| | | 盛泰智造集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式向全体董事发出第二届董 事会第二十三次董事会会议通知 （三）本次会议于 2023 年 12 月 6 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资 金的议案》； 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项 目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》。 （二）审议通过《关于修订<浙江盛 ...