股份与注册资本变动 - 2023年限制性股票激励计划首次授予使公司股份总数增加739.2万股，注册资本由3.1551268亿元变为3.2290468亿元[1] - 2023年限制性股票激励计划预留授予使公司股份总数增加45.15万股，注册资本由3.2290468亿元变为3.2335618亿元[1] - 12名激励对象离职，公司回购注销27.5万股限制性股票，股份总数和注册资本相应减少[2] - 《公司章程》规定公司股份总数由3.1551268亿股变为3.2308118亿股，注册资本由3.1551268亿元变为3.2308118亿元[4] 担保与交易审批 - 多种担保情形需经股东大会审批，如单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等[5] - 多种交易情形需提交股东大会或董事会审议，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[5][6] 股东大会相关规定 - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前持股比例不得低于10%[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案等[6] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[7] - 股权登记日与会议日期间隔及变更规定[7] - 部分主体可征集股东投票权[7] - 违规买入股份表决权受限[7] 董事相关规定 - 部分人员不能担任公司董事，董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[7][8] - 董事会对董事辞职披露、董事义务等有规定[8] 董事会相关规定 - 董事会审议担保、交易事项的通过条件及披露要求[9] - 董事会新增对外捐赠等职权，关联董事回避表决[9] - 董事会会议次数、通知时限等规定变更[10] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[10] 独立董事相关规定 - 部分人员不得担任独立董事，独立董事选举及撤换规定[11] - 重大关联交易界定，独立董事职权行使及现场工作时间要求[12] 信息披露与报告 - 未公开重大信息泄露处理，关注媒体报道等信息披露相关工作[13] - 向监管报送并披露年度、中期报告时间规定[13] - 股东大会对利润分配决议后股利派发时间规定[13] 利润分配 - 公司不同阶段现金分红在利润分配中最低占比规定[14] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限规定[14] - 公司现金股利政策目标及不进行利润分配的情况[14] 章程修订 - 本次章程修订尚需提交公司2023年度股东大会审议[15] - 修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站[15] - 公司提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案手续[15]

业绩总结 - 2024年Q1整体厨柜营收8009.88万元，毛利率26.15%，营收降5.16%[2] - 2024年Q1全屋定制营收20151.81万元，毛利率51.18%，营收增11.70%[2] - 2024年Q1主营业务合计营收28161.69万元，毛利率44.06%，营收增6.32%[2] 用户数据 - 2024年初门店1679家，3月31日为1655家[4] 各渠道业绩 - 2024年Q1经销店营收19351.72万元，毛利率47.54%，营收增9.04%[5] - 2024年Q1直营店营收3803.43万元，毛利率65.23%，营收降15.43%[5] - 2024年Q1大宗业务营收4486.59万元，毛利率10.91%，营收增19.84%[5] - 2024年Q1其他渠道营收519.95万元，毛利率45.74%，营收增4.41%[5]

担保情况 - 2024年度公司与子公司互相提供融资担保额度不超5亿元[1] - 公司为子公司提供合计不超3.6亿元保证担保[1] - 我乐制造为公司提供不超1.4亿元保证担保[1] - 公司及控股子公司累计可对外担保总额为162,400万元，占2023年经审计净资产的141.46%[18] - 截至公告日，公司已签署担保协议的担保金额为110,400万元，占最近一期经审计净资产的96.16%[18] - 溧水工厂项目贷款担保金额为75,600万元，占2023年经审计净资产的65.85%[18] 业绩数据 - 我乐家居2024年3月31日资产总额23.66亿元，资产负债率50.17%，营业收入2.82亿元，净利润1898.94万元[4] - 我乐制造2024年3月31日资产总额12.90亿元，资产负债率40.22%，营业收入1.79亿元，净利润718.44万元[8] - 卓乐销售2024年3月31日资产总额5.46亿元，资产负债率55.39%，营业收入1.93亿元，净利润1345.95万元[10] - 2024年3月31日宁波我乐资产总额17,686.86万元，较2023年12月31日下降[13] - 2024年3月31日宁波我乐负债总额2,133.25万元，较2023年12月31日减少[13] - 2024年3月31日宁波我乐资产负债率12.06%，较2023年12月31日降低[13] - 2024年1 - 3月宁波我乐营业收入1,538.93万元，远低于2023年全年[13] - 2024年1 - 3月宁波我乐净利润 - 62.34万元，2023年为295.57万元[13] 公司信息 - 我乐家居注册资本3.16亿元[3] - 我乐制造注册资本4.16亿元，股东为我乐家居，出资比例100%[5][6] - 卓乐销售注册资本500万元，股东为我乐家居，出资比例100%[9][10] - 宁波我乐注册资本500万元，由我乐家居100%出资[11][12] 其他事项 - 公司授权总经理汪春俊或其指定代理人办理担保事宜[2] - 公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[18]

