会议审议 - 2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》议案，尚需股东大会审议[2] 现金分红 - 现金分红条件包括年度或半年度可分配利润为正、现金流充足等[3] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[3] - 连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[3] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[3][4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%或总资产30%，属重大现金支出[4] 方案表决 - 董事会提交股东大会的利润分配方案，需全体董事2/3以上、全体独立董事1/2以上表决通过[4] - 监事会审议利润分配方案，需全体监事半数以上表决通过[4] - 股东大会审议现金分红方案，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4] - 调整利润分配政策议案，股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] 经营状况 - 连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%，属经营状况较大变化[5] 章程修订 - 公司章程修订后董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，原条款为9名董事[6] - 董事会议事规则修订后董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，原条款为9名董事[8] - 董事每届任期三年，独立董事连续任期不得超过六年[8] - 公司章程相应条款修订以市场监督管理部门核准结果为准[7] 其他事项 - 公司留存未分配利润用于重大投资及日常运营流动资金等[6] - 待股东大会审议通过后，董事会提请授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜[7] - 《公司章程》和《董事会议事规则》全文于2024年4月24日披露于上海证券交易所网站[9] - 公告发布时间为2024年4月26日[11]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-013 君禾泵业股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，君禾泵业股份有限公司（以 下简称"公司"或"君禾股份"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开 发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-012 君禾泵业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持了本次会议， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 本议案尚 ...

2024年4月26日 一、2023年限制性股票暂缓授予激励对象名单及拟授出权益分配情况 姓名 职务 获授的限制性股票 数量（万股） 占本次激励计划拟 授出权益数量的比 例 占授予时公司股本 总额比例 授予情况 周惠琴 董事、常务副总经理 120.00 10.92% 0.31% 全部授予 合计 120.00 10.92% 0.31% / 注：本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 君禾泵业股份有限公司董事会 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 君禾泵业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

募集资金情况 - 2021年10月29日非公开发行股票59,838,062股，发行价8.65元/股，募资总额517,599,236.30元，净额512,104,851.75元[1] - 2022年12月31日募集资金专户余额24,502,770.24元，理财专户理财产品余额180,000,000.00元[3] - 2023年12月31日募集资金余额26,983,465.61元，闲置募集资金理财为0元，专户余额26,983,465.61元[4] 资金使用与收益 - 2023年理财产品收益2,583,303.58元，利息收入减除手续费348,344.87元[3][4] - 2023年闲置募集资金补充流动资金183,626,608.26元，收回100,000,000.00元，已使用96,824,344.82元[4] - 2023年度累计购买理财产品金额9000万元，累计收回27000万元，年末余额为0万元[16] 项目投资进度 - 非公开发行股票募资总额51210.49万元，本年度投入9682.43万元，累计投入36307.39万元[27] - 商用专业泵产业化项目承诺投资38000万元，累计投入27496.90万元，进度72.36%[27] - 商用专业泵研发中心项目承诺投资9000万元，累计投入0万元，进度0.00%[27] - 营销网络中心项目承诺投资3500万元，累计投入0万元，进度0.00%[27] - 补充流动资金承诺投资8810.49万元，累计投入8810.49万元，进度100.00%[27] 未来展望 - 公司将商用专业泵产业化、研发中心及营销网络中心项目达预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[27]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-017 君禾泵业股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 第四届董事会第二十三次会议审议。 | （二）前次日常关联交易预计和执行情况 | | --- | | | | | | 本年年初至披 | | | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占同类业 | 露日与关联人 | | 占同类业 | 金额与上 | | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金额 | 务比例 | 累计已发生的 | 上年实际发生 | 务比例 | 年实际发 | | 类别 | | （元） | （%） | 交易金额 | 金额（元） | （％） | 生金额差 | | | | | | （元） | | | 异较大的 | | | | | | | | | 原因 | | | 宁波奇亚电控科技有 限公司/宁波奇亚园 | | | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-016 君禾泵业股份有限公司 关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务 的公告 公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务，授权有效期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权 累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的累计金额不超过 1.2 亿美元 （含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事 长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外 汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。 四、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务风险分析 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结售汇 及外汇期权业务的议案》，同意公司 2024 年度累计办理远期结售汇、外汇 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-011 君禾泵业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯方式出席 董事 3 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 君禾泵业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《君禾泵业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 董事会议事规则 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 （2024 年 4 月修订） 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...