激励计划授予 - 2024年1月8日首次授予830.00万股，激励对象27人[6] - 2024年6月18日暂缓授予120.00万股，激励对象1人[7] - 2024年10月30日预留授予149万股[8] 激励计划价格调整 - 限制性股票预留授予价格由4.36元/股调整为4.32元/股[3][9] 股东大会与分红 - 2023年11月21日股东大会审议通过激励计划议案[5] - 2023年度每10股派现0.40元，2024年7月12日完成发放[9]

会议相关 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年10月29日召开，7名董事实到[2] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予价格调为4.32元/股[5] - 2024年10月30日向13人授予149万股限制性股票，价格4.32元/股[6] 关联交易 - 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》[8]

关联交易调整 - 2024年向关联人购买商品或服务原预计628万，1 - 9月已发生195.298085万，调整后预计688万[4] - 2024年向关联人销售商品原预计2800万，1 - 9月已发生1841.034409万，调整后预计2900万[4] - 2024年其他关联交易原预计240万，1 - 9月已发生114.243183万，调整后预计360万[4] 公司注册信息 - 宁波奇亚电控科技有限公司注册资本346.53万美元[5] - 宁波奇亚园林工具有限公司注册资本179万美元[5] - 宁波山水壹号酒店管理有限公司注册资本2000万元人民币[6] - 浙江简单新能源科技有限公司注册资本12600万元人民币[7] - 宁波君屋智能科技有限公司注册资本400万元人民币[8] 关联交易原则及影响 - 公司及子公司关联交易采用市场化定价原则协商定价[11] - 关联交易利于业务发展，不损害公司及中小股东利益[13] - 关联交易不影响公司独立性，主营业务不依赖关联人[13]

激励计划时间节点 - 2023年11月5日公司多会议审议通过激励计划草案等议案[8][9] - 2023年11月21日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2024年10月29日公司多会议审议通过调整预留授予价格等议案[10] 分红情况 - 2023年度公司每10股派发现金股利0.40元，2024年7月12日完成发放[11] 限制性股票授予 - 调整后授予价格为4.32元/股[14] - 2024年10月30日以该价格向13名对象授予1490000股[16] 授予条件 - 公司财报和内控审计报告不能被出具否定或无法表示意见[19] - 上市后36个月内无未按规定分配利润情形[19] - 激励对象12个月内无相关违规情况[20] 其他 - 调整及授予符合规定，对财务和经营无实质影响[15][21][24] - 法律意见书于2024年10月29日出具[26]

激励计划时间线 - 2023年11月5日召开会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年11月6 - 15日公示首次授予激励对象名单[6] - 2023年11月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年1月8日完成首次授予登记工作[8] - 2024年4月24日同意向周惠琴授予限制性股票[9] - 2024年6月18日完成暂缓授予登记工作[9] - 2024年10月29日审议通过预留授予及调整价格议案[10] - 2024年10月30日为预留授予日[4][5][10][12][13] 激励计划内容 - 向13名激励对象授予149万股限制性股票，授予价格4.32元/股[4][5][10][12][13][16][20] - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予与首次解除限售间隔不少于12个月[13] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股[13] - 预留授予限制性股票分两个解除限售期，比例均为50%[14] 费用相关 - 本次激励计划预留授予需摊销总费用233.93万元[21] - 2024 - 2026年摊销成本分别为29.24万元、155.95万元、48.74万元[22] 其他 - 2023年度每10股派发现金股利0.40元（含税）[16] - 激励对象不包括公司董事、高级管理人员[20] - 律师事务所认为调整及授予符合规定[24] - 公司需履行后续信息披露义务[24]

会议相关 - 2024年10月29日召开第五届监事会第四次会议，3名监事实到[2] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予价格由4.36元/股调整为4.32元/股[4] - 2024年10月30日为预留授予日，向13人授予149万股，价格4.32元/股[6] 交易调整 - 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》[9]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-072 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于2024年11月8日前访问网址https://eseb.cn/ 1iTfCjJnwUU或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 三、参加人员 总经理：张君波 董事会秘书：陈佳伟 财务总监：范超春 独立董事：陈翼然 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 11 月 8 日（星期五）10:00-11:00 通过网址 https://eseb. cn/1iTfCjJnwUU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者 可于 2024 年 11 月 8 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 君禾泵业 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-065 君禾泵业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定，鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对 象因离职、1 名激励对象因被选举为职工代表监事不再具备激励对象资格，公司对上 述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 390,000 股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 3、公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《君禾股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编 号：2024-057），至今公示期 ...

上海君澜律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销实施相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销实施相关事项之 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限公司 （以下简称"公司"或"君禾股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就君禾股份本次 激励计划回购注销部分限制性股票实施（以下简称"本次回购注销"）相关事 项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 ...

净利润预测 - 公司预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为5,600.00万元到6,200.00万元，同比增加35.56%到50.09%[2] - 预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,200.00万元到5,600.00万元，同比增加139.34%到157.75%[2] - 剔除股份支付费用影响后，预计公司2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为7,376.87万元到7,976.87万元，较上年同期增加78.58%到93.10%[4] - 剔除股份支付费用影响后，预计公司2024年前三季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,976.87万元到7,376.87万元，较上年同期增加221.12%到239.53%[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为4,130.88万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,172.64万元[5] 股份支付费用影响 - 公司预计计提股份支付费用为2,012.57万元，对归属于母公司所有者的净利润的影响预计为1,776.87万元[4] 业绩预增原因 - 公司业绩预增主要系海外市场行业趋势向好及目标客户群体需求增长，产品产销量和毛利率同比提升[6] 非经常性损益变化 - 公司本期非经常性损益较上年同期大幅减少，主要系上年同期收回股权回购款及利息[6] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[7]