债券发行 - 公司拟注册发行不超过15亿元公司债券[18] - 发行时间自同意注册日起24个月内有效[19] - 债券期限不超过10年，资金用于偿还有息负债[20][25] 会议相关 - 2024年7月4日13:00开会，采用现场和网络投票[6] - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[7] - 地点在上海静安区江场三路238号一楼会议室[7] 议案内容 - 审议申请注册发行公司债券和选举董事[4] 人员变动 - 罗岚辞去公司董事、董事长等职务[30] - 控股股东推荐孙中峰为董事候选人[30]

会议主要讨论的核心内容 - 公司目前的上架率大约在70%-75%之间,实际的计费比率可能在75%-85%之间[1][2] - 公司与24家客户的合同到今年12月底应该全部进入执行阶段,但部分项目的结算确认还未完成[2][3] - 公司目前还没有明确的海外布局计划,主要是因为审批流程较长,无法赶上客户的第一批海外项目[3][4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 询问公司是否有类似国资背景的大型企业客户,也在跟随其出海计划[3] **回答** 公司目前还没有明确的海外布局计划,主要是因为审批流程较长,无法赶上客户的第一批海外项目[3][4] 问题2 **提问** 询问公司今年的业绩预期和利润指引[4][5] **回答** 公司预计今年利润在1.8-2亿元之间,但可能会受到一些资产减值的影响,具体数字还需进一步观察[5] 问题3 **提问** 询问公司今年是否还会出现资产减值[5] **回答** 公司去年有3500多万元的资产减值,今年也不排除会有一些减值,但应该在可控范围内,不会太大[5][6]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年6月18日召开，8名董事全到[1] - 会议由董事王信菁代为履行董事长职责召集并主持[1] 议案决议 - 推荐孙中峰为第三届董事会董事候选人[2] - 王信菁不再担任审计委员会委员，曾昭斌新任委员[4][5] - 同意召开公司2024年第一次临时股东大会[6] 相关说明 - 选举董事议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 变更审计委员会委员任期至选出第四届董事会为止[5] - 股东大会具体内容详见2024年6月19日通知（编号：2024 - 024）[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月4日13点在上海静安区江场三路238号一楼会议室召开[1] - 网络投票起止时间为2024年7月4日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会审议申请注册发行公司债券、选举董事（候选人孙中峰）[6] - 股权登记日为2024年6月27日，登记在册A股股东（代码603881，简称数据港）有权出席[14] - 符合条件股东7月4日12:30 - 13:00办理参会登记签到，13:00后不再接受[17][18] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[9] - 涉及融资融券等业务相关账户及沪股通投资者投票按规定执行[4] - 股东大会召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[2] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[25] - 股权登记日收盘持有100股股票，议案4.00有500票表决权[27] - 投资者在议案5.00有200票表决权[27] - 投资者在议案6.00有200票表决权[27] 候选人票数 - 议案4.01候选人陈××方式一获500票[28] - 议案4.01候选人陈××方式二获100票[28] - 议案4.01候选人陈××方式三获100票[28] - 议案4.02候选人赵××方式二获100票[28] - 议案4.02候选人赵××方式三获50票[28] - 议案4.03候选人蒋××方式二获100票[28] - 议案4.03候选人蒋××方式三获200票[28] 公司联系方式 - 公司联系地址为上海静安区江场路1401弄14号18楼，电话021 - 31762186，传真021 - 66316293，联系人赵叶亮[19][20]

会议主要讨论的核心内容 - 公司成立背景和发展历程 [1][2][3] - 公司现有的机柜储量、功率型号和客户分布情况 [5][6] - 公司未来的客户结构拓展计划 [7][8] - 公司在绿色节能方面的技术储备和未来规划 [9][10][11] - 公司的研发投入和人员储备情况 [11][12] - 公司在AI算力租赁业务方面的现状和未来规划 [13][14] - 行业竞争格局的变化趋势 [18] - 公司未来三费率的变化趋势 [19][20] - 公司在夜冷技术应用和商业模式方面的情况 [20][21] - 公司在高功率机柜需求和AI设备应用方面的情况 [22][23] - 公司固定资产折旧摊销的趋势 [24][25] - 公司未来的收入和利润规划 [26][27][28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 公司现有的机柜储量、功率型号和客户分布情况 [5][6] **王总回答** 公司现有7.4万个5000瓦机柜,实际有4万个8000瓦机柜,主要分布在京津、长三角和大湾区,上架率较高 [6] 问题2 **投资人提问** 公司未来的客户结构拓展计划 [7][8] **王总回答** 公司目前客户集中度较高,未来将通过收购一些带头部客户的项目来拓展客户结构,同时也在积极与新客户沟通 [7][8] 问题3 **投资人提问** 公司在EBIT增速放缓的原因 [29] **王总回答** EBIT增速放缓主要是由于公司固定资产折旧摊销逐步减少,但实际EBITDA利润率仍维持在70%左右,未来EBIT仍有增长空间 [29]

号 证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-022 上海数据港股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 流通股份上市日 | 发放日 | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算 ...

