关联交易 - 2025年4月24日董事会通过关联交易议案[3] - 本次关联交易需提交2024年年度股东大会审议[2][3] 资金拆借 - 2021 - 2022年向银昊贸易拆借3000万元，还本息3114.22万元[5][6] 业务往来 - 2020 - 2023年向银昊贸易采购设备等金额不等[6] - 2020 - 2023年向银昊贸易销售设备等金额不等[6] - 2020 - 2023年向青柠咨询采购咨询服务金额不等[9] 财务数据 - 2023年末银昊贸易总资产等多项数据[12] - 2024年末银昊贸易总资产等多项数据[12] - 2020 - 2023年末与青柠咨询应付费用款不等[10]

业绩总结 - 2024年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 内控情况 - 报告期有1个财务报告内控重要缺陷[16] - 报告期发现1个非财务报告内控重要缺陷[20] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12] 整改情况 - 关联交易披露等问题已完成整改[17] - 关联方借用人员问题已完成整改[21] 未来展望 - 2025年继续健全完善内控，提升管理水平[23]

募集资金情况 - 2020年4月23日发行可转债总额20000万元，净额19309.53万元[1] - 2024年1 - 12月使用募集资金120.92万元，累计使用10674.44万元，余额228.93万元[2] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户存储余额合计2289252.08万元[6][8] - 2020年5月7日置换预先投入资金6567.69万元[10] - 2024年5 - 7月同意使用闲置资金补流共9000万元，截至年底使用8800万元未到期[11][12] 项目情况 - 年产2400吨项目承诺投资19309.53万元，截至期末差额 - 8635.10万元[26] - 项目投入进度55.28%，本年度效益229.45万元[26] - 截至2024年12月31日，第一期已建成正常生产，第二期200吨产能试生产[27] 其他情况 - 报告期无闲置资金现金管理投资，无超募资金相关使用情况[13][14][15] - 保荐人认为2024年募集资金使用合规，提请关注业绩等风险[23]

公司决策 - 2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过减资等议案[1] - 本次修订事项需提交股东大会以特别决议方式审议批准[4] - 提请股东大会授权管理层办理章程修订及注册资本变更工商登记手续[4] 股份回购 - 因2023年度业绩未达标及1人离职，回购注销35人950,250股限制性股票[1] - 因2024年度业绩未达标，回购注销34人943,350股限制性股票[2] 数据变更 - 首次回购后股份总数变为161,111,057股，注册资本变为161,111,057元[1] - 二次回购后股份总数变为160,167,707股，注册资本变为160,167,707元[2] - 《公司章程》中公司注册资本修订为16,016.7707万元[3] - 《公司章程》中公司股份总数修订为16,016.7707万股[3]

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-013 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的相关情 况如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司 2024 年度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的 相关资产进行减值测试，根据减值测试结果，公司 2024 年度计提各项减值准备 金额合计为 42,218.91 万元，具体情况如下： | 项 目 | 2024 年度计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款 | 282.18 | | 其他应收款 | 151.58 | | 存货 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-020 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公 司办公楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

会议情况 - 第五届监事会第十次会议3名监事全部出席[2] 议案表决 - 2024年度相关报告及预案等议案表决均全票通过，多需提交年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8] 资金使用 - 公司同意用不超2亿闲置自有资金买理财产品[5] 审计机构 - 公司同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[7]

利润分配 - 公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[4] 人员报酬 - 董事长张家地2024年度报酬总额为75.89万元[4] - 董事王春英、张钟洋2024年度报酬分别为57.38万、34.80万元[4] - 监事会主席闻儿等监事2024年度报酬各为25.30万等[4] - 副总经理芦建根等2024年度报酬各为104.81万等[4] - 独立董事年度津贴为8万元（税前）[4] 资金运用 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金买理财产品[6] - 公司拟向金融机构申请不超25亿元综合授信额度[7] - 公司拟向非金融机构申请不超2亿元借款[8] 股权激励 - 董事会同意注销164.04万份未行权股票期权[10] - 董事会同意回购注销94.335万股限制性股票[10] 议案表决 - 《康隆达关于续聘2025年度审计机构的公告》待股东大会审议[11] - 《康隆达关于控股子公司业绩补偿的公告》议案通过[11] - 《康隆达关于追认关联方及交易的公告》待股东大会审议[11][12] - 公司拟对控股子公司提供不超3.5亿元财务资助待审议[12] 其他 - 公司董事会决定2025年5月16日召开2024年年度股东大会[12] - 与会董事听取多份报告[13] - 公告发布时间为2025年4月26日[14]

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-008 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表口径 实现归属于母公司股东的净利润为人民币-485,527,610.78 元。截至 2024 年 12 月 31 日,母公司报表中期末未分配利润为人民币-2,235,990.34 元。经董事会决 议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | 2022 年度 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-017 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 于 2025 年 4 月 24 日分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》， 根据公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简 称"激励计划"）的相关规定，鉴于公司 2024 年度公司层面业绩未达到激励计划 规定的首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件，公司相应回购注销首次 授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 94.335 万股。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 上披露的《康隆达关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。 本次 ...