业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷风险可控[18][19] 未来展望 - 2025年继续开展内控评价工作，完善制度提升管理水平[22] - 提出规范治理、加强风控等内控改进方向[22][23] - 遵照规定完善落实制度，加强管控确保有效内控[23] 其他新策略 - 制定财务报告内控一般缺陷整改计划并落实措施[18] - 完成上一年度一般性控制缺陷整改工作[20]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-018 君禾泵业股份有限公司 关于公司及子公司2025年度担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （二）担保预计基本情况 担保人双方名称：君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"君禾 股份"）及其全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称"君禾智能"）、 宁波君禾塑业有限公司（以下简称"君禾塑业"）、宁波君禾智控泵业有限公司（以 下简称"君禾智控"）、宁波君禾方庭科技有限公司（以下简称"君禾方庭"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司君禾 智控、君禾方庭、君禾塑业、君禾智能提供合计不超过人民币 50,000 万元的贷 款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能拟为公司提供合计不超过人 民币 20,000 万元贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 6,679.32 万元，君禾智能已 实际为公司提供的担保余额为 0 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-030 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 君禾泵业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年年度股东会 现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园行政楼三楼会议室 会议主持人：董事长 张阿华 议程及安排： （一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证 明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 会议资料 2025 年 5 月 16 日 | 一、2024 年年度股东会会议议程 | | --- | | 二、2024 年年度股东会会议须知 | | 三、2024 年年度股东会议案 | | 议案一:关于《公司 2024年度财务决算报告》的议案 . | | 附件一： | | 议案二:关于《公司 2025年度财务预算报告》的议案 . | | 附 件 = | | 议案三:关于《公司 2024年度董事会工作报告》的议案 | | 附件三: . | | 议案四:关于《公司 2024年年度报告及摘要》的议案 . | | 议案五:关于公司 2024年度利润分配方案的议案 . | | 议案六:关于公司及子公司 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 20 | | 议案七: 关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案 | | ...

资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请不超22亿元综合授信融资业务[12] - 2025年度累计办理外汇交易业务金额不超1.2亿美元[13] - 2025年开展原材料期货套期保值业务，最高交易金额不超8000万元[19] - 使用闲置募集资金不超5000万元补充流动资金，期限不超12个月[20] - 使用最高额度不超20000万元闲置自有资金买理财产品[23] 担保事项 - 2025年度公司为子公司提供不超5亿元银行贷款担保，君禾智能为公司提供不超2亿元银行贷款担保[16] 会议与议案 - 2025年4月13日通知召开第五届监事会第六次会议，4月23日现场召开[2] - 《公司2024年度财务决算报告》等多项议案表决结果为3票赞成、0票反对[3][4][5][7][8][9] 股票相关 - 2023年限制性股票激励计划部分第一个解除限售期条件成就，24名激励对象的356万股限制性股票将解除限售，占总股本0.91%[25][26]

财务规划 - 2025年度公司及子公司拟申请不超22亿元综合授信额度[12] - 2025年度公司累计办理外汇交易业务金额不超1.2亿美元[13] - 2025年度公司为全资子公司提供不超5亿元银行贷款担保，君禾智能为公司提供不超2亿元银行贷款担保[15] - 2025年开展原材料期货套期保值工作，最高交易金额不超8000万元[21] - 使用闲置募集资金不超5000万元向公司及全资子公司暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[22] - 公司及子公司使用最高额度不超20000万元闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品[25] 议案表决 - 《关于<公司2024年度财务决算报告>》等多项议案7票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年年度股东会审议[17] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避[20] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年年度股东会审议[23] - 《关于修订<公司章程>的议案》7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年年度股东会审议[26] - 《关于制定、修订部分制度的议案》中多项制度修订表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权，修订后制度尚需提交2024年年度股东会审议[27][28][29] - 多项制度修订及制定议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权[30] - 同意对356万股限制性股票办理解除限售，5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避[33][34] 报告披露 - 《君禾股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等报告于2025年4月25日披露[4] - 《君禾股份2024年年度报告摘要》等报告于2025年4月25日披露[9] - 《君禾股份关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》等公告于2025年4月25日披露[12] 其他事项 - 董事会同意变更泰国公司项目资金来源为自有及自筹资金[31] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案需提交2024年年度股东会审议[32] - 公司董事会依据独立董事自查表作出专项意见[35] - 公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告议案已通过审计委员会审议[37] - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告议案已通过审计委员会审议[38] - 公司董事会同意于2025年5月16日召开2024年年度股东会[39] 会议信息 - 第五届董事会第七次会议应到董事7人，实到7人[2] - 董事会会议通知于2025年4月13日发出，会议于4月23日召开[2]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为79,448,094.71元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为56,631,297.24元[4] 分红情况 - 拟每股派发现金红利0.08元（含税），拟派发现金红利31,237,706.96元（含税）[2][3] - 2024年现金分红总额31,237,706.96元，占净利润比例39.32%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额58,553,100.55元，分红比例103.39%[4] 决策进展 - 2025年4月23日董事会通过利润分配方案，待股东会审议[5][6]

限制性股票授予与注销 - 2024年1月8日首次授予登记830万股，激励对象27人[8] - 2024年4月26日向周惠琴授予120万股[9] - 2024年6月18日暂缓授予登记120万股，激励对象1人[9] - 2024年10月25日注销3名激励对象39万股[10] - 2024年10月30日预留授予149万股，授予价调为4.32元/股[11] - 2024年11月27日预留授予登记149万股，激励对象13人[12] - 2025年2月27日注销1名激励对象21万股[13] 限制性股票解除限售 - 本次符合解除限售条件股票356万股，占总股本0.91%，激励对象24人[3] - 首次及暂缓授予符合条件后可解除限售总量40%[15] - 首次授予限售期2024年11月20日届满，暂缓授予2025年4月25日届满[15] 业绩总结 - 2024年扣非净利润9862.2567万元，较2023年增长781.72%[15]

发行股票议案 - 2025年4月23日董事会审议通过向特定对象发行股票议案[3] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3][4] - 发行数量不超年度股东会审议时A股股份总数的30%[4] - 发行对象不超35名特定对象[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[5] - 限售期为6个月或18个月[6] 流程安排 - 决议有效期为2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[7] - 授权董事会全权办理发行相关事宜[8] - 2025年4月23日同意将议案提交2024年年度股东会审议[10] - 发行需经股东会授权、上交所审核、证监会注册[11]

财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 公司信息 - 公司注册资本为人民币15900.0000万元[18] 审计机构 - 立信会计师事务所批准执业文号等相关信息[17]