公司代码：605399 公司简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西晨光新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-032 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上市公司行业 信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2024 年第一季度主要经营 数据披露如下： 注 1：氨基硅烷产品包含 KH-550（γ-氨丙基三乙氧基硅烷）、CG-602（N- β-（氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷）、KH-792（N-(β-氨乙基)-γ-氨 丙基三甲氧基硅烷）、CG-540（3-氨丙基三甲氧基硅烷）；环氧基硅烷产品包括 KH-560（γ-（2,3-环氧丙氧）丙基三甲氧基硅烷）；含硫硅烷产品包括 CG-Si69 （双-[γ-（三乙氧基硅）丙基]-四硫化物）、CG-Si75（双-[γ-（三乙氧基硅） 丙基]-二硫化物）；乙烯基硅烷产品包括 CG-171（乙烯基三甲氧基硅烷）、C ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-037 江西晨光新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，本次会计政策变 更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 本次会计政策变更已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 一、 会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 ...

林爱梅女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院助教；1995 年 1 月至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲师；2000 年 12 月至 2010 年 12 月任中国矿业大学管理学院副教授 0、硕士生导师；2010 年 12 月至 2012 年 4 月 任中国矿业大学管理学院会计学教授；2014 年 12 月至 2021 年 1 月任徐工集团 工程机械股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2023 年 11 月任江苏五洋停车 产业集团股份有限公司独立董事；2012 年 4 月至今任中国矿业大学管理学院博 士生导师；2023 年 9 月至今任国 晟世安科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 全体独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-034 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 313,417,780 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,341,778 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.96%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分 ...

江西晨光新材料股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和江西晨光新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）1996年5 月成立，2013年12月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为江苏省南京市。截止2023 年末，拥有合伙人49人、注册会计师348名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师187名。2023年度上市公司审计客户37家，实现收入总额7,886.61万元。 苏亚金诚会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师 审计准则》和其他执业 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度公司营业收入为273,853,534.36元，同比下降3.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25,646,683.60元，同比下降36.95%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为273,853,534.36元，较去年同期283,238,839.48元略有下降[17] - 公司2024年第一季度净利润为25,605,645.63元，较去年同期40,642,175.02元有所下降[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,834,283.11元，同比下降105.63%[4] - 经营活动现金流出小计为176,544,381.37元，经营活动现金流量净额为-5,834,283.11元[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-117,516,222.38元[22] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为63,841,349.73元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,854,410.29元，较去年同期74,836,919.92元下降[26] 资产和负债 - 总资产为3,273,162,848.66元，较上年度末增长3.80%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,211,557,529.58元，较上年度末增长1.20%[5] - 公司持有的货币资金为1,286,004,630.37元，较上一期有所增加[14] - 公司应收账款为114,394,746.21元，较上一期略有下降[14] - 公司固定资产为441,415,350.88元，较上一期有所增加[15] - 公司无形资产为173,846,777.76元，较上一期持平[15] - 公司流动负债合计为714,788,091.34元，较上一期略有下降[16] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,750,667,099.32元，非流动资产合计为869,221,672.39元[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为385,755,890.55元，非流动负债合计为14,043,369.83元[24] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为13,187,835.58元[6] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润下降主要是因为产品销售价较上年同期下降所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为收到现金回款及应收票据到期托收金额较上年同期减少所致[9] - 综合收益总额为32,693,732.09元，较去年同期42,850,700.88元下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,065,384.84元，较去年同期-26,138,773.59元下降[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为72,969,979.92元，较去年同期-998,747.54元增加[27]

公司业绩 - 公司2021年年度“基本每股收益及稀释每股收益”调整后为1.73元/股，较上年同期下降84.39%[18] - 公司2023年第一季度营业收入为283,238,839.48元，较上一季度下降0.36%[19] - 公司2023年年度净利润为10,123.02万元，较上年同期下降84.15%[23] - 公司销售量稳中有进，市场占有率稳步提升[24] - 公司在研发方面取得突破性进展，多个研发项目正在实施[25] - 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，有机硅材料是国家战略性新兴产业[26] - 公司主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售，产品矩阵齐全[27] - 公司生产模式以销定产，采购模式注重质量和价格，销售模式为直销模式[28] - 公司的经营模式未发生重大变化[29] 主营业务情况 - 公司2023年实现营业收入116,456.03万元，同比下降40.18%；主营业务收入116,455.65万元，同比下降40.18%[35] - 主营业务分行业情况显示功能性硅烷营业收入1,159,115,292.15元，毛利率15.36%，同比下降40.31%[36] - 主营业务分产品情况显示主要产品营业收入890,413,803.52元，毛利率13.35%，同比下降41.63%[37] - 主营业务分地区情况显示内销营业收入961,151,414.55元，毛利率14.10%，同比下降36.53%[37] - 主营业务分销售模式情况显示直销营业收入1,164,556,465.81元，毛利率15.15%，同比下降40.18%[37] - 主要产品氨基硅烷产品生产量8,442.06吨，销售量8,035.75吨，库存量906.48吨[38] 成本情况 - 功能性硅烷原材料成本占总成本比例最高，为67.03%，同比下降18.25%[40] - 主要产品原材料成本占总成本比例为67.37%，同比下降17.24%[40] 财务状况 - 公司2023年年度报告显示，主要产品销售额为27,762,411.12万元，同比下降1.33%[41] - 公司2023年年度报告中，研发费用为54,763,328.68万元，同比下降28.32%[46] - 公司现金流量净额为199,400,482.16万元，同比下降67.21%[48] 产品和产能 - 公司主要产品包括KH-550、KH-560、CG-202、CG-Si69、CG-171，主要上游原材料包括液氨、γ-氯丙基三乙氧基硅烷等[57] - 公司生产厂区为发展大道厂区、向阳路厂区和江苏晨光厂区，主要产品设计产能为6.6万吨/年，年产2.3万吨特种有机硅材料项目预计完工时间为2024年2月[60] - 公司年产30万吨功能性硅烷项目一期预计完工时间为2024年12月，二期预计完工时间为2026年6月[61] 市场前景和发展战略 - 有机硅新材料的市场需求预计将持续增长[54] - 公司是国内功能性硅烷行业中产业链最为完整的企业之一，市场竞争力较强[55] - 公司发展战略秉持“绿色、专业、创新”的理念，致力于成为全球功能性硅烷产业的主导力量[84] - 公司未来将持续投入新项目建设，优化产品结构，扩大功能性硅烷品种和产能，提高市场占有率[84] 公司治理和股东情况 - 公司报告期内前五名客户销售额占年度销售总额的比例为7.89%，其中不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%的情况[43] - 公司报告期内前五名供应商采购额占年度采购总额的比例为18.33%，不存在严重依赖于少数供应商的情况[44] - 公司2023年年度股东大会共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，股东代表人数分别为11人和9人，表决权股份总数分别为167,996,000股和218,351,979股，占公司有表决权的股份总数的69.9246%和69.9109%[91][92] 环保和社会责任 - 公司已单独披露ESG报告，通过捐赠和公益项目支出46.9万元，用于产业帮扶和捐资助学[154] - 公司在报告期内采取多项减碳措施，如淘汰燃煤蒸汽锅炉、改用天然气锅炉、发展氢能等，有效减少二氧化碳排放[153]

江西晨光新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 9 月 6 日完成换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行 了调整，原董事林爱梅、徐国伟并不再担任审计委员会委员职务。 截至本报告出具日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事李国平先生、熊进光先生以及杨平华先生，其中主任委员由会计专业人 士李国平先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所 网站披露的《2023 年年度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | - ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-029 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股 份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...