审计机构相关 - 天健上年末执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的836人[1] - 公司2022年同意续聘天健为2023年度审计机构[2] 审计会议相关 - 2023 - 2024年董事会审计委员会多次审议通过相关审计议案[5] 审计工作情况 - 天健对公司2023年财务及内控审计，出具标准无保留意见报告[3] - 审计期间遵循准则，保持独立，按时完成年报审计[5][8]

授信额度 - 2024年公司及子公司拟申综合授信额度不超12亿元[1] - 综合授信品种包括贷款、汇票等信用品种[1] 审批与期限 - 议案尚需提交公司股东大会审议[1] - 申请综合授信额度事项授权期限至2024年年度股东大会召开[2]

绿田机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管 指引 第 1 号 -- 规 范 运 作 》 等 要 求, 绿 田 机 械 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公司"）董事会,就公司在任独立董事贾滨、薛胜雄、毛美英的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经 核 查 独 立 董 事 贾 滨 、 薛 胜 雄 、 毛 美 英 及 前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事 签 署 的 相 关 自 查 文 件 , 上 述 独 立 董 事 不 存 在 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 第 六 条 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形 , 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间, 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董 ...

分配方案 - 2023年度拟每10股派现5元，拟派现6160万元（含税）[4] - 2023年度现金分红比例为34.24%[4] - 拟10股转增4股，转增后总股本变1.7248亿股[4] 财务数据 - 截至2023年末，母公司未分配利润8.516846894亿元[4] - 截至2023年末，资本公积金5.7882072917亿元[4] - 截至2023年末，公司总股本1.232亿股[4] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会通过分配方案议案[6] - 分配方案尚需股东大会审议批准[7] - 分配方案不造成资金短缺和重大现金流影响[7]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[3][4] - 变更不涉及以前年度追溯调整，不影响已披露财报和财务状况等[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[8]

公司治理 - 独立董事薛胜雄出席董事会会议5次、股东大会1次[5] - 提名委员会2023年召开1次会议，审计委员会召开5次[6] 审计与财务 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[15][16] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[16] 人员变动 - 报告期内完成董事会换届及高管聘任[17] 独立董事 - 2024年将继续履职并提建设性意见[19]

会议信息 - 绿田机械第六届监事会第六次会议于2024年4月25日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][9]

业务规模与授权 - 公司拟开展外汇套期保值业务规模总额不超20000万美元，资金可循环使用[1] - 提请股东大会授权董事长或其授权人士负责，期限12个月[2] 业务必要性与可行性 - 开展业务可降汇率风险，提高资金效率，增强财务稳健性[3] - 以正常经营为基础，有完善内控和风险管理制度[4] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动、内部操作、履约风险[5] - 制定管理制度，加强汇率研究，财务统一管理，仅与合规机构合作[6][7] 业务影响 - 开展业务可降汇率风险，合理降低财务费用，按准则核算披露[8]

绿田机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-014 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

公司治理 - 独立董事应出席董事会会议5次，亲自出席5次，通讯出席5次，委托和缺席均为0次，出席股东大会2次[5] - 提名委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，未召开独立董事专门会议[6] - 独立董事主持召开审计委员会会议5次，参加提名委员会会议1次[7] 合规情况 - 独立董事认为关联交易履行审批程序，定价公允，未损害公司及股东利益[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，严格履行承诺[12] - 公司不存在收购相关决策及措施[12] 财务相关 - 独立董事认为财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控评价报告反映内控情况及规划，内控有效[13] - 2022年年度股东大会同意聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[15] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更情形[15] 人事变动 - 报告期内公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员工作[16] - 董事、高级管理人员提名程序和任职资格符合规定[16] - 《2023年年度报告》中董高薪酬符合规定并按考核结果发放[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，为公司提供建设性意见[19]