公司治理 - 2025年2月5日召开第二次临时股东大会完成董、监事会换届，任期三年[1] - 第六届董事会9人，含3名独立董事[2] - 第六届监事会3人，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[5] 人事任命 - 董事会同意聘任JUN JI为总经理等多人任职[7] - JUN JI任董事长，谢正强任监事会主席[3][6] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会并选举委员及主任委员[3]

股东大会信息 - 2025年1月20日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2月5日14点召开，网络投票时间为2月5日[8] 股东情况 - 出席现场会议股东55名，持有表决权股份116,121,780股，占比73.3252%[9] - 现场与网络投票股东持有表决权股份116,300,516股，占比73.4380%[11] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意票数116,267,320股，占比99.9714%[13] - 多项选举议案同意票数及占比情况[14][15][16][17][21][22][23][25][26] 会议结果 - 股东大会会议表决程序及结果合法有效[26] - 会议召集、召开程序及决议合法有效[27]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为54人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数116,300,516股，占比73.4380%[4] 议案表决情况 - 变更公司注册资本等议案，A股同意票数116,267,320，比例99.9714%[8] 选举情况 - 选举JUN JI等人为董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事，得票比例超99%[9] - 5%以下股东选举JUN JI为非独立董事同意票数8,966,050，比例99.0706%[10]

会议相关 - 公司于2025年2月5日举行第六届监事会第一次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 选举谢正强为第六届监事会主席[3] - 选举表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-016 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日举行了 公司第六届董事会第一次会议。经全体出席会议的董事一致同意豁免本次会议的通知时 限，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由过半董事推举 JUN JI 先生召集 和主持，应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人，独立董事佟成生因工 作原因无法亲自出席会议，授权委托独立董事沈同仙出席会议并签署相关文件。公司监 事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》。 公司董事会选举 JUN JI 先生担任公司董事会董事长，任期与本届董事会任期相 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-013 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开 发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根 据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件 股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特 制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知： 股票简称：常润股份 股票代码：603201 2025 年 2 月 1 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 会议资料目录 | 一、 | 股东大会须知……………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程…………………………………………………………… | 5 | | 三、 ...

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券" 或"保荐机构"）作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对常润股份 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（本持续督导期间）的规范运作等情况进行了现场检查，现将 检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）检查人员、日程安排 本次现场检查时间为 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 17 日，现场检查人员 为朱国民、周炜、王煜恒。 （二）现场检查方案及内容 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，保 荐机构根据常润股份的实际情况制订了现场检查工作计划，并将现场检查事宜通 知常润股份，要求公司准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 （二）信息披露情况 现场检查人员取得了相 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程 常熟通润汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 ...