浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关 于 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二 0 二三年十月 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 地址：绍兴市上虞区江扬路 888 号中富大厦 A1 座 12 楼 邮编： 312300 电话：0575-82818356 网址：http://www.zehow.com 康隆达 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司： 浙江泽厚（绍兴）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司（以下简称"康隆达"或"公司"）的委托，指派本所律师 参加康隆达 2023 年第二次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件以及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以 下简称" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂 指定交割厂库的议案》，同意公司控股子公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定 交割厂库的资质，并授权经营管理层及其授权人士办理本次申请相关事项。 本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库，有利于提高公司在行业内知 名度和影响力，并充分利用碳酸锂指定交割厂库的特性，把现货市场、期货市场、 交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的核心竞争力和抗风险能力，促进公司 健康发展。 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-071 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公 告 本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库事项存在不确定性，最终以广 州期货交易所审核通过为准。公司将持续关注本次申请事项进展，并及时履行信 息披露义务。 特此公告。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2023 年 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-067 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,504,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.4548 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议 由公司董事长张家地先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区 纬五东路 7 号公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-069 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 监事会主席简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻儿女士：1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任舟山市舟嵊小学教师、绍兴金鼎伞业有限公司销售员、上虞东大针织有限公 司销售员。现任公司商务三部部长。2011 年 9 月至今任公司监事。 一、监事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 10 日 附： 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第一次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议 于 2023 年 10 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议由监事闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-068 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议 于 2023 年 10 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。本次会议由董事张家地先生主持，公司监事列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举张家地先生为公司第五届董事会董事长的议案》 选举张家地先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会一致。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任张家地先生为公司总经理，任期与第五届董事会一致。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任王春英女士、芦建根先生、胡松先生、唐倩女士为公 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-070 鉴于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司锂盐业务的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格 波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定，公司拟利用期货工具 的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，有效降低市场 价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 （二）交易金额 根据公司控股子公司实际经营需要，公司拟开展期货套期保值业务投入保证 金不超过人民币5,000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人 民币25,000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避碳酸锂 价格波动的风险，公司控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保 值业务，拟开展套期保值业务投入保证金不超过人民币5,000万 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-066 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 特此公告。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 于 2023 年 9 月 20 日分别召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二 十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司将部分激 励对象持有的股票期权 4.8 万份予以注销。具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《康隆达关于注销部分股票期权的公告》（公告 编号：2023-062）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述公司 2022年限制性股票和股票期权激励计划部分股票期权的申请，经中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司审核确认，上述4.8万份股票期权注销事宜已于2023 年9月28日办理完毕。本次股票期权的注销不会影响公司股本结构。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十月九日 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 5 | | 议案 | 6 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 10 月 9 日 14:30 点 网络投票时间：2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号 公司办公楼会议室 三、主持人：董事长张家地先生 四、股东及参会人员签到 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师 事务所见证律师和会议注意事项。 六、提议监票人、计票人和记录人 七、股东逐条审议议案： | 序号 | ...

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-059 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 第四届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电话、传真、电子邮件 等形式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关规定，应予换届。经公司第四届董事会推荐 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-061 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关法律法规，并结合公司实际情况， 拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下： 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记议案》。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之一的，公司 | | | | | 个月以内召开临时 | 第四十五条 | | 有下列情形之一的，公司 | | 在事实发生之日起 2 | | | | | 股东大会： | | ...