会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月1日在公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人123人，所持表决权占比42.6753%[2] - 公司董事、监事全部出席，部分高管列席[5] 议案表决 - 《关于向关联方增资的议案》审议通过[6] - 普通股股东同意票数占比98.7421%[6] - 5%以下股东同意票数占比88.0272%[6] 其他 - 会议程序合法有效，决议合法有效[10] - 见证律师事务所为北京德恒（武汉）律师事务所[12] - 报备文件包括股东大会决议等[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月1日9点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票8月1日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议《关于向关联方增资的议案》，7月13日已披露[5] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的是1号议案[6] - 《关于向关联方增资的议案》关联股东需回避表决[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月25日，A股代码688048，简称长光华芯[11] - 现场登记7月30日13:30 - 14:30，在证券事务部[15] - 会议联系电话0512 - 66896988转8008，联系人证券事务部[16]

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年七月 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会 须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、 ...

投资与股权 - 公司全资子公司研究院拟出资1亿元认购惟清半导体新增注册资本1333.33万元，增资后持股31.61%[2] - 研究院初始出资2900万元，持股29%[6] - 各方拟向惟清半导体增资2.545亿元[7] - 增资前研究院持有惟清半导体29%股权，增资后将持有31.61%股权[8] - 增资前清纯半导体持股39%，研究院持股29%，惟清合伙持股20%，泽森德勤持股12%[13] - 增资后清纯半导体持股42.51%，研究院持股31.61%，惟清合伙持股14.93%，泽森德勤持股8.96%，泽森聚芯持股1.99%[13] 财务数据 - 2023年12月31日惟清半导体总资产7498.59万元，净资产7498.59万元，净利润 -1.41万元[14] - 2024年3月31日惟清半导体总资产9369.37万元，净资产7458.61万元，净利润 -39.98万元[14] 产线规划 - 惟清半导体预计月产3000片晶圆，产线2025年上半年通线[7] 决策进展 - 公司于2024年7月11日召开相关会议审议通过《关于向关联方增资的议案》，尚需提交股东大会审议[26][27][28] 风险提示 - 惟清半导体处于建设初期，未具备生产经营能力，产线未通线，产品推出有不确定性[30] - 惟清半导体建设资金量大，后续融资方案未确定，投入资金有不确定性[30]

募集资金情况 - 公司获准发行3390万股，发行价80.80元/股，募资273,912万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额253,616.92万元[1] 募投项目安排 - 募投项目投资总额134,803.57万元，拟用募资投入同额[4] 资金支付决议 - 2024年7月11日会议通过用信用证等支付募投资金并置换议案[1] - 监事会、保荐机构对该资金置换事项均无异议[8][10]

公司信息 - 惟清半导体于2023年9月28日成立，注册资本10000万元[1] 业绩数据 - 2023年12月31日惟清半导体总资产7498.59万元，净资产7498.59万元，净利润 -1.41万元[10][11] - 2024年3月31日惟清半导体总资产9369.37万元，净资产7458.61万元，净利润 -39.98万元[10][11] 增资情况 - 拟向惟清半导体增资25450.00万元，清纯半导体、研究院、泽森聚芯分别出资13450.00万元、10000.00万元、2000.00万元[3] - 增资前研究院持股29.00%，增资后持股31.61%[3] - 增资前清纯半导体注册资本39000000.00元，持股39.00%；增资后注册资本56933333.33元，持股42.51%[10] - 增资前研究院注册资本29000000.00元，持股29.00%；增资后注册资本42333333.33元，持股31.61%[10] - 本次增资各方合计出资25450.00万元，认购新增注册资本33933333.33元[12] - 乙方本次增资2.545亿元，注册资本由1亿元增至1.3393333333亿元，资本公积增加2.2056666667亿元[14] - 清纯半导体认缴增资1.345亿元，1793.333333万元计入注册资本，1.1656666667亿元计入资本公积[14] - 研究院认缴增资1亿元，1333.333333万元计入注册资本，8666.666667万元计入资本公积[14] - 泽森聚芯认缴增资2000万元，266.666667万元计入注册资本，1733.333333万元计入资本公积[14] 会议审议 - 2024年7月11日独立董事专门会议审议通过《关于向关联方增资的议案》[18] - 2024年7月11日第二届董事会第八次会议审议通过《关于向关联方增资的议案》，尚需提交股东大会审议[19] - 2024年7月11日第二届监事会第八次会议审议通过《关于向关联方增资的议案》[20] 未来展望 - 惟清半导体预计未来月产3000片晶圆，产线2025年上半年通线[2] - 惟清半导体处于建设初期，未具备生产经营能力，产线未通线，后续融资方案未确定[22] - 惟清半导体未来经营面临宏观经济、行业政策、市场竞争等不确定因素[22] 其他 - 过去12个月内公司关联交易金额达3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上，需提交股东大会审议[4] - 保荐机构认为公司向关联方增资事项决策程序合规，定价合理，无异议[23]

