君禾泵业股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、上海证券交易所《关于 进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》等法律、法规及《公司章程》的 规定，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司应当同时向所有投资者公开披露信息。不能保证信息披露内容真实、准 确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应 当同时在境内市场披露。 第三条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息。公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤 勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地 将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，公司制定了《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励计 划的各项业绩指标；同时 ...

君禾泵业股份有限公司 股东大会议事规则 君禾泵业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"或"章程"）制定本规 则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： (一)董事人数不足章程所定人数 2/3 或不足法定最低人数时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会， 并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专业委员会，经股东大会决议批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的企业发展部有关重大问题 的议事机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会设立 3 位委员，其中一名委员担任主任委员（召集人）。 第七条 战略委员会由董事长、1 名独立董事和 1 名非独立董事组成。董事长担任 主任委员（召集人）。 第八条 除董事长以外，战略委员 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经股东大会决议 批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会 负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议 前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）一名和副主 任委员各一名。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-091 君禾泵业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 2023 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 48.09 万股，占 公司总股本比例为 0.12%，购买的最高价为 8.22 元/股、最低价为 7.92 元/股， 支付的金额为人民币 391.93 万元（不含印花税、佣金等交易费用）。截至 2023 年 10 月月底，公司已累计回购股份 48.09 万股，占公司总股本的比例为 0.12%， 购买的最高价为 8.22 元/股、最低价为 7.92 元/股，已支付的总金额为 391.93 万元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司后续将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为14.31亿元，同比增长11.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元，同比增长122.17%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6473.47万元，同比下降69.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3855.45万元，同比下降16.67%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，同比增长133.33%[5] - 2023年前三季度,公司营业收入4.92亿元,营业成本4.05亿元,实现净利润2.16亿元[16] - 2023年前三季度营业利润为50,860,249.08元[17] - 2023年前三季度净利润为41,308,765.84元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为38,554,471.46元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为306,735,129.19元[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-65,419,061.79元[21] - 2023年前三季度利息收入为28,554,255.46元[17] - 2023年前三季度投资收益为23,857,907.74元[17] - 2023年前三季度公允价值变动损失为5,682,790.72元[17] - 2023年前三季度信用减值损失为956,014.87元[17] - 2023年前三季度资产减值损失为675,171.68元[17] 股权结构 - 公司前十大股东中，宁波君禾控股集团有限公司持股比例为31.62%[8,9] - 公司实际控制人为张阿华、陈惠菊夫妇及其子张君波[9] - 公司前10名股东中,陆伟芬和陈勇通过信用证券账户分别持有254.22万股和216.02万股[10] 其他重要信息 - 公司获得政府补助874.90万元[6] - 公司持有交易性金融资产产生公允价值变动收益1784.96万元[7] - 公司非流动性资产处置损失42.97万元[6] - 公司于2023年4月11日召开董事会,审议通过对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权启动行使回购权[12] - 根据回购协议,公司于2023年8月底收到回购款6,500万元,尚余1亿元回购款及利息未到账[12] - 截至9月底,公司共收到回购款3.65亿元,利息1,856.98万元,本次回购事项如约完成[12] - 公司需提醒投资者关注报告期内的其他重要信息[11] - 公司交易性金融资产为1.41亿元,长期股权投资为0.98亿元[13][14] - 公司固定资产为4.54亿元,在建工程为2.02亿元,无形资产为1.43亿元[14] - 公司短期借款为5.89亿元,应付债券为0元[15] - 2023年9月30日,公司资产总计22.73亿元,负债总计7.63亿元,所有者权益15.10亿元[13][14][15][16]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-089 君禾泵业股份有限公司 受托方 名称 产品名称 产品 类型 金额 期限 理财 起始日 理财 终止日 预期年化收 益率 实际获得收 益 实际年 化收益 率 华安证 券股份 有限公 司 华安证券 股份有限 公司财智 成功之路 46号浮动 收益凭证 券商 收益 凭证 4,000 万 元人民币 104天 20230711 20231023 2.66%-3.66% 303,167.12 元人民币 2.66% 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况 财产品的进展公告》（公告编号：2023-067）。 公司于2023年10月25日收到上述产品本金及利息。 二、公司及公司子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况 特此公告。 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-087 君禾泵业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体的《君禾股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编 号：2023-086）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第四届董事会第十九次会议决议公告 的前一个交易日（即 2023 年 10 月 16 日）登记在册的前十大股东和前十大无限 售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 1 2023 年 1 ...