股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年10月31日14点[3] - 会议地点在浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号公司三楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年10月31日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2024年10月25日[14] - 会议登记时间为2024年10月30日上午9:30 - 11:30和下午2:00 - 5:00[17] - 会议联系电话为0571 - 82965995[18] 审议与选举事项 - 审议关于修改《公司章程》的议案[9] - 董事会换届选举应选非独立董事6人、独立董事3人[9] - 监事会换届选举应选股东代表监事1人[10] 投票规则与示例 - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[26] - 某公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名[26] - 某公司股东大会应选独立董事2名，独立董事候选人3名[26] - 某公司股东大会应选监事2名，监事候选人3名[26] - 投资者持有100股，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[26] - 投资者持有100股，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[26] - 投资者持有100股，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[26] - 投资者可将500票集中投给一位董事候选人[27] - 投资者可将500票按任意组合分散投给董事候选人[27] - 示例中方式一给陈××投500票[28]

换届选举 - 第五届董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[2] - 第五届监事会由3名监事组成，股东代表监事1名、职工代表监事2名[7] - 2024年10月15日召开会议审议换届选举议案[2][7] - 换届选举议案需提交临时股东大会以累积投票制选举[3][7] - 董事和股东代表监事任期自股东大会通过起三年[3][7] 股权情况 - 陈立荣持有控股公司50.00%股权，直接持股17,025,563股[12] - 陈卫忠持有控股公司15.00%股权，直接持股3,506,809股[12] - 王迪明持有控股公司10.00%股权，直接持股2,337,872股[13] - 陈鹏飞持有控股公司25.00%股权，直接持股5,844,683股[13]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2024年10月15日召开，9名董事全到[1] 人事提名 - 提名6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[1][2] - 提名3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[3][4] 股本变更 - 2021年限制性股票激励计划部分股票回购注销，股本和注册资本减少，待审议[4] 股东大会安排 - 同意于2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会[6]

公司基本信息 - 公司于2016年11月11日获批公开发行人民币普通股5625万股，2016年12月20日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币41636.7704万元[9] - 公司股份总数为41636.7704万股，每股面值为人民币1元[17] - 百合花集团法定代表人为陈立荣[151] 发起人认购股份 - 百合花控股有限公司认购股份数为155372726股[16] - 陈立荣认购股份数为6872727股[16] - 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）认购股份数为6818184股[16] - 陈鹏飞认购股份数为3436364股[16] - 浙江维科创业投资有限公司认购股份数为2700001股[16] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权益与决议 - 股东请求撤销股东大会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会[40][44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[79] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[85] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理4名[93] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[94] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[111] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[116] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30/45日内可要求清偿或担保[133] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[138] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[138]

监事会会议 - 第四届监事会第二十次会议于2024年10月15日召开[2] - 同意提名俞东波为第五届监事会股东代表监事，任期三年[3] 股本与注册资本 - 公司将回购注销1,128,972股限制性股票[6] - 股本总数由417,496,676股减至416,367,704股[6] - 公司拟将注册资本由417,496,676.00元减至416,367,704.00元[6] 议案情况 - 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》尚需提交股东大会审议[5] - 《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交股东大会审议[8]

公司治理 - 2024年10月15日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过修改《公司章程》议案[2] - 修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议[5] 股本与资本 - 回购注销2021年限制性股票激励计划1,128,972股限制性股票[2] - 股本总数由417,496,676股减至416,367,704股[2] - 注册资本拟由417,496,676.00元减至416,367,704.00元[2]

业绩考核与股份处理 - 122名激励对象因业绩考核不达标，不符合2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件[2] - 公司决定回购注销1128972股限制性股票，注销日期为2024年10月17日[2][3] 股份变化 - 回购注销后，有限售条件流通股从6465172股变为5336200股[11] - 无限售条件流通股不变，仍为411031504股[11] - 公司股份合计从417496676股变为416367704股[11]

限制性股票回购注销 - 2024年8月22日董事会和监事会决定对1,128,972股限制性股票回购注销[6] - 2024年8月23日披露相关会议决议及回购注销公告[7] - 因2023年净利润增长率不达标，第三期未解除限售股票回购注销[9] - 首次和预留授予激励对象回购价为4.74元/股加银行同期存款利息[12][13] - 预计2024年10月17日完成回购注销，之后办理注册资本变更[14] 业绩考核 - 第二个解除限售期要求2023年净利润增长率不低于45%[9] - 2023年较2020年净利润增长率为 - 57.65%[9] 分红转增 - 2021年以317,725,200股为基数，每股派息0.25元，共派79,431,300元[11] - 2022年以317,945,200股为基数，每股派息0.30元，共派95,383,560元[11] - 2023年以317,046,520股为基数，每股派息0.21元，共派66,579,769.20元，每股转增0.3股[12] - 2024年以412,160,476股为基数，每10股派息1.50元，共派61,824,071.4元[12] 其他 - 2021年3月8日股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划变更与终止事宜[5] - 若发生派息等事项，会调整未解除限售股票回购数量及价格[10] - 公司已开设回购专用账户并递交回购注销申请[14] - 公司尚需办理注销登记及工商变更登记并履行信息披露义务[16][17]

业绩说明会安排 - 2024年10月17日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 2024年10月10日至16日16:00前可预征集提问[2][4] 参会人员与联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[4] - 联系人陈丝雨，电话0571 - 82965995，邮箱csy@lilychem.com[5][6] 报告发布 - 2024年8月23日发布2024年半年度报告[2]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期即将届满[1] - 2024年9月13日召开第一次职工代表大会[1] - 宣勇军、徐涛当选第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自2024年第二次临时股东大会决议生效之日起三年[1] 人员信息 - 宣勇军1976年出生，大专学历，未持股[5] - 徐涛1975年出生，本科学历，未持股[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月19日[4]