浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关 于 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二 0 二三年十二月 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 地址：绍兴市上虞区江扬路 888 号中富大厦 A1 座 12 楼 邮编： 312300 电话：0575-82818356 网址：http://www.zehow.com 康隆达 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 1 康隆达 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司： 浙江泽厚（绍兴）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司（以下简称"康隆达"或"公司"）的委托，指派本所律师 参加康隆达 2023 年第三次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-080 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,679,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.3371 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议 由公司董事长张家地先生主持。本次股东大会的召集和召 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十二月十五日 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号 公司办公楼会议室 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 5 | | 议案 | 6 | 六、提议监票人、计票人和记录人 七、股东逐条审议议案： | 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于修订《公 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-079 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份延期质押的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称"东大针织"）之 一致行动人张间芳先生持有上市公司股份 24,000,000 股，占公司总股本的 14.65%；本次延期质押后，张间芳先生累计质押股份数为 19,707,630 股，占其 持有公司股份总数的 82.12%，占公司总股本的 12.03%。 东大针织及其一致行动人合计持有上市公司股份 86,696,266 股，占公司 总股本的 52.92%；本次延期质押后，东大针织及其一致行动人累计质押股份数 为 42,234,500 股，占其持有公司股份总数的 48.72%，占公司总股 25.78%。 一、本次股份延期质押情况 2023 年 12 月 5 日 2023 年 12 月 4 日,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）收到控股股东之一致行动 ...

浙江康隆达特种防护科技 股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | | 董 事 26 | | | 第二节 | | 董事会 29 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | | 监事会 36 | | ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-078 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公 司办公楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕176 号 关于对浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 时任董事、副总经理刘国海 予以通报批评的决定 当事人： 刘国海，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司时任董事、 副总经理。 -1- ──────────────────────── 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定 书》（〔2023〕26 号）查明的事实，2014 年 10 月至 2022 年 11 月 18 日，刘国海任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以 下简称康隆达或公司）董事；2020 年 5 月至 2022 年 11 月 18 日， 刘国海任康隆达副总经理。刘国海控制使用"贾某峰"账户交易 "康隆达"，存在买入后六个月内卖出或在卖出后六个月内买入 的行为，构成短线交易：2020 年 9 月 18 日至 2020 年 12 月 14 日，共买入康隆达股票 85,900 股，共卖出康隆达股票 81,692 股， 交易金额 2,205,010.8 元；2021 年 10 月 15 日至 2022 年 3 月 7 日， 刘国海使用"贾某峰"账户共买入康隆达股票 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-076 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会 议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简 称"公司"）为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员 会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《企业内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规范性 文件规定，制定本工作细则。 第二条 公司审计委员会的运作适用本工作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责,向董事会报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计, 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，由公司 审计法务部承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门须给予配合。 第十条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其 及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的 专业知识。 第二章 审 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江康隆达特种防护科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的独立性要求 第四条 独立董事应当独立履行职责 ...