广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30 日、2024年9月11日及2024年9月27日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第 三届董事会第二十三次会议及2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 于2024年8月31日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更回购股 份用途并注销的公告》（公告编号：2024-053）、2024年9月12日披露的《广州 金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》 (公告编号：2024-060)及2024年9月28日披露的《广州金域医学检验集团股份有 限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-062）。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-063 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告 本 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-062 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 261 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,429,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.0582 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 20 日），广州金域医学检验集团股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本为 468,771,275 股，回购专用证券账户股份数为 5,513,000 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 463,258,275 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事 ...

人员聘任 - 2024年9月27日公司聘任汪令来为董事会秘书，肖东琪为证券事务代表[1] 人员信息 - 汪令来有相关学历和任职经历，已取得任职证明[2][3] - 肖东琪有相关学历和任职经历，已取得资格证书[5] 联系方式 - 联系电话020 - 29196326，传真020 - 28078333，邮箱sid@kingmed.com.cn[6]

会议相关 - 会议时间为2024年9月27日14:30，网络投票时间为当天，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] - 会议地点为广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼[7] - 推选计票人和监票人包括股东代表2名，律师、监事各一名[9] - 本次股东大会审议和表决议题共8个[10] 回购与股本变动 - 四次回购方案合计回购股份551.3万股，占总股本1.18%，支付总金额2.9996330718亿元[23] - 公司拟将已回购的551.3万股用途变更为注销并减少注册资本[24] - 回购股份注销后，公司总股本将由4.68771275亿股变为4.63258275亿股[25] - 有限售条件流通股份变动前312.3698万股，占比0.666%，变动后占比0.674%[25] - 无限售条件流通股份变动前4.65647577亿股，占比99.334%，变动后占比99.326%[25] 人员选举 - 公司拟选举梁耀铭、严婷等6人为第四届董事会非独立董事，任期三年[41] - 公司拟选举凌健华、谢获宝等3人为第四届董事会独立董事，任期三年[50] - 公司拟选举佘晗、张栋为第四届监事会非职工代表监事，任期三年[55][56] 公司基本信息 - 公司于2017年8月18日获批首次向社会公众发行人民币普通股6868万股，9月8日在上海证券交易所上市[63] - 公司注册资本为人民币46325.8275万元[65] - 公司主营商务服务业，经营范围广泛[70] - 公司股本总数为46325.8275万股，均为普通股[76] 股东信息 - 梁耀铭认股3513.404万股，持股比例18.4916%[74] - 国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）认股3462.997万股，持股比例18.2263%[74] 法规与制度 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[77] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[86] - 公司收购本公司股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[83] 决策与审批 - 单笔担保额超公司最近一期审计净资产10%须股东会审议[109] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须股东会审议[109] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[109] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[112] 会议规则 - 登记发言的股东人数一般以十人为限，超过时先安排持股数多的前十位股东[14] - 每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟[14] - 全部回答股东问题的时间控制在20分钟[14] 其他 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[67] - 股份公司全体发起人以有限公司2015年3月31日经审计确认的净资产值323553351.57元，按1∶0.587229的比例折合成股份公司股本19000万元，共计19000万股[73]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告核心观点 - 整体业绩阶段性承压,但核心业务运营稳健 [2] - 公司高端技术平台业务收入占比同比提高,三级医院收入占比同比提高,创新产品持续发力 [2] - 公司从研发管理、供应链管理、生产服务和特色疾病诊断中心等方面不断探索集约化与专业化融合发展 [2] - 公司毛利率达到37.17%,研发投入持续加大,推出多项重点产品 [2] - 公司拟注销已回购股份,有助于进一步提升公司长期投资价值 [2] 财务数据总结 - 2024年公司营业收入为68.53亿元,同比下降9.92% [2] - 2024年公司扣非净利润为6.91亿元,同比下降72.76% [2] - 2024年公司归母净利润为0.90亿元,同比下降19.92% [2] - 公司预测2024-2026年营业收入和归母净利润均保持增长 [3]

广州金域医学检验集团股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | | 2 | | --- | --- | | . | . - | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董 事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 40 | | 第六章 | | ...

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 广州金域医学检验集团股份有限公司 股东会议事规则 广州金域医学检验集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）以及其他法律、行政法规和《广州金域医学检验集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （六）对发行公司债券作出决议； 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-056 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》 本议案经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同 意提交董事会审议。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广 州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名凌健华先生、谢获 宝先生、樊霞女士为公司第四届董事会 ...

独立董事候选人资格 - 直接或间接持股低于1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东任职[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独董不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备5年以上相关工作经验[1] 候选人情况 - 有经济管理教授职称及管理学博士学位[4] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 候选人声明任职资格符合上交所要求[4]

独立董事候选人声明与承诺 本人凌健华，已充分了解并同意由提名人广州金域医学检验集团股份有限公 司董事会提名为广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...