证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-002 君禾泵业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日分别召开了 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的规定和公司 2023 年第一次临时股 东大会授权，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，限制性股票的授予登记 情况如下： （一）限制性股票实际首次授予的具体情况 1、首次授予日：2023 年 11 月 21 日 公司董事会确定限制性股票首次授予日后，在后续办理登记的过程中，1 名激励 对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票合计 1.00 万股。因此，本 次激励计划限制性股票实际首次授予激励 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已成就。根据公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 21 日分别召开了第四届董事会第二十 二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划首次授予日为 2023 年 11 月 21 日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站披露 的《君禾股份关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公 告》（公告编号：2023-108）。 目前本次激励计划的激励对象已完成缴款。在资金缴纳过程中，1 名激励对象因 个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票 1.00 万股。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次 ...

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议 案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保 本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度 范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产 品的公告》（公告编号：2023-045）。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-111 君禾泵业股 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-110 君禾泵业股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份 将全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金 总额为准，本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 20 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-086）、《君禾 ...

股份回购 - 2023年10月16日公司同意用不低于6000万、不超1亿自有资金回购股份[2] - 2023年11月累计回购941.91万股，占总股本2.41%，支付8289.46万元[3] - 截至2023年11月底累计回购990.00万股，占总股本2.53%，支付8681.39万元[3]

君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：君禾股份 证券代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十一月 1 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 激励计划"）由君禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"、"公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过本激励计划之日 起 60 日内，公司进行权益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司进行登记。在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票 ...

激励计划授予情况 - 首次授予日为2023年11月21日[5,10,11] - 首次授予数量为831万股[5,10,11] - 首次授予人数为28人[11] - 首次授予价格为4.36元/股[5,10,11] - 拟授出权益总数为1100万股，占股本总额比例2.81%[14] 解除限售安排 - 激励计划有效期最长不超60个月[12] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[12] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[12] 费用摊销 - 首次授予831万股需摊销总费用4254.72万元[23] - 2023 - 2026年摊销成本分别为230.46万、2623.74万、1010.50万、390.02万元[24]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-104 君禾泵业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,043,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.8330 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市奉化区君禾智能产业园办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的 ...

君未泵业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《君禾泵业股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规、 规范性文件的相关规定,作为君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,我们基于独立、客观判断的立场,本着审慎、负责的态度,就第四届董事会第 二十二次会议相关事项发表如下独立意见; 一、关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意 见 公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,董事会确定的 首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2023年限制性股票激励计 划》中有关授予目的规定,公司和激励对象均满足《上市公司股权激励管理办法》 和《公司2023年限制性股票激励计划》的授予条件,激励对象不存在禁止获授限制 性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。我们一致同意董事会以2023年11 月21目为首次授予日,向符合条件的28名激励对象首次授予831.00万股限制性股票, 授予价格为4. 36元/股,并决定暂缓授予周惠琴女士限制 ...

关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 5 日召开第四 届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<君 禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，并于 2023 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公 司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记，并通过向中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）查询， 对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前六个月内（2023 年 5 月 3 日—2023 年 11 月 3 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情 ...