本人李海波作为地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事工作制 度》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优 势和独立作用，按规定对公司相关事项发表了独立、客观、审慎的意见，谨慎行使公司 和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法 权益保护。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李海波，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士， 长江商学院 EMBA。自 1993 年起，历任上海交通大学教师、上海贝尔阿尔卡特股份有 限公司组织发展总监、新疆德汇实业集团有限公司总裁、上海盛大网络发展有限公司人 力资源总 ...

地素时尚股份有限公司 股东大会议事规则 地素时尚股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《地素时尚股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，与会监事经过讨论，以现场记名投 票的表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 地素时尚股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日下午 16 时 00 分以现场会议方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪 广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届监事会第十次会议，会议已于 2024 年 4 月 15 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

地素时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人张纯作为地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事工作制 度》等有关规定，本着对全体股东负责的原则,以维护全体股东，特别是中小股东的合 法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积 极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张纯，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学博 士，会计学专业教授，注册资产评估师，注册房地产估价师。自 1985 年起，历任上海 财经大学团总支书记、助教、讲师、副教授及硕士研究生导师。现任本公司独立董事， 上海财经大学会计学院教授及博士研究 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行6100万股A股，发行价27.52元/股，募集资金总额167,872.00万元，净额158,214.23万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额81,287,800.80元，2023年度使用184,801,048.30元[3] - 2023年度，公司实际使用募集资金18,480.10万元[6] - 2023年度募集资金总额为158,214.23万元，本年度投入18,480.10万元，累计投入151,660.33万元，累计投入进度为95.86%[21] 资金管理 - 2023年审议通过使用最高不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2023年度，平安银行对公结构性存款委托理财金额30,000.00万元，收益205.41万元，收益率2.84%[10] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额10,000.00万元[11] 项目投入 - “研发中心建设项目”承诺投资额4,011.00万元，实际支出4,125.19万元，投入进度102.85%[15] - 营销网络及品牌建设项目承诺投资104,623.91万元，累计投入100,308.92万元，投入进度为95.88%[21] - 信息化系统升级项目承诺投资9,579.32万元，累计投入7,226.22万元，投入进度为75.44%[21] - 补充与主营业务相关的营业资金承诺投资40,000.00万元，累计投入40,000.00万元，投入进度为100%[21] 项目变更 - 公司将营销网络及品牌建设、信息化系统升级、研发中心建设项目完成日期延长至2024年12月31日，未改变投资总额及建设内容[21][23] 审核评价 - 立信会计师事务所认为2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[18] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合法规要求，无违规情形[19]

审计会议 - 2023年度董事会审计委员会召开会议5次[3] - 2023年度审计计划沟通会议于11月5日召开[4] - 2023年度财务报表预审情况沟通会议于12月8日召开[4] 人员调整 - 2024年4月25日调整第四届董事会审计委员会部分成员，马瑞敏不再担任，江瀛担任[2] 审计费用与机构 - 同意支付立信会计师事务所2022年度审计费用（含内部控制审计）120万元[5] - 提议聘请立信为公司2023年度审计机构[5] 审计意见 - 认为公司财务报告能真实、准确、完整反映经营情况，同意提交审计[7] - 认为公司已基本建立规范、健全的内部控制体系[7] - 认为公司财务部、内部审计部门及其负责人能履行工作职责[8] 审计协调 - 审计委员会协调各方与立信沟通，提高审计效率[8]

地素时尚股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 地素时尚股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会设立地素时尚股份有限公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件和《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关 ...

会计政策变更 - 2024年4月25日公司审议通过会计政策变更议案[5] - 变更依据财政部2022年11月30日解释第16号[4] 财务数据 - 2022年1月1日，合并报表递延所得税负债影响1,175,182.81元等[7] - 2022年12月31日，合并报表递延所得税负债调整997,898.10元等[9] 影响评估 - 变更对财务状况等无重大影响，监事会同意[3][13] - 变更无需提交股东大会审议[3][5]

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公 司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）中限制性股票部分授予的激励对象中有 10 名因离职，已不再具备限制 性股票激励对象资格，公司根据《激励计划》的相关规定，决定对其持有的已获 授但尚未解除限售的限制性股票 335,000 股予以回购注销。该事项已得到 2023 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及实施情况 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-011 （一）2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[2]