会议信息 - 2024年6月15日发召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 7月5日现场会议在江苏如皋召开[3] - 本次股东会召集人为公司董事会[7] 参会情况 - 现场10名代表216,494,407股，占37.94%[5] - 网络14名代表4,280,689股，占0.75%[5] - 合计24名代表220,775,096股，占38.69%[5] 会议审议 - 审议《关于调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》[8] - 表决程序合规，审议事项获有效表决通过[10]

控股股东持股 - 倪张根持有公司股份193,831,195股，占总股本33.97%[2] 股份质押 - 截至公告日，倪张根累计质押股份90,850,000股，占其持股46.87%[2] - 2024年7月5日补充质押3,000,000股，占其持股1.55%，总股本0.53%[3] - 本次质押起始日2024年7月5日，到期日2024年12月29日[3] - 累计质押股份占公司总股本15.92%[4] 其他情况 - 倪张根质押股份无重大担保或保障用途[4] - 已质押和未质押股份中限售股和冻结股数量均为0[4]

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-044 梦百合家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 （二）股东会召开的地点：公司综合楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 220,775,096 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 38.6926 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公 司董事会召集，董事长倪张根先生临时因公出差，由过半数的董事共同推举，由 董事纪建龙先生主持本次股东会。会议的召集、召开和表 ...

增持计划 - 实施时间为2024年2月8日至2025年2月7日，金额8000 - 16000万元[3] - 截至披露日累计增持6489480股，占比1.14%，金额52238854.02元[3] 增持情况 - 2024年2 - 6月多次集中竞价增持，各有股数、占比和金额[5] 持股变化 - 实施前持股187341715股，比例32.83%；实施后193831195股，比例33.97%[6] 风险与承诺 - 后续计划有因资金或市场变化无法实施风险[7] - 控股股东承诺实施期间及法定期限内不减持[8]

梦百合家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 梦百合家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年七月 梦百合家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 梦百合家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知： 目 录 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 认真做好召开股东大会的各项工作。 | 梦百合家居科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 梦百合家居科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于调整公司及子公司 | 2024 | 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 5 | 1 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。 1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-040 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 6 月 12 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 6 月 14 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公 出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计 的议案》。 同意调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保的额度。本次调整后，公 司及子公司预计 2024 年度为控股子公司提供担保额度合计不 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-042 梦百合家居科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二）股东大会召集人：董事 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-041 梦百合家居科技股份有限公司 关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 预计被担保人名称及是否为上市公司关联人：Healthcare SC,LLC（以下简 称"美国南卡"）、Healthcare Arizona,LLC（以下简称"恒康亚利桑那"）、德 驰全案家居用品（东莞）有限公司（以下简称"德驰全案"）、MOR Furniture For Less,Inc.（以下简称"美国 MOR"）、Healthcare Group（HongKong）Co.,Limited （以下简称"恒康香港"）、HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA（以下简称"恒康塞尔 维亚"） 、 HEALTHCARE FOAM S.L.U （ 以 下 简 称 " 恒 康 西 班 牙 " ） 、 Nisco(Thailand)Co.,Ltd（以下简称"泰国里高"）、HEALTHCARE U ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-039 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：2024 年 2 月 8 日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 114,900 股，占公司总股本比例为 0.02%。 增持计划基本情况：本次增持计划实施时间自 2024 年 2 月 8 日起至 2025 年 2 月 7 日，公司控股股东倪张根先生通过集中竞价交易或大宗交易等符合法律、 法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式累计增持金额不低于人民币 8,000 万元，不超过人民币 16,000 万元。 增持计划进展：截至本公告披露日，公司控股股东倪张根先生通过上海证 券交易所交易系统累计增持公司股份 5,555,060 股，占公司总股本比例为 0.97%， 累计增持金额为 45,387,354.12 元，占增持计划金额下限的 56.73%。 风 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司的基本概况,主营业务为纪棉床垫,是全球产能领军企业 [1][2] - 公司产品结构以机棉床垫为主,同时涉及枕头、沙发、电动床等智能家居产品 [2] - 公司主要销售区域为北美和欧洲,占比较高 [2] - 公司管理团队资深,在行业内有较强的竞争力 [2][3] - 公司近年来受海运影响,收入和利润有所下滑,但未来费用压力有望缓解 [3] - 行业需求端和供给端均面临新的变革,进入新的竞争周期 [3][4] - 第三轮反倾销政策将利好美国本土制造,提升行业集中度 [5][6] 公司的核心竞争优势 - 产品:自主研发专业材料,产品性能优异,获得良好评价 [7] - 制造:全球化布局,持续提升制造效率,降低成本 [7] - 渠道:海外并购关键渠道,国内渠道持续拓展 [8][9] - 品牌:注重消费者教育,品牌影响力不断提升 [9] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容