激励计划授予情况 - 2023年限制性股票激励计划预留授予日为2023年12月8日，授予45.15万股，19人，3.97元/股[2] - 预留授予限制性股票登记日为2024年1月3日，登记45.15万股[3] 资金与股本变化 - 2023年12月15日收到认购股款1792455元，新增注册资本451500元，差额转资本公积[6] - 授予后股份总数增至323356180股，控股股东持股降至62.5685%[8] 成本摊销 - 激励成本239.30万元，2023 - 2025年分别摊销11.80、171.77、55.73万元[13]

股东大会信息 - 2023年12月29日在南京江宁经开区召开[2] - 7名股东及代理人出席，持股219,516,060股，占比67.9816%[2] 人员出席情况 - 7名在任董事、3名在任监事均出席[2] 议案表决结果 - 《独立董事工作制度》议案，A股同意219,514,060股，占99.9990%[4] - A股反对2,000股，占0.0010%；弃权0股，占0.0000%[4]

会议安排 - 公司第三届董事会第十五次会议于2023年12月13日决议召开本次股东大会，12月14日公告通知[10] - 现场会议于2023年12月29日14:00召开，网络投票有相应时间安排[11] 参会情况 - 出席现场会议6人，代表219,514,060股，占比67.9810%[13] - 出席本次股东大会共7人，代表219,516,060股，占比67.9816%[13] 议案表决 - 《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》通过，同意219,514,060股，占比99.9990%[17] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、出席人员资格、表决程序等均符合规定[11][13][15][20] - 未审议表决未列入议程事项，所通过决议合法有效[19][20]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议12月29日14:00召开[8] - 网络投票时间为12月29日[8] - 现场会议地点在南京市江宁经济技术开发区[8] 会议相关 - 会议由董事长缪妍缇主持[8] - 采用现场和网络投票结合方式[7] 议案情况 - 审议修订《独立董事工作制度》议案[4][8][9] - 修订后制度12月14日披露[9] - 议案已通过第三届董事会十五次会议审议[9]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月29日召开[2] - 现场会议14点在南京公司三楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为12月29日[2] 议案相关 - 审议《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》[4] 其他信息 - 股权登记日为12月22日，A股代码603326，简称我乐家居[8] - 会议登记时间为12月25 - 26日[8] - 会议登记地点为南京公司三楼[8]

会议情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2023年12月13日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案决议 - 《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》7票赞成通过，需提交2023年第三次临时股东大会审议[3] - 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》7票赞成通过[4] 股东大会安排 - 公司定于2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会[3]

独立董事任职要求 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 薪酬与考核等委员会中独立董事应占1/2以上比例并担任召集人[5] - 审计委员会至少有1名会计专业独立董事并担任召集人[5] - 候选人近36个月内不能受证监会行政处罚等[8] - 候选人近36个月内不能受交易所公开谴责等[8] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[11] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，应提议解除职务[15] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[16] - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[23] 会议资料与职权行使 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[27] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料[27] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[24] 其他规定 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[27] - 独立董事行使职权费用由公司承担[28] - 本制度自股东大会通过之日起生效[32]