| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）、2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关规定， 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）对公司会计政策进行相应变 更。 本次会计政策变更是依据财政部发布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，对公司财务状况、经营成果和现 金流量无重大影响，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中对 "关于流动负债 ...

报告披露 - 公司2023年年度报告于2024年3月27日披露[4] - 公司2024年第一季度报告于2024年4月27日披露[4] 会议信息 - 业绩说明会于2024年5月8日上午10:00 - 11:00以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] - 参加人员包括董事长谢百军等[7] 投资者安排 - 投资者可在2024年4月26日至5月7日16:00前提问[4] - 投资者可在2024年5月8日10:00 - 11:00在线参与说明会[8] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 联系方式 - 联系人是密志春，电话0575 - 83122625，邮箱xzg1129@163.com[9]

会议基本信息 - 股东大会于2024年4月16日在嵊州市剡湖街道罗东路28号公司会议室召开[5] - 出席会议股东和代理人6人，所持表决权股份总数299,275,250股，占比74.7273%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书也出席[7] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》及摘要议案同意票数299,274,250，比例99.9996%[6] - 《2023年度财务决算报告》议案同意票数299,029,250，比例99.9178%[6] - 多个议案（除2024年度董事、监事薪酬议案外）同意票数多为299,029,250，比例99.9178%[6][8][9][10][11][12] - 《2024年度董事薪酬》《2024年度监事薪酬》议案同意票数8,200，比例3.2258%[9] - A股股东对多项议案同意票数299,029,250，占比99.9178%[13][14][15] - 5%以下股东对多项议案同意票数8,200，占比3.2258%[15][16] 议案相关规定 - 议案6、议案11 - 议案19为特别决议议案，需三分之二以上通过；其他为普通决议议案，需二分之一以上通过[17] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5 - 议案7、议案9 - 议案10、议案12 - 议案19[17] - 回避表决的议案为议案7 - 议案8[17] 会议其他信息 - 会议采用现场和网络投票结合方式，召集和召开程序、表决方式符合规定[4] - 见证律师事务所为北京市中伦律师事务所，律师为王源、李梦颖[18] - 律师见证结论为会议召集、召开程序等合法有效[18]

会议安排 - 2024年3月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[5] - 2024年3月27日发布召开2023年年度股东大会的通知[6] - 2024年4月16日14:00现场会议在嵊州市剡湖街道罗东路28号公司会议室召开，由董事长谢百军主持[7] - 2024年4月16日为网络投票时间，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共2人，参加网络投票的股东共4名[8][9] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》，同意299,274,250股，占比99.9996%；反对1,000股，占比0.0004%[13] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》，同意299,029,250股，占比99.9178%；反对246,000股，占比0.0822%[15] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》，同意299,029,250股，占比99.9178%；反对246,000股，占比0.0822%[18] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》，同意299,029,250股，占比99.9178%；反对246,000股，占比0.0822%[20] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》，中小投资者表决结果同意8,200股，占比3.2258%；反对246,000股，占比96.7742%[22] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%，未通过[26][27] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%，未通过[28][29] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%，通过[30][31] - 《关于<未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%，通过[32][33] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%，经三分之二以上审议通过[34][35] - 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%，经三分之二以上审议通过[36] - 发行数量表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%[42] - 限售期表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%[43] - 募集资金数额及用途表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%[44] - 本次发行前滚存未分配利润安排表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%[46] - 上市地点表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%[47] - 决议有效期表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%，该议案经三分之二以上审议通过[48][49] - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%，该议案经三分之二以上审议通过[50] - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%，该议案经三分之二以上审议通过[51][52] - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%，该议案经三分之二以上审议通过[53] - 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%，该议案经三分之二以上审议通过[54][55] - 《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》同意 299,029,250 股，占比 99.9178%，反对 246,000 股，占比 0.0822%；中小投资者同意 8,200 股，占比 3.2258%，反对 246,000 股，占比 96.7742%，该议案经三分之二以上审议通过[56] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意 299,029,250 股，占比 99.9178%，反对 246,000 股，占比 0.0822%；中小投资者同意 8,200 股，占比 3.2258%，反对 246,000 股，占比 96.7742%，该议案经三分之二以上审议通过[57] 其他情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议[59] - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[59] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、结果合法有效[60] - 本法律意见书正本一式叁份，签字并盖章后生效[61]

浙江新中港热电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 8 | | 议案二：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案三：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 15 | | 议案四：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 16 | | 议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案 17 | | 议案六：关于预计 2024 年担保额度的议案 18 | | 议案七：关于 2024 年度董事薪酬的议案 19 | | 议案八：关于 2024 年度监事薪酬的议案 20 | | 议案九：关于续聘会计师事务所的议案 21 | | 议案十：关于《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案 22 | | 议案十一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 23 | | 议案十二：关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ..27 | | 议案十三：关于公司 2024 年度以 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告 一、本次现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高暂时闲置募集资金使用效率、增加公司现金资产收益，在确保不影响 募集资金投资项目建设，并确保募集资金安全的前提下合理利用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理。 （二）资金来源 公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 | 起息日 | 收益类型 | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | | 益率 | | 1 | 中国建设银 | 定制型结构 | 银行理财 | 3,000.00 | 2024-4-3 | 保本浮动 | 1.05%-2.70% | | | 行嵊州支行 | 性存款 | 产品 | | | 收益型 | | （三）本次现金管理产品的基 ...

投资情况 - 2023年12月15日3500万买工行3年期定存，已收回本金获收益29.01万元[5] - 2023年12月19日4000万买建行定制型结构性存款，已收回本金获收益30.99万元[5] - 本次2000万闲置募集资金买工行3年期定存，预计年化收益率2.50%[6][7] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额175085.06万元，负债49094.26万元，净资产125665.78万元[10] - 2023年1 - 12月经营活动现金流量净额23062.42万元[10] 现金管理 - 2024年3月25日审议通过不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 最近12个月现金管理投入30000万元，收回28000万元，收益209.60万元[14] - 最近12个月内单日最高投入13000万元，占净资产10.32%[15] - 最近12个月委托现金管理累计收益占净利润1.42%[15] - 总投资额度8000万元，已用2000万元，未用6000万元[15]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 349,000 元"新 港转债"转换为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票，累计 转股数量为 38,620 股，占"新港转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0096%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"新港转债" 金额为人民币 368,786,000 元，占"新港转债"发行总量的 99.9055%。 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间, 共有人民 币 21,000 元"新港转债"转换为公司股票，转股数量为 2,322 股，占"新港转 债"转股前公司已发行股份总额 ...

二、在本次股票交易异常波动期间,本公司及实际控制人不存在买卖贵公司 股票的情形。 特此函复。 《关于浙江新中港热电股份有限公司股票交易异常波动的 询证函》的回函 致:浙江新中港热电股份有限公司 贵公司《关于浙江新中港热电股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就贵公司询证事项回复如下: 一、截止目前,本公司及实际控制人不存在影响贵公司的应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 27 日、3 月 28 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函询证，截至本公告披 露日，除本公司已披露事项外，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司本次发行拟募集资金总额为 25,000.00 万元，在扣除相关发行费用 后的募集资金净额将全部用于嵊州市开发区储能示范项目，上述以简易程序向特 定对象发行股票的有关议案尚需提交公司股东大会审议。本次以简易程序向特定 对象发行 A 股股票募集资金事项需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会 作出予以注册决定，上述事项存在不确定性风险，请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | ...