业绩总结 - 2024年半年度主营业务收入10534.36万元，同比降13.48%[3][4] - 复合调味粉销售额8222.95万元，同比降12.23%[3] - 香辛料销售额947.66万元，同比降18.87%[3] 市场销售 - 国内线上销售1112.59万元，同比增123.71%[3] - 国内线下销售8533.33万元，同比降18.81%[3] - 华东地区销售额4883.92万元，同比降4.78%[4] - 中南地区销售额4385.29万元，同比降16.37%[4] - 海外销售额888.44万元，同比降23.86%[4] 用户数据 - 报告期末国内经销商799个，期内增44个减30个[5] - 报告期末经销商总计803个，期内增44个减30个[5]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-024 安记食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 案发表独立意见。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 19 日在五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。 董事会认为：《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制与审核程序符合 法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告 ...

会议信息 - 安记食品第五届监事会第四次会议于2024年8月19日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[2][4] - 《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[4][5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，募集资金3.03亿元，扣除费用后净额2.665577亿元[2] - 2024年半年度募集资金利息收入50.7793万元，累计利息收入2484.781399万元[3] - 2024年半年度实际使用募集资金485.45588万元，累计使用2.2442440929亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为6698.11047万元[3] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，2024年半年度未进行其他现金管理[9] 项目投资变更 - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目原投资1.2亿元，现变更为8126万元[11] - 研发中心建设项目原投资4000万元，现变更为1.2255亿元[11] - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目实施主体由上海安记变更为永春味安[10] - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目实施地点由上海奉贤区变更至福建永春县[10] 项目投资进度 - 承诺投资项目原总额48468.30万元，调整后总额52849.30万元，本报告期投入485.45万元，截至期末累计投入22441.86万元，投资进度42.46%[16] - 10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目原投资12000.00万元，调整后8126.00万元，截至期末累计投入1842.00万元，投资进度22.67%[16] - 700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目投资18055.00万元，本报告期投入475.00万元，截至期末累计投入10681.17万元，投资进度59.16%[16] - 研发中心建设项目原投资4000.00万元，调整后12255.00万元，截至期末累计投入7419.20万元，投资进度60.54%[16] - 营销网络建设项目投资4413.30万元，本报告期投入10.45万元，截至期末累计投入2499.49万元，投资进度56.64%[16] 项目进展与计划 - 2024年4月22日公司同意募投项目延期，“年产10000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”等项目达到预定可使用状态日期延至2024年12月[18] - 10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目因消防规范要求需改造，预计2024年12月试产[18] - 700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目因征地补偿搬迁安置和消防问题延误工期，计划2024年投产[18] - 营销网络建设项目已进驻NKA卖场3164家，将继续推进建设[18] 资金置换情况 - 截至2015年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计9564.23万元[20] - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目预先投入5517.79万元[20] - 年产700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目预先投入4046.44万元[20] - 2015年12月31日，公司使用募集资金置换已投入资金9564.23万元[20] 资金存放情况 - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金为66981104.70元[20] - 尚未使用的66981104.70元募集资金存放于公司募集资金专户[20]

安记食品股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司及与公司相关的信息披露义务人的信息披露行为，加强对 公司信息披露工作的管理，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平， 保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定的应 披露信息以及其他相关法律、行政法规、部门规章、证券监管部门要求披露的、 或所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间 内、在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监 管部门。 第三条 本制度所述信息披露义务人包括： 1 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-023 特此公告。 安记食品股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表许文瑛女士提交的书面辞职报告，许文瑛女士因个人原因申请辞去证券 事务代表一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达董事 会之日起生效。 许文瑛女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合资格的人员担任证券事 务代表。 许文瑛女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 安记食品股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 ...

净利润预测 - 公司预计2024年半年度净利润将下降56.62%到61.46%[4] 扣除非经常性损益的净利润预测 - 预计2024年半年度扣除非经常性损益的净利润将减少29.55%到34.93%[7] 主营收入下降 - 全球经济复苏速度缓慢导致主营收入下降[10] 金融资产公允价值变动收益下降 - 金融市场波动影响使公司持有的金融资产公允价值变动收益下降[11]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月15日经股东大会通过[3] - 以235,200,000股为基数，每股派0.075元，共派17,640,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/21，除权（息）和发放日2024/6/24[2][7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司自发放[8][9] 税负情况 - 不同持股情况和股东类型有不同税负及派息标准[10][11][12]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为6人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为147,520,239股，占比62.7211%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[5] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99.9%，部分议案5%以下股东反对票比例高[6][7][8][31] - 特别决议议案9.01获有效表决权股份总数2/3以上通过[32] 其他信息 - 本次股东大会见证律师为夏儒海、黄国珺，认为决议合法有效[33]

会议信息 - 股东大会由公司董事会召集，2024年4月23日公告决议和通知[4] - 股权登记日为2024年5月9日，与会议召开日间隔不超7个工作日[4][8] - 现场会议于2024年5月15日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[5][7] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共6名，代表147,520,239股，占总数62.7211%[8] - 现场出席2名，代表147,456,435股，占总数62.6940%[8] - 网络投票股东4名，代表63,804股，占总数0.0271%[10][11] 审议结果 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案[13][14] - 表决程序符合规定，结果合法有效[15]