限制性股票回购注销 - 拟回购注销9名激励对象292,000股，占总股本0.060%[3][9] - 7人工作调动对应213,000股拟回购，占0.044%[9][10] - 1人离职对应20,000股拟回购，占0.0041%[10] - 1人已获授未解除限售59,000股拟回购，占0.012%[11] - 回购资金1,243,920元，来源自有资金[12] 限制性股票授予与剩余情况 - 2023年2月向262名激励对象授予781.60万股，价格4.81元/股[7] - 2024年1月部分注销后剩余759.50万股[8] 股本变动 - 回购注销后总股本由490,479,944股减至490,187,944股[13] - 有限售条件股份由7,595,000股减至7,303,000股[14] - 无限售条件流通股份不变[14] 其他 - 回购注销符合规定，不影响财务经营[15] - 已获必要批准授权，待办股份变更登记和信息披露[18] - 公告于2025年1月24日发布[21]

可转债发行与转股 - 2021年11月8日发行930万张可转换公司债券，总额9.30亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计转股金额90,040,000元，形成股份12,484,084股[2][5] - 截至2024年12月31日，“皖天转债”尚有839,960,000元未转股，占发行总量90.3183%[2][5] 转股价格变动 - 2022年6月29日起转股价格变为7.81元/股，后多次变动[3][4] 股份情况 - 2024年9月30日至12月31日，有限售条件流通股7,595,000股不变[8] - 2024年12月31日，无限售条件流通股和总股本均增加12,399,695股[8]

公司信息变更 - 办公地址由“合肥市包河区成都路2528号云谷金融城B01栋17至21层”变更为“合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心17至21层”[1] - 邮政编码由“230041”变更为“230092”[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月19日[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2024年12月13日召开[1] - 应参与表决董事12名，实际参与12名[1] 人员补选 - 补选徐伟为董事会战略委员会委员[1] - 补选王肖宁为董事会审计委员会委员[1] 议案表决 - 《关于补选委员的议案》同意12票、反对0票、弃权0票[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人119人[5] - 出席股东所持表决权股份342,954,013股，占比69.9982%[5] - 12位董事、3位监事、董事会秘书出席，全体高管列席[8] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股同意票342,762,973，比例99.9442%[9] - 选举徐伟为董事议案，得票342,141,592，占比99.7631%[10] - 选举王肖宁为董事议案，得票342,159,887，占比99.7684%[11] 重大事项股东表决 - 5%以下股东对选举徐伟为董事议案同意票41,457,944，比例98.0780%[11] - 5%以下股东对选举王肖宁为董事议案同意票41,476,239，比例98.1213%[11] 律师见证情况 - 见证律所安徽天禾律师事务所，律师阮翰林、吴佳玥[12] - 律师见证结论为股东大会程序及决议合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月13日14点召开，由董事长吴海主持[3] - 交易系统和互联网投票平台投票时间为12月13日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 现场出席4人，代表股份342,031,808股[4] - 网络投票115名，持有表决权股份922,205股[4] - 现场和网络投票共119名，持有表决权股份342,954,013股，占比69.9982%[4] 会议结果 - 审议通过变更会计师事务所等三项议案[8] - 律师认为会议召集等均合法有效[10]

债券发行与减持 - 2021年11月8日公司发行9.30亿元可转换公司债券，港华（安徽）认购1.92亿元，占20.60%[2][3] - 2024年11月12日至12月6日，港华（安徽）减持皖天转债10%，剩余10.60%[1][4] 权益变动 - 若皖天转债全部转股，港华（安徽）权益比例将从20.61%降至18.23%[6] - 本次权益变动后，港华（安徽）拥有权益数量110,626,832股，比例18.23%[11] 股本与转股价格 - 皖天转债发行时总股本336,000,000股，转股价格11.12元/股[8] - 截至2024年12月5日，总股本489,788,562股，转股价格7.21元/股[8]

审计机构变更 - 公司拟改聘信永中和为2024年度审计机构，原聘任为天职国际[16] - 本期年报审计费用70万元，内控审计费用18万元[20] - 变更事项尚须提交股东大会审议[21] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[16] - 2023年度业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[17] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户13家[18] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[18] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[18] 人员变动 - 董事陈圣勇、米成辞职[24] - 提名徐伟、王肖宁为董事候选人[24] - 徐伟现任港华集团内地公用业务高级副总裁[28] - 王肖宁现任安徽省能源集团有限公司外派董事[31]

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 （二）委托理财产品基本情况 1.近日，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款【CC49241202005】理 财产品，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化 | 预计收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | ...

会议相关 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2024年11月27日召开[1] - 公司将于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[1][2][7] 人事变动 - 董事米成、陈圣勇拟辞职，王肖宁、徐伟被提名为董事候选人[2] 制度修订 - 《“三重一大”集体决策制度》《薪酬管理办法》修订议案通过[3][4] 组织调整 - 《关于组织机构调整的议案》通过，撤销管道运行中心[6]