元成环境股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2024 年 5 月 20 日 16 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2024 年 5 月 15 日以电子邮 件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生 召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-045 2024 年 5 月 20 日 本次补选完成后，公司第五届董事会各项专门委员会组成情况如下： 涂必胜先生、王建军先生、倪海璐女士为董事会审计委员会委员，其中涂必 胜先 ...

公司经营情况 - 报告期末在手订单约5.6亿元人民币，为今年公司实现营收目标打下基础[2] - 受地产行业政策和整体经济环境影响,公司房地产相关业务相对收缩,但预计相关利好政策可提升下游行业需求[2] - 公司将调整工程业务结构,促进业务增长,努力完成今年的业绩任务[2][3] 财务审计及内控整改 - 公司高度重视审计报告与内部评价控制报告反映出的问题,将积极开展公司内部自查整改,争取尽早解决问题,完成撤销其他风险警示的工作[4][7] - 公司将持续完善并强化财务管理,调整成本控制体系,加强收入成本核算准确性,提升业财一体化程度[9][10][11][12][13][14] - 公司将加强对管理人员的法规培训,提高规范运作水平[15][16] 新业务布局 - 公司收购硅密（常州）电子设备有限公司51%股权,切入半导体设备领域,期望提升公司收入规模和盈利能力[16][17][18] - 硅密（常州）电子设备有限公司已满足6寸、8寸、12寸半导体IC厂及材料厂的供货需求,2023年度未出现减值[17][18][19]

标题：关于元成环境股份有限公司控股股东的一致行动人股份被强制平仓的监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人,其他 处分日期：2024-05-15 处理事由：关于元成环境股份有限公司控股股东的一致行动人股份被强制平仓的监管工作 函 证券代码：603388 证券简称：ST 元成 监管类型：监管工作函 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-041 元成环境股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"、"元成股份"）股票于 2024 年 5 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日连续三个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 12%，连续三个交易日内换手率累计 15.46%，属于《上 海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 ● 公司经审计 2023 年 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -161,745,968.53 元；2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益后的净利润-168,751,069.03 元。 ● 控股股东祝昌人先生直接持有上市公司股份数量 61,875,520 股，占公 司总股本比例为 19.00%,控股股东及其一致行动人（杭州北嘉投资有限公司）合 计持有上市公司股份数量 84,832,5 ...

关于对《关于元成环境股份有限公司股票交易 你公司发来的《关于元成环境股份有限公司股票交易异常波动情况的问询 函》已收悉，经自查，现将有关事项回复如下： 异常波动情况的问询函》的回复 元成环境股份有限公司： 特此回复。 2024 年 5 月 15 日 本人作为元成环境股份有限公司的控股股东和实际控制人，截至目前，不 存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在涉及上市公司的应披 露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-042 元成环境股份有限公司关于控股股东的一致行动人 股份被强制平仓的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 大股东及董监高持股的基本情况：截至本公告日，元成环境股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东的一致行动人杭州北嘉投资有限公司（以下 简称"杭州北嘉"）持有公司无限售条件流通股 22,957,000 股，占公司总股本 的 7.05%。 ● 公司于 2024 年 5 月 15 日收到控股股东的一致行动人杭州北嘉出具的《关 于股份被动减持的告知函》，控股股东的一致行动人杭州北嘉在东北证券融资 融券信用交易担保证券账户所持有的部分公司股份于 2024 年 5 月 15 日被强制 平仓，被动平仓数量为 1,705,500 股,占公司总股本的 0.52%。本次事项不会导 致控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司经营活动产生影响。 本公司今日收到实际控制人的一致行动人杭州北嘉投资有限公司的通知，其 持有的本公司股份被强制平仓事项， ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 元成环境股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：元成环境股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：元成股份 股票代码：603388 信息披露义务人之一：祝昌人 性别：男 通讯地址：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼 股权变动性质：减少 信息披露义务人之二：杭州北嘉投资有限公司 通讯地址：浙江省杭州市江干区庆春东路 2-6 号 1501 室 股权变动性质：减少 签署日期：2024 年 5 月 15 日 元成环境股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法 律、法规编写本报告书。 2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人祝昌人先生、杭州北嘉投资有限公司在元成环境股份有限公司 中拥有权益的股 ...

● 公司经审计 2023 年 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -161,745,968.53 元；2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益后的净利润-168,751,069.03 元。 ● 控股股东祝昌人先生直接持有上市公司股份数量 61,875,520 股，占公 司总股本比例为 19.00%,控股股东及其一致行动人（杭州北嘉投资有限公司）合 计持有上市公司股份数量 86,538,020 股，占公司总股本比例为 26.57%，控股 股东持有上市公司股份累计质押数量为 60,900,000 股，占控股股东及其一致行 动人合计持有公司股份数量的 70.37%。目前由于股价连续下跌，控股股东的质 押股票可能存在平仓风险。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押情况， 并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者关注相关公告并注意投 资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 8 日、2024 年 5 月 9 日、2024 年 5 月 10 日连续三 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，连续三个交易日内换手率累计 0 ...

你公司发来的《关于元成环境股份有限公司股票交易异常波动情况的问询 函》已收悉，经自查,现将有关事项回复如下: 关于对《关于元成环境股份有限公司股票交易 异常波动情况的问询函》的回复 元成环境股份有限公司: 特此回复。 祝昌 / 2024 年 5 月 10 日 本人作为元成环境股份有限公司的控股股东和实际控制人,截至目前,不 存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在涉及上市公司的应披 露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 ...

海通证券股份有限公司关于元成环境股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：元成股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周磊、李广庆 | 被保荐公司代码：603388 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]2376 号）批复，元成环境股份有限公司（以下简称 "上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 4,059.15 万股，每股面值 人民币 1 元，每股发行价格人民币 7.01 元，募集资金总额为人民币 28,454.65 万 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 27,701.30 万元。本次发行证 券已于 2022 年 11 月 9 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 11 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐 ...