证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-006 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式向全 体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中通讯出席 3 名。公司董 事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和 公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公 司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-005 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024 年 8 月 27 日 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000 万元-10,000 万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 245.07 万股 累计已回购股数占总股本比例 1.8379% 累计已回购金额 4,094.7685 万元 实际回购价格区间 13.25 元/股~18.85 元/股 一、回购股份的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回 ...

担保情况 - 为福莱蒽特贸易提供7000万元担保，此前余额15000万元[2] - 福莱蒽特贸易担保预计额度40000万元，本次后剩余18000万元[5] - 2024年预计为控股子公司提供不超90000万元担保额度[3] - 截至披露日，经批准可对外担保90000万元，占净资产44.86%[13] - 截至披露日，已实际对外担保27000万元，占净资产13.46%[13] 福莱蒽特贸易业绩 - 2023年资产总额40554.574159万元，负债39359.954229万元，净额1194.61993万元[6] - 2023年营收87433.632723万元，净利润110.071523万元[6] - 2024年1 - 9月资产总额36566.031813万元，负债35561.713224万元，净额1004.318589万元[7] - 2024年1 - 9月营收68531.366464万元，净利润 - 190.301341万元[7] 其他信息 - 福莱蒽特贸易成立于2018年11月5日，注册资本1000万元[6]

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-003 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案首次披露日 2024 年 8 月 27 日 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000 万元-10,000 万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 243.4 万股 累计已回购股数占总股本比例 1.8254% 累计已回购金额 4,065.5435 万元 实际回购价格区间 13.25 元/股~18.85 元/股 一、回购股份的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人 ...

回购方案 - 2024年8月23日董事会审议通过回购方案[3] - 首次披露日为2024年8月27日[2] 回购数据 - 预计金额5000 - 10000万元，回购价不超22.36元/股[2][3] - 累计回购207.91万股，占比1.5592%，金额3412.9844万元[2] - 2025年1月回购526,800股，占比0.3951%，支付960.3805万元[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月27日[2] - 2024年8月23日审议通过回购方案[3] - 预计回购金额5000 - 10000万元[2][3] - 回购价格不超过22.36元/股[3] 回购进展 - 截至2024年12月31日累计回购155.23万股，占比1.1642%[2][5] - 累计回购金额2452.6039万元[2][5] - 2024年12月回购591,500股，占比0.4436%[5] - 实际回购价格13.25 - 17.78元/股[2] - 2024年12月支付1032.1882万元，最高17.78元/股，最低16.95元/股[5]

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-066 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于控股子公司临时停产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）拟对控股子公司福莱蒽特 （嘉兴）新材料有限公司（以下简称"嘉兴新材料"）实行临时停产，现将有关 情况公告如下： 一、本次停产原因 鉴于光伏行业目前的竞争环境及嘉兴新材料本身销售不畅、持续亏损的现状， 公司为契合公司战略发展方向，同时降低运营成本，决定于近日起对嘉兴新材料 实行临时停产，公司后续将根据市场情况决定嘉兴新材料是否恢复生产运营。 二、控股子公司基本情况 1、公司名称：福莱蒽特（嘉兴）新材料有限公司 2、住 所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）滨海大 道 1515 号 2 幢 3、法定代表人：李百春 4、注册资本：7,000 万人民币 5、成立日期：2023 年 7 月 24 日 6、经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制 造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-065 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购股份 比例达到总股本 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 22.36 元/股。回购 期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司 于 2024 年 8 月 31 日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-045）。 1 回购方案首次披露日 2024 年 8 月 27 日 回购方案实施期限 待董事会 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-064 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，获取财务收益，为公司及股东获取更多的回报。 1 投资种类：大额存单 投资金额：人民币 3,000 万元 履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议， 以及 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金 需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 86,000 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、 结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-063 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 年 月 日 2024 8 | 27 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 万元-10,000 万元 5,000 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 96.08 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7206% | | | 累计已回购金额 | 1,420.4157 万元 | | | 实际回购价格区间 | 13.25 元/股~17.47 元/股 | | 一、回购股份的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 ...