盛泰智造集团股份有限公司 独立董事工作制度 盛泰智造集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计师 资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、 审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 公司董事会下设的专门委员会中，独立董事应当在提名委员会、薪酬 与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与条件 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到本制度要求的人数时，公司应按 规定补足独立董事人数。 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 第八条 担任独立董事应当符合下列条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； （二） 具有中国证监会有关规定及本制度所要求的独立性； （三） 具备上市公司 ...

财务表现 - 营业收入17.87亿元 同比下降6.17% [1] - 归属上市公司股东净利润3120.7万元 同比增长21.47% [1] - 扣非净利润2767.02万元 同比增长29.82% [1] - 基本每股收益0.06元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速(29.82%)高于净利润增速(21.47%) 表明主营业务盈利质量改善 [1]

担保情况 - 拟新增2025年度对外担保，预计额度不超10亿元或等值外币，期限12个月[7] - 对浙江昊泰纺织智造担保4.5亿元，资产负债率81.01%，占净资产比例17.65%[3][8] - 对Euwen Textiles Company SAS担保10亿元或等值外币，占净资产比例39.22%[3][8] - 截至公告日，对外担保总额33.94346亿元，占净资产比例133.12%[5] 子公司数据 - 浙江昊泰纺织智造2025年6月30日资产总额2088.64万元等[10][11] - Euwen Textiles Company SAS 2025年6月30日各项数据均为0[12] 流程与风险 - 新增担保议案需股东大会批准，有效期12个月[6][9] - 尚未签协议，额度经审议通过后实施[13] - 担保基于子公司业务，风险可控[14]

（二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 47,530.61 万元，其中 2025 年半年度实际投入募集资金项目的款项为 4,552.81 万元，累计收到银行存 款利息扣除手续费的净额为 1,041.68 万元。截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金余 额合计为 21,895.57 万元。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,80 ...

关于计提资产减值准备的公告 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国企业会计准则及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资 产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 2025 | 年半年度计提减值金额（人民币万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 786.57 | | 其中： | | | 应收账款坏账损失 | 379.44 | | 其他应收款坏账损失 | 407.12 | | 长期应收款坏账损失 | | | 二、资产减值损失 | -2,765.68 | | 其中： | | | ...

公司治理与制度 - 公司拟变更经营范围，新增服饰研发、服装服饰批发零售等业务[2] - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[3][4] - 公司对《公司章程》相关条款修订，尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[42] - 公司修订、制定包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等27项制度[43][44] 股权结构 - 公司股改时股份总数357,268,728.00股，股本总额357,268,728.00元[6] - 公司股份总数为55556.2416万股，均为人民币普通股[7] - 宁波盛泰纺织有限公司以净资产折股120,411,555.00股，持股比例33.7034%[6] - 伊藤忠卓越纤维（亚洲）控股有限公司以净资产折股89,317,184.00股，持股比例25.0000%[6] 股份发行与转让 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东权益与会议 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[16] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[20] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[27] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[27] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[35] - 公司现阶段成长期且有重大支出，现金分配利润在每次分配中占比最低20%[36] - 调整利润分配政策的议案，须经董事会审议通过后提交股东会批准[37] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前通知时间从30天改为10天[38] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[38]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事纺织面料及成衣 的生产与销售，是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服 装行业跨国公司。为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营 的影响，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟根据具体业务情况适 度开展金融衍生品交易业务，提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，降低 汇率波动对公司经营业绩的不利影响 （二）拟开展金融衍生品交易业务品种 公司及子公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为期货、期权、远期、互换 等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资 产的组合。 交易目的：为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 ...

公司信息 - 证券代码为605138，简称为盛泰集团[1] - 转债代码为111009，简称为盛泰转债[1] 会议情况 - 2025年8月13日发出第三届监事会第十二次会议通知[3] - 2025年8月22日召开本次监事会会议[3] - 应参会监事3人，实际参会3人[3] 审议事项 - 审议2025年半年度报告及其摘要议案，3票同意[4] - 审议2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案，3票同意[4][5]

会议安排 - 公司于2025年8月13日发第三届董事会第十四次会议通知，8月22日召开，9名董事均参会[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等3项议案全票通过[4] - 《关于变更经营范围等》等3项议案全票通过，尚需股东大会审议[5] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》全票通过[6]