人事变动 - 2025年5月28日公司董事会收到副总经理伍俊芸辞职报告[1] - 伍俊芸因工作安排辞职，辞后不再任公司职务[1] - 其辞职对公司日常经营无不利影响[1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月30日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度业绩说明会 [1][2][3] - 投资者可通过登录上证路演中心网站或发送邮件至investors@hylinkad.com参与互动提问 [2][3] - 提问预征集时间为2025年05月23日至05月29日16:00前 [2][3] 参会人员 - 公司副董事长兼总经理冯康洁女士、董事会秘书兼副总经理郭建军先生、财务负责人兼副总经理王晓荣先生及独立董事张子君女士将出席说明会 [1][3] 投资者参与方式 - 网络参与路径为上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) [1][2] - 会后可回看说明会内容及主要问答记录 [2] 联系信息 - 证券事务部联系电话010-85135025 电子邮箱investors@hylinkad.com [2]

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-063 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日（星期二）发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 30 日（星期五） 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 ● 会议召开时间：2025 年 05 月 30 日（星期五）15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： htt ...

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，并于2025年4月29日通过上海证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体发布通知，载明会议时间、地点、审议议案等事项 [2] - 现场会议于2025年5月20日在长沙市天顶街道环湖路1177号召开，网络投票通过上交所系统进行，时间与公告一致 [2][3] - 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 参会人员资格 - 现场参会股东及代理人均为股权登记日登记在册的股东或其授权代表，网络投票股东身份由验证机构确认 [3] - 除律师外，出席人员包括现任董事、监事、董事会秘书及其他高管，资格合法有效 [4][5] 审议议案内容 - 议案涵盖2024年度利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、对外担保额度预计及董监高薪酬方案等 [5] - 所有议案与通知内容一致，未出现修改或新增议案情形 [5] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票人及计票人共同监督现场投票 [5] - 关键议案表决结果如下： - 2024年度利润分配预案：同意111,884,241股（占比99.9999%） [6] - 2025年度关联交易预计：同意111,878,341股（占比99.9999%） [6] - 董监高薪酬方案：同意111,644,141股（占比99.9999%），中小投资者赞成率98.8337% [7] - 关联股东已回避表决，中小投资者单独计票结果显示反对及弃权比例均低于1% [6][7] 法律结论 - 股东会全过程符合《公司法》及《公司章程》，召集人资格、参会人员资格及表决结果均合法有效 [8]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月20日在湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑（二期）13栋房产917室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的44.2177% [1] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决 [1] - 会议由副董事长冯康洁女士主持，董事长张利刚先生因工作原因未能现场主持 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，A股股东同意比例均在99.35%以上 [2][3] - 议案7《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》涉及关联股东回避表决，关联股东包括湖南湘江新区发展集团有限公司、苏同、姜香蕊 [3] - 议案8《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] 律师见证情况 - 律师莫彪、刘佩认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式及结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定 [5] - 律师确认本次股东会召集人资格及出席会议人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [5] 其他事项 - 本次会议无否决议案 [1] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书和经与会董事签字确认的股东会决议 [5]

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-062 华扬联众数字技术股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 反担保情况概述 公司已分别于 2025 年 2 月 12 日召开的第六届董事会第二次会议及 2025 年 2 月 28 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于向控股股东提供反 担保暨关联交易的议案》，本次担保额度使用有效期（指担保协议的签署期限） 自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 6 个月，在股东会核定的担保 额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。此次反担 保事项的担保额在公司董事会及股东会批准的担保额度范围内，故无需就此次反 担保事项另行召开董事会或股东会审议。 二、反担保对象暨关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：湖南湘江新区发展集团有限公司 注册地址：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177 号方茂苑第13栋34-36 层 为满足公司经营资金需求， ...

湖南启元律师事务所 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2024年度股东会的 法律意见书 2025年5月 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报 纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的与本次股东会有关的通知等公 告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及相关资料； 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华扬联众数字技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东会（以下 简称"本次股东会"）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等我国现行法律法规、规范性文件 以及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，本所律师对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 的资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本所及本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-061 华扬联众数字技术股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 次会议，经过半数以上董事推举，由副董事长冯康洁女士现场主持本次会议。会 议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东会的召集、召开与 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司 章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,019,841 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.217 ...

公司经营情况 - 2024年营业收入20.31亿元，同比减少63.07%，其中品牌营销收入20.30亿元（同比减少62.80%），其他业务收入110.19万元（同比减少97.47%）[15] - 归属于上市公司股东的净利润-5.47亿元，较上年同期减亏1.38亿元，基本每股收益-2.16元[16] - 总资产21.82亿元，同比下降14.24%，资产负债率29.53%[16][26] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少11.15亿元，降幅159.04%[26] 业务发展 - 子公司华扬创想作为杭州亚运会唯一公关服务商，策划"新亚运、杭州韵"主题宣传片并获得省级表彰[17] - 迁址长沙后与湖南华年文旅达成数字文旅战略合作，涉及IP引入、平台搭建等六大领域[18] - 推出AI视频《龙境之年》和AI音乐作品，整合多款主流AI工具建立技术矩阵[19] - 推出HYPER+创新品牌，包含hyspire内容分析平台和GROWMETRICS评估体系[20] 战略规划 - 实施"科技+文化"双轮驱动战略，重点投入AI营销大模型、智能创意生成等技术[20] - 计划开发跨平台营销解决方案，与智能设备商合作拓展触达渠道[20] - 推进湖南旅游资源数字化改造，利用海外办公室引入国际IP资源[21] - 加强产学研合作，巩固互联网营销头部地位[22] 公司治理 - 2024年召开董事会会议19次，审议议案包括授信额度、关联交易等重大事项[8][9][11][12] - 监事会召开会议6次，对财务、关联交易等事项发表无保留意见[22][23][24] - 独立董事全年未对董事会决议提出异议[14] - 2025年高管薪酬方案调整为"基本薪酬+绩效薪酬"结构[30] 股东会议程 - 审议9项议案包括年报、利润分配（不分配）、关联交易预计（2.5亿元）、对外担保预计等[1][6][28][29] - 采用现场+网络投票方式，网络投票通过上交所系统在交易时段进行[5] - 会议地点设于长沙岳麓区，由董事长张利刚主持[6]

目录 议案 1：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 议案 2：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 议案 3：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议文件 二〇二五年五月 议案 4：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 议案 5：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 议案 6：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 议案 7：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 议案 8：《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》； 议案 9：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬方案的议案》。 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议须知 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议议程 三、 非累积投票议案 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度股东会期间依法行使 ...