上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）第三届董事会 第二十三次会议于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 31 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。 会议由董事王信菁女士代为履行董事长职责召集并主持。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 《关于上海数据港股份有限公司申请注册发行公司债券的议案》（该项议 案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，结合 目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟向中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）注册面向专业投资者公开发行公司债券并计 划申请在上海证券交易所挂牌上市，具体情况如下： 一、关于公司符合注册发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海数据港股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海数据港股份有限公司 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 17 日 14：00 在上海市静安区江场三路 238 号 一楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师见证本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东大会规则》和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果 和决议的合法有效性发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开二十日以 前即 2024 年 4 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人14人，所持表决权股份222,050,545股，占比48.2196%[2] 议案审议 - 《2023年年度董事会工作报告》等多议案A股同意比例超99%[3][5][7][9] - 《关于为公司董监高买责任险》赞成票占比99.7059%[12] - 《公司未来三年股东分红回报规划》赞成票占比99.9658%[12] 决议情况 - 第12项议案为特别决议，已三分之二以上通过[13] 其他信息 - 见证律所为国浩律师（上海），结论合法有效[14] - 公告2024年5月18日发布[16]

业绩总结 - 2023年公司营业收入约154,213.35万元，同比增长5.96%[20][63][72] - 2023年归属于上市公司股东的净利润约12,297.48万元，同比增加4.65%[20][63] - 2023年末总资产702,008.91万元，同比减少5.77%[63] - 2023年末净资产为312,997.50万元，同比增加3.59%[20][63] 未来展望 - 2024年公司将夯实战略客户基础，力争销售多元化拓展[39] - 2024年公司全面推进标准化、智能化运维管理[40] - 2024年公司明确项目建设方向，扩充资源储备[41] - 2024年公司推进业务联动，提升管理效能，强化和完善内控体系[42] 公司荣誉与布局 - 2023年运维管理达成“零SLA事故、零故障、零客户投诉”目标[22] - 2023年公司在能力建设、绿色低碳、总体规模位列行业前三[23] - 公司获得2个国家级奖项和4个行业奖项，被评为“2023年度国家知识产权优势企业”[23] - 张北数据港被评为河北省科技领军企业[24] - 公司已建成35座数据中心，实现京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域战略布局[25] 会议相关 - 2024年5月17日下午14:00召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[5] - 报告期内公司召开三次股东大会、七次董事会会议，所做决议合法有效[26][29] - 2023年度公司共召开5次监事会会议[44] 财务指标 - 2023年财务费用13,195.94万元，比上年同期减少15.62%[73] - 2023年信用减值损失145.22万元，比上年同期增加2382.62%[73] - 2023年资产减值损失3,495.95万元，比上年同期增加1092.65%[73] - 2023年经营活动现金流量净额119,359.16万元，同比增0.83%[77] - 2023年投资活动现金流量净额-41,542.15万元，流出额同比减少48.72%[77] - 2023年筹资活动现金流量净额-52,307.78万元，同比降1.48%[77] - 2023年现金及现金等价物净增加额25,509.23万元，同比增279.89%[77] - 2023年资产负债率55.36%，较2022年的59.38%有所下降[78] 利润分配 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润按10%提取法定盈余公积金后，可供分配利润为118,231,184.37元[86] - 拟派发现金红利37,300,344.16元（含税），占净利润30.33%[86] - 拟以资本公积向全体股东每10股转增3股[86] - 未来三年满足条件时每年现金分配利润不少于可分配利润10%，连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[112] 项目与章程 - 合作模式变更为数据港仅代建部分固定资产投资，交由河北联通整体自持并对外销售[123] - 公司拟将注册资本和股份总数从32892.7197万元/万股修订为46049.8076万元/万股[126] - 修订《公司章程》事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[153] - 公司对《上海数据港股份有限公司董事会议事规则》进行梳理与修订，尚需提交2023年年度股东大会审议[155] 人员相关 - 2023年度董事王信菁薪酬14.93万元，顾佳晓143.37万元，宋志刚154.77万元等[100][101] - 2023年度独立董事金源、梅向荣、曾昭斌薪酬均为13.68万元[100] - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险[103][104]