会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年7月2日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案[2] - 审议通过回购2023年员工持股计划剩余未解锁股份的议案[3] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案[4]

回购方案 - 回购金额300 - 500万元[2] - 回购价格不超27.72元/股[2] - 回购股份10.82 - 18.03万股，占比0.11% - 0.18%[4] - 回购期限自股东大会通过起1个月[2] 股份情况 - 回购前无限售流通股9925.16万股，总数9925.16万股[13] - 按下限回购后无限售流通股9914.3375万股，总数9914.3375万股[13] - 按上限回购后无限售流通股9907.1225万股，总数9907.1225万股[13] 其他信息 - 2025年7月2日董事会通过回购议案，需股东大会审议[3] - 资金来源为自有资金[2] - 用途为注销并减资[2] - 董监高等未来3、6个月无减持计划，5%以上股东减持将披露[2] - 回购不影响经营、财务、上市地位和控制权[14] - 董事会提请授权办理回购事宜[20] - 授权事项含制定、调整、实施或终止方案等[20] - 方案需股东大会特别决议通过[21] - 注销需征询债权人同意，有不同意风险[21] - 回购期股价超上限方案无法实施[21]

员工持股计划 - 2023年6月13日2330260股公司股票过户至员工持股计划，过户价10.77元/股[2] - 2024年、2025年6月对应解锁期解锁条件未成就[3] - 截至披露日，员工持股计划专户剩956940股，占总股本0.96%[4] 股份回购 - 公司决定回购956940股，回购价10.77元/股[4] - 回购不影响公司经营、财务、控制权和上市地位[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月18日14点30分召开[3] - 会议地点为北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年7月18日[6] 议案相关 - 审议议案为以集中竞价交易方式回购公司部分股份相关议案[8] - 特别决议议案为1项[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1项[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月11日[15] - 登记时间为2025年7月14日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[16] - 登记地点为北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼前台[16] 联系信息 - 会务联系电话为010 - 87227460，传真为010 - 87765964，邮箱为zqsw@nnlighting.com[20]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年7月2日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案，7票同意[1] - 审议通过回购2023年员工持股计划剩余未解锁股份的议案，7票同意[3] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，7票同意[4] 后续安排 - 回购公司部分股份议案尚需提交公司股东大会审议[2]

时空科技股份回购计划 - 公司拟以300万元-500万元自有资金回购股份，回购价格上限为27 72元/股 [1] - 回购股份将用于注销并减少注册资本 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后1个月内 [1] - 按价格上限测算预计回购10 82万股至18 03万股，占总股本0 11%-0 18% [1]

控股股东股份情况 - 控股股东宫殿海持股37,168,589股，占总股本37.45%[2] 股份质押情况 - 本次质押990,000股，占其所持2.66%，占总股本1.00%[4] - 累计质押8,665,946股，占其持股23.32%，占总股本8.73%[2] 质押相关信息 - 质押起始2025/6/18，到期2028/6/18，质权人为北京中关村科技融资担保有限公司[4] - 融资资金用于补充流动资金[4] 其他情况 - 宫殿海资信好，质押风险可控，对公司无实质影响[5]

股份质押情况 - 控股股东宫殿海持有公司股份37,168,589股，占总股本比例37.45% [2] - 本次质押股份1,710,000股，占其持股比例4.60%，占总股本比例1.72% [2] - 质押起始日为2025年6月18日，到期日为2028年6月18日，质权人为科技融资担保有限公司 [2] 累计质押数据 - 质押前累计质押股份5,965,946股，占其持股比例20.65%，占总股本比例7.73% [2] - 本次质押后累计质押股份7,675,946股，占其持股比例20.65%，占总股本比例7.73% [2] - 未质押股份数量为37,168,589股，无冻结股份 [2] 影响说明 - 本次质押不会导致公司实际控制权变更 [2] - 质押事项对公司生产经营、公司治理不产生实质性影响 [2]

控股股东股份情况 - 控股股东宫殿海持有公司股份37,168,589股，占总股本37.45%[2] 股份质押情况 - 本次质押后宫殿海累计质押7,675,946股，占其持股20.65%，占总股本7.73%[2] - 2025年6月18日合计质押1,710,000股，占其持股4.60%，占总股本1.72%[3] 质押相关说明 - 质押股份未用于重大资产重组业绩补偿等担保[4] - 已质押和未质押股份中限售、冻结数量均为0[8] - 本次质押风险可控，不影响控制权和公司经营治理[6]

信用损失计提政策 - 公司采用组合方式估计预期信用损失，针对已验收未结算工程项目组合采用与应收账款相同的预期信用风险损失率计提减值准备 [1] - 质保金组合延续原先信用损失计提比例，按账龄迁移情况确定历史账龄减少额计算迁徙率 [1] - 照明工程客户主要为政府及事业单位等信用等级较高主体，基于近三年平均迁徙率模拟不同5年以上应收款历史损失率（100%/90%/80%）测算坏账准备 [2] 坏账准备测算与实际损失 - 模拟测算显示坏账损失金额分别为43,129.10万元（损失率38.52%）、38,816.19万元（34.67%）、34,503.28万元（30.82%），公司实际计提38,497.42万元（34.38%）[2] - 2022-2024年实际坏账损失金额依次为0万元、30.90万元、567.19万元，损失率0%、0.03%、0.51%，远低于计提比例 [3] - 坏账计提政策结合行业特点与客户结构制定，经测算与实际对比显示计提充分合理 [3] 单项坏账计提项目情况 - 江西南昌旅游集团项目：仲裁裁决分期支付14,527.17万元工程款，已收到首期5000万元 [6][7][8] - 张家口奥体项目：法院调解达成5期付款计划，每期支付1,113-1,114万元 [9][10][11] - 中铁广州工程局项目：已收到部分款项，双方达成初步调解方案 [13][14][15] 收入确认合规性 - 收入确认方法符合企业会计准则，按投入法确定履约进度 [17][18] - 预计总成本编制流程合规，项目成本归集准确完整，定期获取第三方工程进度单验证 [18][19] - 年审会计师确认收入确认依据充分且符合公司方法，具有合规性和合理性 [21] 其他应收款情况 - 前十大欠款方与公司及控股股东无关联关系，账龄超过1年的余额2,331.48万元 [23][24] - 2022-2024年其他应收款实际坏账损失率0%、0%、0.47%，低于计提比例28.20% [28] - 年审会计师认为坏账计提充分合理 [29][30] 销售费用增长原因 - 收购子公司全年并表导致销售费用增加1,970.01万元 [31] - 业务招待费增长主要因捷安泊业务招待费增加至645.60万元 [31] - 投标服务费增长678.91万元源于竞争加剧导致方案成本上升及文旅项目复杂度提升 [32][33]