盛泰智造集团股份有限公司 股东大会议事规则 盛泰智造集团股份有限公司 （六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 上述第（三）、第（五）项规定的"2 个月内召开临时股东大会" 时限应以公司董事会收到提议股东、监事会提出符合本规则规定 1 （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少 于公司章程所定人数的三分之二时； 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分 发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东特别是 中小股东的合法权益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《盛 泰智造集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"），并参照《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规 定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 ...

CONTENT 目录 报告编制说明 关于盛泰集团 01 04 | | | | 1.1 ESG 管理 | 06 | | --- | --- | | 1.2 利益相关方沟通 | 07 | | 1.3 实质性议题识别与分析 | 08 | | 02 | 气候友善 守护自然之美 | 10 | | --- | --- | --- | | | 2.1 环境管理 | 10 | | | 2.2 应对气候变化 | 13 | | | 2.3 水资源管理 | 17 | | | 2.4 排放物管理 | 18 | | | 2.5 可持续原材料管理 | 21 | | | 2.6 能源管理 | 25 | | 03 | 数智转型 追求卓越品质 | 26 | | --- | --- | --- | | | 3.1 研发创新 | 26 | | | 3.2 产品质量和安全 | 30 | | | 3.3 客户服务 | 32 | | | 3.4 供应链管理 | 34 | | 04 | 多元共融 构筑幸福社会 | 36 | | --- | --- | --- | | | 4.1 员工招聘和雇佣 | 36 | | | 4.2 员工权益保障 | 37 | | ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司监事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体监事发出第二届监 事会第二十三次监事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 19 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 2、《公司 2023 年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的 经营管理和财务状况等事项； 3、未发现参与《公司 2023 年度报告及摘要 ...

盛泰智造集团股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0238 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0238 号 盛泰智造集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的盛泰智造集团股份有限公司（以下简称盛泰集团）董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 本鉴证报告仅供盛泰集团年度报告披露之目的使用，不得用作任 ...

盛泰智造集团股份有限公司 董事会议事规则 盛泰智造集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会提案 1 第一条 为了进一步规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《盛泰智造集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次会 议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或监事会、过半数独立董事、 总经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日 内，召集和主持董事会会议。董事长认为必要时或证券监管部门要求召开 时，董 ...

内幕信息知情人登记管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定 及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规定以及上海证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人登记档案，并保证公司内幕信息知情人档案真实、 准确、完整。 第三条 公司董事长为公司内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 证券部负责公司内幕信息的监控、信息披露以及内幕信息知情人档案登记的 具体工作。 公司监事会应对本制度实施情况进行监督。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息依法公开披露前负有保密责任和义务。 公司董 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为10.04亿元，同比下降23.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为678.82万元，同比下降87.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，同比下降13.32%[4] - 公司环比盈利能力有所改善，但受外部环境等因素影响，营业收入、净利润同比下降[7] - 2024年第一季度营业收入为1,003,908,859.16元，较去年同期下降了23.3%[16] - 2024年第一季度净利润为3,831,830.99元，较去年同期下降了93.2%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为116,382,181.85元，较去年同期下降了13.5%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-53,642,842.13元，较去年同期下降了81.9%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-66,409,186.62元，较去年同期下降了116.2%[19] 股东持股情况 - 前10名股东中，持股数量最多的为宁波盛泰纺织有限公司，持股数量为1.68亿股，占比30.3%[9] - 前10名股东中，持股数量第二多的为伊藤忠卓越纖維（亞洲）有限公司，持股数量为1.17亿股，占比21.0%[9] - 南京盛泉恒元投资有限公司持有的人民币普通股数量为1,200,000股[10] 公司资产负债情况 - 盛泰智造集团股份有限公司2024年3月31日的流动资产合计为2,415,368,456.91元[13] - 盛泰智造集团股份有限公司2024年3月31日的非流动资产合计为4,772,953,459.56元[14] - 盛泰智造集团股份有限公司2024年3月31日的负债合计为4,417,360,355.34元[15]

第一章 总 则 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 盛泰智造集团股份有限公司 募集资金管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，确保本制度的有效实施，及时披露募集资金的使用 情况，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其 他企业遵守本制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 公司擅自或变相改变募集资金用途。 1 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。2023 年度公司不以 资本公积金转增股本，不送股。截至2023年12 月31日，公司总股本为 555,561,011 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,000.05 万元（含税），占 2023 年度归属母公 司股东净利润的比例为 47.91%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况 ...

盛泰智造集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、 自律规则及《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《盛 泰智造集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 等公司制度规定，并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范 性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交 易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，无须向上海证 券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关 信息披露暂缓、豁 ...