.44%[22] 作废情况 - 2025年5月29日同意作废14,688股未归属限制性股票[12]

资金募集 - 2024年度公司以简易程序发行3,593,615股，每股79.20元，募资284,614,308.00元，净额280,612,310.30元[1] 项目投资 - 隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目投资38,243.07万元，拟用募资26,000.00万元[4] - 补充流动资金项目投资4,000.00万元，拟用募资2,461.43万元[4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超15,000万元闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[6] - 2025年5月29日董事会和监事会通过现金管理议案，无需股东大会审议[15]

募资情况 - 2024年度向特定对象发行3,593,615股，每股79.20元，募资284,614,308.00元，净额280,612,310.30元[1] 募投项目 - 募投项目含隐形眼镜及注塑模具加工产线建设和补流，投资42,243.07万元，拟用募资28,461.43万元[5] 资金置换 - 截至2025年5月28日，自筹投入产线项目39,239,177.81元、支付发行费用1,316,957.05元，拟置换40,556,134.86元[7][9] 审议情况 - 2025年5月29日董事会和监事会通过募资置换议案[10] 各方意见 - 监事会、会计师事务所、保荐机构均认可置换事项[11][12][13]

募资情况 - 公司以简易程序向特定对象发行股票3,593,615股，发行价79.20元/股，募资284,614,308.00元，净额280,612,310.30元[10] - 募投项目投资总额42,243.07万元，拟用募资28,461.43万元[12] 资金投入与置换 - 截至2025年5月28日，公司自筹资金预先投入募投项目39,239,177.81元[13][14] - 公司发行费用4,001,997.70元，自筹预先支付1,316,957.05元[14] - 公司决定用募资置换预先投入募投项目自筹资金39,239,177.81元[16][18] - 公司决定用募资置换预先支付发行费用自筹资金1,316,957.05元[19][21]