募资情况 - 公司获准发行3390万股，发行价80.80元/股，募资总额273,912.00万元，净额253,616.92万元[2] 募投项目 - 募投项目投资总额134,803.57万元，拟用募资投入134,803.57万元[5] 资金使用 - 2024年7月11日会议通过使用信用证等支付并置换资金议案[9] - 监事会、保荐机构认为该事项合规，不影响募投项目[10][11] - 保荐机构对该事项无异议[11]

会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年7月11日召开，应到3人实到3人[2] 决策事项 - 监事会通过向惟清半导体增资议案，推动高端功率芯片项目[2][3] - 监事会通过用信用证等支付募投项目资金并置换议案，提效降本[5][6]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月20日[2] - 实施期限为2024年3月18日至9月18日[2] - 预计回购金额3000万至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数846,670股，占总股本0.4803%[2] - 累计已回购金额30,272,729.59元[2] - 实际回购价格区间32.78元/股至39.21元/股[2] 其他信息 - 公司总股本为176,279,943股[5] - 回购成交最高价39.21元/股，最低价32.78元/股[5] - 回购资金不超6000万、不低于3000万，价格不超63.59元/股[3]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入2.9亿元，同比下滑24.74%[4] - 2023年公司产品毛利率33.54%，下滑18.03个百分点[4] - 2023年前五大客户集中度49.26%，较上年度下降16.21个百分点[4] - 2023年高功率单管系列和高功率巴条系列产品收入较2022年下降9,543.46万元[5] - 2023年高功率单管系列产品收入同比下降27.09%，销售数量同比增长10.39%，单位售价同比下降33.95%[6] - 2023年高功率巴条系列产品收入同比下降6.32%，销售数量同比增长121.36%，单位售价同比下降57.68%[6] 客户与销售 - 2023年前五大客户销售金额合计14297.16万元，年末应收账款余额8515.92万元，截至2024.3.31回款3568.55万元，截至2024.4.30回款5210.17万元[10] - 2023年公司向飞博激光销售商品1319.38万元，较上期376.94万元同比增长250.03%[123][124] 成本与费用 - 2023年营业成本19,286.58万元，2022年为18,675.94万元[63] - 2023年公司管理费用4105万元，同比增长30%[34] 应收账款 - 报告期末公司应收票据余额5975万元，应收账款余额1.94亿元，合计占营业收入比例为87.5%[41] - 账龄1年以上应收账款占比34.91%，应收账款按组合计提坏账准备3720万元，计提比例为19.17%[41] - 2021 - 2023年公司应收账款周转率分别为2.55、1.89、1.41，客户平均回款周期分别为141.33天、190.76天、254.43天[43] 存货情况 - 2023年末公司存货余额为25,890.60万元，存货余额水平较高[2] - 计提存货跌价准备5910万元，较上年度增长253%，其中在产品计提存货跌价准备4937万元，较上年度增长411%[61] 投资与理财 - 报告期内公司委托理财发生额35.93亿元，未到期余额11.30亿元，购买的中融 - 隆晟1号集合资金信托计划6000万元于2023年12月27日到期未能兑付[77] - 公司投资四川中久大光科技有限公司2000万元，持股1%；投资苏州镓锐芯光科技有限公司225万元，持股36%；投资苏州匀晶光电技术有限公司625万元[101] 未来展望 - 预计2024年我国光纤激光器销售收入为145.3亿元，增速为6.9%[8][22] 新产品与技术研发 - 公司与镓锐芯光合作开展蓝绿激光器芯片研发生产，弥补国内技术空白[106] 市场扩张与并购 - 公司通过公开挂牌交易战略入股四川中久大光科技，拓展产品在特殊领域应用[106] 其他新策略 - 公司对外投资坚持“一平台、一支点、横向扩展、纵向延伸”战略方向[104]