证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-039 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 二、审议通过了《关于补选罗守生为公司董事会提名委员会、审计委员会、战略 委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会战略委员会工作细则》等规定，补选罗守生先生为公司董事会提名委员会、 审计委员会、战略委员会委员。 罗守生先生简历请见附件一。 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2024 年 9 月 19 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参 与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,638,388 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.7620 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市成都路 2528 号云谷金融城 B01 栋 2 ...

融资注册 - 2022年10月17日公司收到交易商协会接受注册通知书[1] - 交易商协会同意公司8亿超短融、5亿短融和15亿中票注册[1] - 注册额度自2022年9月15日起2年内有效[1] 额度情况 - 因现金流好等未在有效期内发行，额度到期自动失效[2] - 额度到期失效对公司生产经营无重大影响[2]

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月十九日 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于选举罗守生先生为公司第四届董事会独立董事的议案 5 | 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不 得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、 高级管理人员、公 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月十九日 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于选举罗守生先生为公司第四届董事会独立董事的议案 错误!未定义 | 书签。 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不 得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、 高级管理人 ...

报告投资评级 - 买入（维持）[3] 报告核心观点 - 公司发布2024年中期业绩，上半年营收同比下滑9.65%，归母净利润同比上升5.21%，毛利总额同比上升6.52%。营收下滑主要受上游气价和下游售价联动影响，长输管线业务毛利受管输价格下调短期承压，但输售气规模增长，毛利率回升；城燃业务毛利率大幅回升，毛利同比高增。安徽省天然气消费量增速领先，公司中长期业绩增长逻辑稳健。维持盈利预测，当前股价对应2024 - 2026年PE分别为11、9、8倍，股息率分别为4.04%/4.77%/5.47%[3] 业绩情况 - 2024年上半年实现营收29.23亿元，同比下滑9.65%；归母净利润1.90亿元，同比上升5.21%；毛利总额3.57亿元，同比上升6.52%。其中长输管线业务毛利2.55亿元，同比下滑2.69%，城燃业务毛利0.93亿元，同比上升115.74%[3] 营收下滑原因 - 营收下滑主要受上游气价同比下降和下游售价联动所致，与长输管线盈利模式及收入确认有关。分业务来看，营收下滑主要源于长输管线同比下滑4.4亿元，长输管线业务主要赚取稳定的管输费，售气价格会联动上游价格一起变化，在上游气价同比下降情况下，长输管线营收同步有所下降[3] 长输管线业务情况 - 管输价格下调致短期业绩承压，符合此前预期。2024年上半年输售气规模达23.17亿立方米，同比增长25.86%，长输管线业务毛利率同比回升。尽管管输价格下调影响短期业绩，但输售气规模的提升在一定程度上弥补了影响，且在管输价格三年核定一次的定价机制下，随着输售气规模的扩大，长输管线盈利规模有望进一步提升[3] 安徽省天然气消费情况 - 2024年1 - 6月，安徽省天然气消费量创历史最高水平，达56.5亿立方米，同比增长24.7%，增速位居长三角首位，高于全国平均水平14个百分点。安徽省天然气消费量增速预计将在一定时期内继续领先全国，在长输管线业务以售气规模增长为核心驱动的逻辑下，公司中长期业绩增长逻辑依然稳健[3] 城市燃气业务情况 - 2024年上半年，公司城燃业务毛利率达11.80%，较去年同期上升6.19个百分点。在输售气规模基本盘扩大的前提下，毛利率大幅回升激发业绩弹性，城市燃气业务毛利同比高增115.74%。在当前全球天然气供需相对宽松的环境下，城燃有望保持较高毛利率，随着安徽省天然气消费量增长，城燃业务有望支撑总体业绩规模稳健增长[3] 盈利预测与估值 - 维持公司2024 - 2026年归母净利润分别为3.70、4.37、5.01亿元的预测。当前股价对应2024 - 2026年PE分别为11、9、8倍。假设公司未来3年分红率45%，则当前股价对应2024 - 2026股息率分别为4.04%/4.77%/5.47%[3]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 特定持股股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 其他情况 - 兼任境内上市公司数量为2家[4] - 候选人通过资格审查并作履职承诺[5] - 声明日期为2024年8月28日[6]

独立董事提名 - 提名人提名罗守生为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量为2家[5] - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] 独立性与不良记录 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 其他 - 提名人声明时间为2024年8月28日[6]

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-033 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安 徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年上半年募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万 元，扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日全 ...

业绩数据 - 2023年完成输售气量约38.82亿立方米[20][33] - 2020年发行可转债募集资金9.3亿元[27] - 2023年研发投入602.36万元，占主营业务收入比例0.10%[33][186] 设施建设 - 在建在役综合能源港4座、充电站项目278个、充电终端近3000个、换电站10座[21][33] - 公司拥有3座CNG母站、3座CNG子站、3座LNG加注站[24] - 公司已建设管线总里程约1533.50公里，投产运行管线26条[25][33] 公司荣誉 - 公司入选国务院国资委“双百企业”名录[20][74] - 广德天然气客户服务部获安徽省“工人先锋号”表彰，宿州天然气获得宿州市“三级安全标准化认证”[151] 风险与管理 - 公司基本建成“1+3”的大风控管理体系，并新增和更新多项合规管理制度[86] - 重大事项合规审查实现100%审核[87] 安全工作 - 公司连续安全生产7284天[20] - 全年开展60余次各类安全检查[120] - 全年完成32项制度修订、发布及废止[122] 客户数据 - 广德天然气客户满意度调查人数为65000人，皖能港华为9853人，参与比例和满意度均达100%[163] - 广德天然气客户投诉数量为22件，解决数量为22件；皖能港华投诉数量为25件，解决数量为25件[163] - 皖能港华报告期内收到2109次满意度评价，好评率达100%[163] 研发成果 - 新增申请专利22项，其中新增发明专利2项，新增授权专利16项[186] - 公司累计拥有发明专利6项，实用新型专利32项，软件著作权22件[186] 党建工作 - 2023年党委会召开48次，前置研究事项136项[33][68][71] - 报告期内共建立20个党建品牌，入选省级“领航”计划1个等[70] 数字化转型 - 数字化转型规划39个项目[157] - 2023年12月公司获得两化融合管理体系AAA级证书[159] 人才团队 - 技术中心配备高级工程师4名，博士1名，硕士10名，其他各类专业人才35名[166] - 公司拥有研发人员50人，研发人员占比达3.54%[170][174] 行业协会 - 2023年公司修改完善协会章程和会费管理办法并获通过，发展新会员，推动协会换届[189] 供应商管理 - 公司拥有供应商303家[191] - 因不合规被否决的潜在供应商93家[193]