证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-071 盛泰智造集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 365,738,700 | | 3 ...

北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUM E 3 Pr N LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-942 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛 泰智造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师 ...

盛泰集团 2023年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 中国·嵊州 二〇二三年十二月 盛泰智造集团股份有限公司 盛泰集团 2023年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | | 议案一 关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案 4 | 盛泰集团 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五），上午 9 点 会议地点：嵊州市经济开发区五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 大会议程: 四、审议各项议案 1. 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》 五、与会股东发言及提问 六、现场投票表决： 七、律师宣读法律意见书 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利 召开，根据《上市公司股东大会规则》及《 ...

盛泰智造集团股份有限公司 独立董事工作制度 盛泰智造集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事每年在公 司的现场工作时间应当不少于 15 日。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议 外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇 报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中 介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 盛泰智造集团股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 公司董事会成员中应有三分之一以上为独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会 第一条 为保证盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《盛泰智造集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

| | | 盛泰智造集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式向全体董事发出第二届董 事会第二十三次董事会会议通知 （三）本次会议于 2023 年 12 月 6 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资 金的议案》； 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项 目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》。 （二）审议通过《关于修订<浙江盛 ...

中信证券股份有限公司关于盛泰智造集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为盛泰 智造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司"盛泰转账"部 分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409 号）核准，并经上海证券交 易所同意，浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发 行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 17,334,979.37 元（包括承销及 保荐费用人民币 10,6 ...

盛泰智造集团股份有限公司 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，债券期 限为 6 年,每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 70,118.00 万元，扣除不含税 的发行费用 1,733.50 万元，实际募集资金净额为人民币 68,384.50 万元。上述资 金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。 经上海证券交易所[2022]324 号自律监管决定书同意，公司 70,118.00 万元 截至 2023 年 12 月 6 日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% (即 9.095 元/股)， 已触发"盛泰转债"转股价格修正条款。 经公司 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-068 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 9 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资 金的议案》； 监事会认为，本次部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事 项，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高募集资金使用效率、解 决公司暂时的流动资金需求、降低公司财务费用，符合募集资金使用计划和安排， 符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 本次部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 了第二届董事会第二十三会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目"越南十万锭纱线建设项 目"、"嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目"结项，将上述募投项目结 项后的节余部分闲置募集资金 20,110.13 万元用于暂时补充流动资金，使用期限 本次结项的募集资金投资项目名称：越南十万锭纱线建设项目、嵊州盛泰 22MWp分布式光伏电站建设项目。 本次募投项目结项后节余募 ...