江西晨光新材料股份有限公司 2023 年度环境、社会及 治理（ESG）报告 九江 2024 年 4 月 1 1、走进晨光新材 董事长致辞 在过去的一年，晨光新材秉承"科技及创新改变生活！"的伟大使命，全体晨光新 材人经受了全球化工行业下行的严峻考验，在全体员工的共同努力下，将可持续发 展的理念融入企业的发展战略中，通过环境、社会和治理（ESG）行动，加快推动使 用能源结构向光伏、风电、氢等新能源方向转变，减少对传统能源的依赖；不断创 新能源管理技术，提升能源的综合利用效率；以产业不断升级推动化工生产技术持 续迭代更新，向零排放、低能耗不断迈进，进一步夯实了企业可持续发展根基，助 力晨光新材在宏伟征程上迈出了坚实的步伐。 回顾过去，面对复杂的市场环境，公司依旧紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不 松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、 精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，强化生产协调组织，着重抓好高产 稳产，实现生产提质增效，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。 展望 2024 年，晨光新材也将迎来发展史上的又一次重大变化。首先，宁夏和安 徽厂区的投产，标志着公司从双基地 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1393号）核准，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资 金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 560,132,702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账，并经苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2020]14号）。 截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为370,959,964.43元， 其中，存放在募集资金专户的活期存款70,959,96 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-036 江西晨光新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"苏亚金诚"）。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审 议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 | 事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月2日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 江苏省南京市建邺区泰山路 | 159号正太中心 A座 14-16层 | | 首席合伙人 | 詹从才 | 202 ...

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司 部分募投项目延期及调整产品方案的核查意见 三、募投项目延期及调整产品方案情况说明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）作为江 西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法规规章的要求，对晨光新材部分募投项目延期及调整产品方案的事项进行 了核查并出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 8 日《关于核准江西晨光新材料股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1393 号）核准，江西晨 光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,600 万股，发行价格为 13.16 元/股，募集资金总额人 民 币 605,360,000.00 元，扣除各项发行费用后募集 ...

－1－ （公告编号：2024-025）。 基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法 规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款 进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露于上海证券交易所网站的 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-026）。 近日，公司完成了工商变更登记工作及《江西晨光新材料股份有限公司章程》 备案手续，并取得九江市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的登记信 息如下： 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-028 江西晨光新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开 第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，鉴于4名激励对象因个人原因离职，公司拟回购注 销4名激励对象已获授但尚未解除限售条件的限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议并于2024年3月15日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，同意公司实施 2024-2026 年 员工持股计划，具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日及 2024 年 3 月 16 日在指定信息 披露媒体发布的相关公告及文件。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将公司 2024-2026 年员工 持股计划的实施进展情况公告如下： 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-027 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2024-2026 年员工持股计划完成股票 非交易过户的公告 员工持股计划的锁定期为 12 个 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 3 月投资者问答汇总 2024 年 3 月投资者互动情况： 1、接听投资者来电 8 起 2、回复上证 E 互动留言 9 条 投资者主要关注问题及答复如下： 1、问：贵公司今年一季度气凝胶会投产吗？目前气凝胶的 售价一般是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的气凝胶项目正在稳步推进中， 处于试生产阶段，有关项目的投产情况请关注公司后续发布的公告。 气凝胶产品根据其下游领域、所使用的基材等不同，其公开市场售价 也无法类比。感谢您对公司的关注！ 答：尊敬的投资者，您好！产品毛利率受原材料价格波动、市场 供需、产品定价等影响。公司 2021 年毛利率增长的主要原因，其一是 市场端，产品涨价引起的毛利增长；其二是成本端，公司制造成本 控制与原材料采购成本控制较好。感谢您对公司的关注！ 5、问：贵公司的宁夏项目目前处于什么阶段？ 2、问：贵公司的下游企业生产成本我们公司占比在多少? 答：尊敬的投资者，我司产品在下游客户的原材料占比，根据 不同的行业其建议的添加量不同，如硅烷偶联剂应用于硅酮胶中， 其推荐添加量一般为组分质量的千分之三到千分之五。感谢您对公司 的关注！ 3、问：贵公 ...

江西晨光新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司 章程>的议案》，现将注册资本变更及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）具体修订情况公告如下： 证券代码：605399 股票简称：晨光新材 公告编号：2024-026 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成 后，公司股份总数由 312,247,780 股增加至 313,417,780 股，注册资本由 312,247,780 元变更为 313,417,780 元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日、 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于向激励对象授予限制性股 票的公告》（公告编号：2024-023）《2024 年限制性股票激励计划授予结果公告》 （公告编 ...

江西晨光新材料股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股 东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董 事 | | 19 | | 第二节 | | 董事会 | | 22 | | 第三节 | | 董事会秘书 | | 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 | | 30 | ...