员工持股计划进展 - 2022年9 - 10月董事会、股东大会审议通过相关议案[2] - 2023年4月6日186万股以15.17元/股非交易过户[3] - 2023年8月31日、2024年4月30日解锁条件未成就[3][4] 持股情况 - 员工持股计划持有186万股，占总股本1.14%[5] 解锁规则与考核指标 - 存续期48个月，分三批按40%、30%、30%解锁[5] - 2022 - 2024年净利润分别需达1.86亿、3亿、4.7亿[8]

激励计划情况 - 2022年10月17日授予43名对象435.10万股限制性股票，授予价23.57元/股[6] - 2022年10月17日授予59名对象554.80万份股票期权，行权价37.70元/份[6] 业绩未达标处理 - 2024年净利润未达4.70亿元，触发回购注销[9] - 应回购注销限制性股票94.335万股，注销股票期权164.04万份[4] 回购相关数据 - 限制性股票回购价格23.57元/股，价款22234759.50元[4][10] - 回购后总股本由161111057股变为160167707股[11] 其他说明 - 回购注销不影响财务、经营及团队稳定性[14] - 监事会认为合法有效，律师指出尚需办手续[15][16]

关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

内部控制审计 - 审计浙江康隆达2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[10]

天册（上海）律师事务所 关于 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 之 法律意见书 天册（上海）律师事务所 上海市陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 12 楼 200120 电话：021 6886 6600 传真：021 6886 5466 http://www.tclawfirm.com 1 天册（上海）律师事务所 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 之法律意见书 TCYJS2025S0007 号 致：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 天册（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康隆达特种防护科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"）委托，担任公司2022年限制 性股票和股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入152,017.57万元，境外销售收入占比78.04%[7] - 2024年度净利润为 - 5.33亿元，2023年度为 - 2.93亿元[25] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 4.86亿元，2023年度为 - 2.20亿元[28] 财务数据对比 - 2024年12月31日货币资金为214,422,156.99元，2023年为347,838,742.36元[24] - 2024年12月31日应收账款为229,078,884.93元，2023年为159,185,641.28元[24] - 2024年12月31日存货为522,485,149.38元，2023年为445,801,982.18元[24] 权益数据 - 2024年末归属于母公司所有者权益合计6.141583553亿元，2023年末为11.6503710325亿元，同比下降47.28%[27] - 2024年末少数股东权益为1.3466640303亿元，2023年末为1.5190203453亿元，同比下降11.34%[27] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，2023年为7860.37万元[10] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 705.08万元，2023年为 - 1.86亿元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.92亿元，2023年为 - 3.73亿元[33] 公司规模 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为16,206.1307万元，总股本为16,206.1307万股[52] - 有限售条件的流通股份A股为189.36万股，无限售条件的流通股份A股为16,016.7707万股[52] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》部分规定，对公司数据和财务报表无影响[192][193] - 公司自2024年4月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》规定，计提的保证类质保费用计入“主营业务成本/其他业务成本”，不再计入“销售费用”[192] - 公司自2024年12月6日起执行解释18号部分规定，对公司财务报表无影响[194] 税务情况 - 公司及国内子公司增值税按13%、6%、5%的税率计缴，出口货物退税率为13%[195] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[195] - 城市维护建设税按应缴流转税税额的5%计缴，教育费附加按3%计缴，地方教育附加按2%计缴[195]

关于江西天成锂业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务所! 正明该审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 台 (http://acc.mof.go 报告编码:浙25B4 目 录 页 次 一、关于江西天成锂业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-3 二、关于江西天成锂业有限公司 2022-2024 年度业绩承诺完成 情况的说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司全体股东; 我们鉴证了后附的浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称康隆达) 管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供康隆达年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为康隆达年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-9 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3][4] - 2024年召开4次审计、1次薪酬考核等会议[4][5] 会议审议事项 - 审计会通过多项财务报告议案[4] - 薪酬考核会通过董监高薪酬议案[4] - 战略会通过出售控股子公司议案[4] - 独董会通过接受关联借款议案[5] 其他事项 - 追认2020 - 2023年关联交易[7] - 按时披露定期报告和内控评价报告[7] - 续聘中汇为2024年审计机构[8] - 审核认为董监高薪酬合规[9] - 2025年独董将更尽职献策[11]

经核查独立董事鲍宗客先生、王刚强先生的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江康降达特种防护科技股份有限 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等要求,浙 江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事鲍宗客先生、王刚强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...