公司基本信息 - 公司于2017年6月9日核准首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，7月3日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币391,071,337元[7] - 公司设立时普通股总数为6000万股，由有限公司全体股东作为发起人全部认购[13] - 公司股份总数为391,071,337股，均为普通股，每股面值人民币1元[13] 股东信息 - 宁波君禾投资控股有限公司认购4123.29万股，占比68.72%[13] - 宁波君联投资管理有限公司认购763.57万股，占比12.72%[13] - 维科控股集团股份有限公司认购180.00万股，占比3.00%[13] - 宁波维科创投成长投资合伙企业（有限合伙）认购180.00万股，占比3.00%[13] - 陈惠菊认购366.51万股，占比6.11%[13] - 张君波认购120.00万股，占比2.00%[13] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权书面请求监事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日，向公司作出书面报告[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等七种情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[31][32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[49] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事3名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[72] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[73] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[86] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[86] - 监事会每六个月至少召开一次会议[87] - 监事会决议需经半数以上监事通过[88] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[91] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[95] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[104] - 公司合并或分立需董事会拟订方案、股东大会决议等，应在10日内通知债权人，30日内公告[110] - 公司减少注册资本应在10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日或45日内可要求清偿或担保[112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[114] - 章程经公司股东大会审议通过，于公司首次公开发行股票并上市之日起生效，修改需董事会拟定草案报股东大会批准[122]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-036 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司 2024 年 6 月 4 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于变更注册地址、办公 地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董 事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 4 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2024- ...

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户数33家[2] - 2023年度财务报表审计收费70万元，内控审计20万元[9] 风险保障 - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 法律诉讼 - 投资者诉金亚科技案尚余1000多万诉讼，保险可覆盖赔偿[4] - 投资者诉保千里案立信承担15%补充赔偿，保险可覆盖[4] 合规情况 - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管1次[5] 未来展望 - 2024年6月3日董事会通过续聘立信议案[11] - 续聘需提交2024年第一次临时股东大会审议通过生效[11]

君禾泵业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-040 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 19 日 | | | | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 4 | | | 议案一：关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案 | 4 | | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | 5 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年6月19日14点00分 网络投票时间：2024年6月19日 （二）会议主持人宣布2024年第一次临时股东大会会议开始； （三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及 所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员； （四）提议现场会议的计票人、监票人； （五）董事会秘书宣读《2024年第一次临时股东大会会议须知》； （六）会议审议议案： 1、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议通知于2024年5月31日发出，6月3日下午召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 会议审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构议案[3] - 议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[3]

注册信息变更 - 2024年6月3日公司通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[3] - 公司拟将注册地址变更为“浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路288号”[3] - 《公司章程》相关注册登记及住所条款修订[6] 联系方式 - 公司投资者联系电话为0574 - 88020788[4] - 公司传真号码为0574 - 88020788[4] - 公司电子邮箱为zhw@junhepumps.com[4] - 公司网址为www.junhepumps.com[4] 信息披露 - 修订后的《公司章程》全文于同日披露于上海证券交易所网站[6]

换届选举 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会完成换届选举，任期三年[3] - 第五届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成[4] - 第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成[6] 人员任免 - 2024年5月17日选举张阿华担任董事长[5] - 2024年5月17日选举杨春海为监事会主席[6] - 2024年5月17日聘任张君波为总经理等多名高管[8] - 公司董事会同意聘任虞琴琴为证券事务代表[10] - 换届后张逸鹏、胡立波不再担任董事，董桂萍不再担任监事[12] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话为0574 - 88020788[12] - 董事会秘书、证券事务代表电子邮箱为zhw@junhepumps.com[12]

公司人事变动 - 2024年5月17日召开第五届董事会第一次会议，选举张阿华为董事长[2][3] - 聘任张君波为总经理，周惠琴等为副总经理[6][7] - 聘任陈佳伟为董事会秘书，范超春为财务总监[8][9] - 聘任虞琴琴为证券事务代表[10]

会议安排 - 2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月26日刊登召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月17日下午13:00现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共10人，所持表决权股份142,279,860股，占比36.6341%[8] 议案表决 - 《公司2023年度财务决算报告》等11项议案均获142,279,860股同意，占比100%[9][10][11][12] - 《公司2023年度利润分配方案》中小投资者5,008,804股同意，占比100%[11] - 《公司及子公司2024年度担保事项》中小投资者5,008,804股同意，占比100%[12] - 《修订<公司章程>》等议案142,279,860股同意，占比100%[13] 选举情况 - 选举张阿华等第五届董事会非独立董事得票139,326,156股，占比97.9240%[13] - 中小投资者选举张阿华等得票2,055,100股，占比41.0297%[13] - 选举陈翼然等第五届董事会独立董事得票139,326,156股，占比97.9240%[15] - 中小投资者选举陈翼然等得票2,055,100股，占比41.0297%[15] - 选举杨春海等第五届监事会非职工代表监事得票139,326,156股，占比97.9240%[16] - 中小投资者选举杨春海等得票2,055,100股，占比41.0297%[16] 决议情况 - 除第8、12项为特别决议议案外，其他为普通决议议案[17] - 2023年年度股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[18]