独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月20日[2]

会议情况 - 2023年召开八次董事会，独立董事全出席并赞成[5] - 2023年召开四次股东大会，独立董事全列席[5] - 2023年独立董事组织召开两次战略与发展委员会会议[5] - 2023年独立董事组织召开两次薪酬与考核委员会会议[6] 公司事务 - 2023年无关联交易[7] - 2023年除对子公司担保外无其他对外担保[7] - 2023年未更换会计师事务所，续聘天职国际[7] - 2023年按规定变更会计政策，程序合规[8] 权益与激励 - 2022年度利润分配预案2023年6月完成实施[8] - 2023年审议并实施股权激励计划[9]

人员变动 - 姚欣于2023年8月21日申请辞职，9月12日公司补选李春为独立董事[1] 审计委员会情况 - 公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成[1] - 报告期内审计委员会共召开五次会议[3] 会议决策 - 2023年4月8日会议同意启动对天职国际续聘并提交董事会审议[3] - 2023年5月26日会议同意批准2023年度内审工作计划[3] - 2023年8月11日会议同意2023年半年度报告提交董事会审议[4] - 2023年10月13日会议同意2023年三季度报告提交董事会审议[4] 审计评价 - 审计委员会认为天职国际履行外部审计职责，公司财报真实准确，内控运作合规[5]

南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-002 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对， ...

人员情况 - 截止2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[2] - 项目合伙人等近三年签署及复核报告数量不等[5][6] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] 监管情况 - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次[4] 费用安排 - 2023年审计费85万，内控审计费25万，2024年拟一致[6]

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-015 南京我乐家居股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》，对因个人原因离职已不符合激励条件的 12 名激励对象已被授予但尚未解锁的 27.50 万股限制性股票予以回购并注销，具体 内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部 分限制性股票的公告》（公告编号 2024-004）。 公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，其中公司总股本 由 323,356,180 股减少至 323,081,180 股，注册资本由 323,356,180.00 元减少 至 323,081,180.00 元。本次回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记 结算有限 ...

业绩总结 - 2023年厨柜营收52462.68万元，毛利率33.18%，降3.00个百分点[2] - 2023年全屋定制营收118669.21万元，毛利率52.04%，增3.39个百分点[2] - 2023年主营业务合计营收171131.89万元，毛利率46.26%，增1.67个百分点[2] 门店数据 - 2023年初厨柜专卖店837家，年末843家[4] - 2023年初全屋专卖店820家，年末836家[4] - 2023年门店合计年初1657家，年末1679家[4] 业务营收与毛利 - 2023年经销店营收118155.04万元，毛利率46.94%，增4.68个百分点[5] - 2023年直营店营收29083.81万元，毛利率66.10%，增0.18个百分点[5] - 2023年大宗业务营收21444.08万元，毛利率14.94%，降2.8个百分点[5] - 2023年其他业务营收2448.96万元，毛利率52.58%，增1.71个百分点[5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价中，营收、资产总额报错金额有不同等级定量标准[15][17] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[18][20] - 内控流程日常运行可能有一般缺陷但风险可控[20] 未来展望 - 未来强化内部控制规范贯彻实施力度[20]

担保额度 - 2024年为工程代理商预计担保总额不超2000万元，占2023年末净资产1.74%[3] - 截至公告披露日，累计可对外担保总额162400万元，占2023年经审计净资产141.46%[10] - 截至公告日，已签署担保协议金额110400万元，占最近一期经审计净资产96.16%[10] 担保情况 - 溧水工厂项目贷款担保金额75600万元，占2023年经审计净资产65.85%[10] 担保相关 - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3][4] - 担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等[3] - 要求工程代理商提供反担保，如房产抵押、动产质押等[6]

独立董事履职 - 李春自2023年9月起任独立董事，2024年继续履职[2][9] - 任期内出席四次董事会、列席一次股东大会[6] - 参加审计和战略会议，监督财报、同意激励计划[7][8]